Conduit demanda a Tether por el congelamiento de 2.76 millones de dólares en USDT mientras se acumulan los desafíos legales

Conduit, una empresa de pagos transfronterizos, ha presentado una demanda contra Tether por el congelamiento de 2.76 millones de dólares en USDT, una medida que, según la firma, ha dejado bloqueada su principal cuenta operativa durante más de un año. El caso llega en medio de un creciente escrutinio sobre las prácticas de congelamiento de billeteras del emisor de monedas estables, a medida que empresas y particulares llevan cada vez más sus disputas por activos congelados ante los tribunales.

La demanda

La demanda fue presentada el 5 de octubre en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Nombra como demandados a cuatro entidades de Tether: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations y Tether Investments. Conduit está representada por el bufete Baker Botts.

Conduit transfiere dinero a más de 100 países utilizando monedas estables como USDT y el USDC de Circle. Según la demanda, la billetera que Tether congeló funcionaba como la cuenta bancaria operativa de la empresa, lo que significa que el congelamiento ha afectado su negocio. Mientras los fondos permanecen bloqueados, Tether sigue ganando intereses sobre los bonos del Tesoro que respaldan los tokens congelados.

"Conduit no debe dinero a Tether y no tiene ninguna obligación con Tether", señala la demanda. Conduit solicita la liberación de los 2.76 millones de dólares y pide 2.76 millones de dólares adicionales para cubrir daños, junto con las ganancias que, según afirma, Tether obtuvo sobre las reservas.

En el centro de la disputa está si Tether tenía fundamentos para congelar la billetera de Conduit, pese a que, según la demanda, la billetera nunca fue señalada por las autoridades y no contenía fondos pertenecientes a la empresa en el centro del caso brasileño. La demanda también pone ante el tribunal las consecuencias financieras de un congelamiento prolongado: la pérdida de acceso a los fondos operativos y la continua acumulación de ingresos por reservas.

El origen del congelamiento

El congelamiento se remonta a un caso remitido a la Policía Federal de Brasil que involucra a Onix Intermediações, una empresa a la que Conduit sirvió en el pasado. La demanda de Conduit señala que las autoridades confirmaron que nunca marcaron la billeera de tesorería de Conduit., un tribunal brasileño determinó que Conduit no estaba bajo investigación en el asunto de Onix.

Según la demanda, Onix dejó de usar la plataforma de Conduit en abril de 2025, aproximadamente un mes antes de que la billetera de tesorería fuera creada, y la billetera nunca contuvo fondos de Onix. Conduit afirma que Tether no ha ofrecido ninguna explicación sobre el congelamiento y que no lo ha levantado.

Tether y TRON operan un brazo conjunto de aplicación de la ley, la T3 Financial Crime Unit, que ha apoyado el trabajo de la Policía Federal de Brasil. Uno de esos esfuerzos, la Operación Lusocoin, ayudó a congelar más de 3 mil millones de reales en activos cripto, incluidos 4.3 millones de USDT vinculados a una red criminal, según declaró Tether en un comunicado de mayo.

Otros desafíos legales

El caso de Conduit sigue a una demanda similar presentada semanas antes en el mismo tribunal de Nueva York. El 31 de agosto, los empresarios tailandeses Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas demandaron a Tether por aproximadamente 42.4 millones de dólares en USDT congelados en 10 direcciones de Ethereum.

Su demanda sostiene que Tether incluyó las direcciones en su lista negra el 30 de octubre de 2025, tras una solicitud informal de las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, un juez de paz no firmó la orden de incautación hasta el 19 de febrero, casi cuatro meses después.

Tether calificó esa demanda como "un intento infundado de interferir con el importante trabajo de Tether con las autoridades policiales mundiales, incluido el Departamento de Justicia". La empresa afirma que coopera con más de 340 agencias en 65 países y ha ayudado a congelar más de 4.4 mil millones de dólares en activos vinculados a presuntos delitos.

La cuestión del rendimiento

Tether respalda sus reservas con instrumentos que generan intereses, principalmente bonos del Tesoro de EE. UU., por lo que una billetera congelada no le cuesta nada a la empresa mientras sigue obteniendo rendimiento. Los demandantes argumentan que esto crea una razón financiera para congelar y retener.

En febrero, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijeron al Congreso que la Ley GENIUS permite a las empresas de monedas estables "ganar con el fraude" al retener los fondos y sus intereses en lugar de devolver el dinero a las víctimas.

Por separado, un subcomité del Senado liderado por Richard Blumenthal pidió al Tesoro y al Departamento de Justicia, el 28 de septiembre, que investiguen el cumplimiento de Tether en materia de sanciones y prevención de lavado de dinero, tras encontrar que el 84% de 846 billeteras vinculadas a Irán operaron casi por completo en USDT.