Un residente del condado de Cobb está a punto de recuperar cientos de miles de dólares perdidos en una plataforma falsa de criptomonedas, después de que la oficina del fiscal general de Georgia, Chris Carr, rastreara el dinero hasta un exchange de criptomonedas y obtuviera una orden judicial que obliga a su devolución.

Cómo la plataforma falsa generó confianza

Según la oficina del fiscal general, un desconocido contactó primero a la víctima a través de redes sociales. Al invocar los nombres de conocidos en común para crear una sensación de familiaridad, el estafador dirigió gradualmente la conversación hacia una supuestamente lucrativa operación con criptomonedas.

Al principio, la plataforma permitió a la víctima retirar una pequeña cantidad — suficiente para generar confianza y mantener los depósitos. La cuenta mostraba luego ganancias falsas que hacían parecer que el saldo iba en aumento. Solo después de que la víctima hubiera invertido cientos de miles de dólares en el esquema, el sitio informó que todo se había perdido, y el autor del fraude afirmó que la inversión había desaparecido.

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) rastreó gran parte de los fondos de la víctima hasta un exchange de criptomonedas. A partir de ahí, la Unidad de Delitos de Cuello Blanco y Cibercrimen de Carr, en colaboración con su Sección de Investigaciones, obtuvo la orden judicial que obligó al exchange a devolver los activos. La organización sin fines de lucro Operation Shamrock, que asiste a víctimas de estafas con criptomonedas, trabajó en el caso junto con la GBI.

“Las estafas con criptomonedas están diseñadas para explotar la confianza, la urgencia y la promesa de ganancias financieras fáciles”, dijo el director de la GBI, Chris Hosey, en el anuncio. Agregó que cualquier persona que haya sido víctima debe denunciar el delito ante las autoridades locales.

El esquema coincide con lo que los avisos federales denominan “pig butchering” (engorde de cerdo): los estafadores pasan semanas ganándose la confianza de un objetivo para atraer más dinero antes de desaparecer. Casos como este también muestran que la recuperación puede depender de un rastreo rápido y de la coordinación entre investigadores, fiscales y exchanges antes de que los fondos se muevan fuera de su alcance.

La nueva ley de quioscos de Georgia eleva las salvaguardas

La recuperación es la más reciente de una serie de casos similares. Una semana antes, la oficina de Carr anunció una recuperación comparable para una pareja de adultos mayores del condado de Oconee, a quienes un individuo que se hacía pasar por agente de la FTC engañó para que trasladaran dinero en efectivo a un quiosco de monedas virtuales tras una falsa advertencia de vulneración bancaria.

En julio, una pareja jubilada del condado de Cobb perdió aproximadamente 800.000 dólares en un esquema que utilizó un “sitio fantasma” generado con inteligencia artificial para falsificar ganancias en tiempo real. En diciembre, fiscales del Distrito Este de Virginia devolvieron 1,7 millones de dólares, y en enero, fiscales de Massachusetts pidieron a un tribunal el decomiso de unos 200.000 dólares obtenidos en una estafa de romance e inversión. En ambos casos, los agentes rastrearon el dinero en la cadena (on-chain) antes de que los fiscales acudieran a los tribunales.

Las recuperaciones llegan semanas después de que el gobernador Brian Kemp promulgara la House Bill 945, en vigor desde el 1 de julio. La ley exige que los quioscos de monedas virtuales coloquen un aviso que indique que las pérdidas por fraude o errores podrían no ser recuperables. También limita las comisiones de transacción de los quioscos al 18% y obliga a los operadores a ofrecer reembolsos a las víctimas primerizas de estafas dentro de las 72 horas. Los bancos, por su parte, pueden imponer retenciones temporales a cuentas que sospechen están siendo utilizadas para explotar financieramente a un cliente mayor.