La Fiscalía General de Colombia informó el miércoles que capturó a ocho personas solicitadas en extradición por Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. Uno de los sospechosos está acusado de mover alrededor de 42 millones de dólares en transacciones sospechosas de criptomonedas desde 2018. El operativo es la señal más reciente de que el dinero del narcotráfico vinculado a las criptomonedas se ha convertido en una prioridad compartida de fiscalización para las autoridades de Colombia y Estados Unidos.

Actuando a solicitud de tribunales de EE. UU., los agentes llevaron a cabo dos operativos en Bogotá, Barranquilla, Cajicá en Cundinamarca y Maicao en La Guajira.

Un tribunal de Nueva York busca a un sospechoso por transferencias que datan de 2018

Agentes del CTI capturaron a Nassim Orfale Vásquez durante un allanamiento de un inmueble en Barranquilla. El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York lo solicita por su presunta participación en una red que lavaba dinero del narcotráfico mediante criptomonedas.

Según la Fiscalía General de la Nación, a Orfale se le acusa de transferir unos 42 millones de dólares en transacciones sospechosas de cripto desde 2018. El caso fue construido por la IRS-CI, la división de la Dirección de Impuestos Internos de EE. UU. que investiga delitos fiscales, financieros y de lavado de dinero, lo que ubica las acusaciones plenamente dentro de ese ámbito de delitos financieros.

Las autoridades estadounidenses examinan si esas transferencias formaron parte de una operación más amplia con base en la costa Caribe de Colombia. Los investigadores también buscan establecer si las transacciones ocultaron el origen, el destino o el beneficiario del dinero del narcotráfico.

La Fiscalía anunció las capturas en una publicación en X:

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

El presunto cabecilla "Gallo" encabeza al grupo requerido en Puerto Rico

Los otros siete sospechosos son solicitados por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico. Los cargos en su contra incluyen tráfico internacional de drogas, lavado de activos y conspiración criminal.

Los investigadores identificaron al presunto cabecilla como Guillermo Carpio Cárdenas, también conocido como "Gallo" o "Guillo". También fueron detenidos Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias "Juan Arenas".

Los fiscales estadounidenses dijeron que el grupo lavó y movió las ganancias del narcotráfico mediante tokens, transferencias de terceros y depósitos fraccionados. Los fondos ingresaron a cuentas de personas y empresas, en parte en Bogotá y en parte en Barranquilla.

El operativo fue liderado por un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Fiscalía. Los agentes del CTI realizar las capturas con el apoyo del Ejército y la Armada de Colombia. El director del CTI, José Luis Ramírez Hinestroza, dijo que la acción contó con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE. UU. y la IRS-CI, una combinación que apunta tanto al tráfico como a los flujos financieros que lo respaldan.

Un contexto más amplio de fiscalización

El operativo se suma a acciones previas de EE. UU. contra el crimen vinculado a las criptomonedas en Colombia. El nacional colombiano Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias "Rey", fue condenado anteriormente a 160 meses de prisión federal en EE. UU. por operar una red de lavado de dinero con stablecoins. La autoridad tributaria de Colombia, la DIAN, también ha impulsado reportes más estrictos por parte de los proveedores de servicios cripto. Por separado, Chile emitió anteriormente una orden de captura contra uno de los fundadores de Plusspay, acusado de lavar dinero para el Tren de Aragua. En conjunto, los casos apuntan a un escrutinio creciente, tanto en el ámbito penal como en el regulatorio, sobre cómo se usan los activos digitales para mover ganancias ilícitas en la región.

Bajo la ley colombiana y los compromisos judiciales vigentes del país con Estados Unidos, los ocho sospechosos enfrentan ahora trámites de extradición. La Fiscalía General indicó que respetará el debido proceso y que se realizarán revisiones judiciales y administrativas antes de cualquier decisión final de entrega.