Coinbase se ha sumado a un operativo internacional coordinado de aplicación de la ley dirigido a redes de estafas que se han estado expandiendo hacia África Occidental, informó la empresa. El esfuerzo de cuatro días, realizado en Londres del 6 al 9 de octubre, reunió al exchange con la National Crime Agency del Reino Unido, el Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia de EE. UU., la coalición industrial Tech Against Scams y otros socios internacionales. La campaña combinó el análisis on-chain de Coinbase con la capacidad investigativa de las autoridades y socios del sector.

Coinbase rastrea los flujos cripto detrás de las redes de estafa

El equipo de Global Intelligence de Coinbase lideró la contribución del exchange a la campaña, rastreando actividad cripto ilícita vinculada a operaciones de estafa. Según la empresa, sus investigadores ayudaron a rastrear fondos, apoyaron operativos de congelamiento de activos y compartieron información con las autoridades que podría asistir investigaciones penales en curso.

El trabajo de rastreo es posible gracias a la transparencia de las blockchains públicas, donde las transferencias entre wallets dejan registros que los analistas pueden seguir incluso cuando los fondos se mueven entre servicios. El trabajo integró datos de transacciones blockchain con otros elementos del ecosistema digital de fraude, como perfiles falsos en redes sociales, cuentas de mensajería y sitios fraudulentos. Al combinar estos puntos de datos, los investigadores pueden conectar actividad que de otro modo parecería desconectada a medida que se mueve entre plataformas. Coinbase señaló que el objetivo no era simplemente cerrar cuentas individuales, sino descubrir los sistemas subyacentes que se utilizan para ocultar el movimiento de activos robados y ejecutar estafas. La empresa describió el operativo en una publicación de blog.

Inversiones falsas y arrestos escenificados por videollamada

El operativo abordó múltiples facetas del fraude. Coinbase identificó esquemas de inversión falsos en criptomonedas, junto con estafas de suplantación en las que criminales se hacían pasar por agentes de la ley y escenificaban arrestos por videollamada. El elemento de suplantación otorga a los esquemas una falsa apariencia de autoridad oficial, haciendo que las víctimas sean más propensas a cumplir con las exigencias de pago.

Según Coinbase, estas estafas a menudo se ejecutan a través de numerosos servicios antes de que los fondos terminen en una wallet cripto o un exchange. La víctima puede ser contactada primero por redes sociales, luego trasladada a un servicio de mensajería privada y finalmente solicitada a pagar mediante canales financieros. Por eso, señaló la empresa, el intercambio de información a nivel corporativo es especialmente valioso cuando los investigadores intentan descubrir todo el esquema.

África Occidental emerge como un nuevo foco

Coinbase indicó que los esfuerzos para desarticular complejos de estafas en el Sudeste Asiático han llevado a algunas organizaciones criminales a expandir sus actividades a otras partes del mundo, incluida África Occidental.

El operativo de Londres apuntó a desarticular estas redes antes de que pudieran construir una infraestructura más sólida. Los participantes se concentraron en las cuentas, los canales de comunicación y los mecanismos de pago que facilitan la actividad de estafa, según la empresa. El carácter preventivo del operativo refleja la movilidad de estas redes, que ya han demostrado que se reubican cuando la presión de las autoridades aumenta en una región.

El esfuerzo también señala una tendencia más amplia en la que proveedores tecnología, instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones y organizaciones de seguridad participan de manera más directa en investigaciones coordinadas.

Coinbase mantiene la presión sobre las redes de fraude cripto

Coinbase ha apoyado campañas similares de rastreo de estafas en el pasado. La empresa explicó que su papel en el último operativo fue garantizar que la inteligencia blockchain pudiera combinarse con datos recopilados por organizaciones de terceros, permitiendo a la policía responder con mayor rapidez.

La vicepresidenta de Coinbase, Leah Bressack, describió la estrategia como una presión sostenida sobre redes criminales que se desplazan entre regiones y plataformas.

De cara al futuro, Coinbase afirmó que planea seguir trabajando con Tech Against Scams y sus socios de aplicación de la ley para rastrear fondos ilícitos, desarticular esquemas activos y apoyar investigaciones contra los grupos que los operan.