Los fiscales chinos han acusado a cinco hombres de fraude en relación con una transacción extrabursátil de USDT en Xuzhou, en la provincia oriental china de Jiangsu, en la que se ofreció 1,2 millones de yuanes en billetes, pero el efectivo nunca cambió de manos.

Según el caso, el 23 de marzo un vendedor de apellido Xiao se reunió con cinco hombres liderados por un comprador de apellido Wang en el segundo piso de una tienda en Xuzhou para concretar un acuerdo extrabursátil. Las condiciones propuestas contemplaban 1,2 millones de yuanes en billetes —contados y entregados en persona— a cambio de un lote de USDT. Sin embargo, el efectivo nunca se movió, y los fiscales ahora han acusado a los cinco hombres de fraude por dicho acuerdo.

USDT, la moneda estable emitida por Tether y vinculada al dólar estadounidense, se encuentra entre los instrumentos más utilizados en el comercio extrabursátil de criptomonedas, donde las contrapartes suelen intercambiar tokens por efectivo físico en reuniones cara a cara. China declaró ilegales las transacciones con criptomonedas en 2021, y los intercambios informales de efectivo por USDT han persistido a pesar de la prohibición, dejando a los participantes expuestos a riesgos de contraparte, incluidos pagos retrasados o fraudulentos.

El caso de Xuzhou ha avanzado a la etapa de procesamiento, y los cinco acusados enfrentan cargos por fraude. Con los cargos ya presentados, el asunto seguirá su curso por el sistema judicial chino rumbo al juicio, donde se examinará y resolverá la acusación de que se ofreció 1,2 millones de yuanes en efectivo que nunca fueron entregados.

Este informe fue publicado por primera vez por COINOTAG.