Tribunales chinos condenaron a cinco operadores de la plataforma de pagos Sifang a penas de prisión de entre tres y seis años en relación con una red de pagos para apuestas en línea que procesó más de 2.950 millones de yuanes, o alrededor de $428 millones, mediante USDT, tarjetas bancarias y cuentas de pago de terceros.

Según The Paper, el Tribunal Popular Intermedio de la Liga Xilin Gol, en Mongolia Interior, confirmó el 26 de junio la condena de Ma por operaciones comerciales ilegales. El fallo mantuvo la sentencia de prisión de cuatro años y medio de Ma y una multa de 3 millones de yuanes.

El caso de Ma fue el fallo final en una serie de procesos vinculados a Sifang, descrita en los registros judiciales como una operación de pagos de cuarta parte que proporcionaba canales de pago a negocios de apuestas en línea. El tribunal también ordenó a las autoridades recuperar 2.95 millones de yuanes en ingresos ilegales de Ma.

Los registros judiciales citados por The Paper mostraron que Ma y otros cuatro acusados procesaron pagos ilegales desde el 24 de mayo de 2022 hasta el 18 de octubre de 2023. La operación movió fondos a través de 105 cuentas comerciales vinculadas a 10 empresas de pago de terceros.

Según los registros, algunos acusados recibieron comisiones o reembolsos a través de billeteras USDT, mientras que otros pagos se canalizaron mediante tarjetas bancarias. Los fiscales caracterizaron la actividad como servicios de liquidación de pagos sin licencia y acusaron a los imputados de operaciones comerciales ilegales.

Zhu fue sentenciado a cinco años de prisión y multado con 800,000 yuanes. Zhang recibió una pena de seis años de prisión y una multa de 850,000 yuanes. Los demás acusados recibieron condenas de entre tres y seis años, informó The Paper.

Sifang conectaba sitios web de apuestas con canales de pago

Según el primer fallo de la serie de casos, Zhu, Zhang, Tang, Du y Ma comenzaron a construir la operación en mayo de 2022 después de enterarse de que los servicios de pago para plataformas de apuestas podían generar ganancias significativas.

Los documentos judiciales indicaron que el grupo contrató 32 plataformas de cobro y pago, alquiló servidores fuera de China y contactó a operadores de sitios web de apuestas en el extranjero. Los sistemas que construyeron conectaban a los negocios de apuestas con cuentas comerciales mantenidas en empresas de pago de terceros establecidas.

Sifang funcionaba como un servicio de pagos de cuarta parte, o agregado, y no como un proveedor de pagos con licencia, según The Paper. Estas plataformas combinan interfaces de pago suministradas por bancos y procesadores de terceros, lo que permite a los comercios recaudar fondos a través de múltiples canales desde un solo sistema.

El caso se centró en esa capa intermediaria: los tribunales trataron la agregación de cuentas comerciales, rutas de tarjetas bancarias, canales de pago de terceros y transferencias de USDT para operadores de apuestas como un negocio ilegal de liquidación de pagos, y no como transferencias aisladas de tokens.

Los investigadores dijeron que Zhu y Zhang administraban rutas de pago, coordinaban con proveedores externos, gestionaban quejas y organizaban la distribución de ganancias. Ma introdujo canales de pago, proporcionó materiales de registro comercial y ayudó a comercios a abrir cuentas con empresas de pago de terceros.

Las conclusiones del tribunal también indicaron que Ma presentó intermediarios y gestionó problemas que surgieron mientras se procesaban solicitudes comerciales y transferencias de fondos.

Los fiscales alegaron inicialmente que el grupo ganó 42.85 millones de yuanes al cobrar una comisión de 1.45% sobre transferencias comerciales conectadas a sitios web de apuestas en el extranjero. Sin embargo, los tribunales finalmente atribuyeron a varios acusados montos de ganancias finales mucho menores.

Los registros judiciales mostraron que una billetera asociada con Zhang recibió 4.146 millones de USDT mediante 485 depósitos entre julio de 2022 y octubre de 2023. Los mismos registros valoraron esos depósitos en alrededor de 26.95 millones de yuanes.

Otra billetera envió 4.097 millones de USDT mediante 497 transferencias. Zhu, Zhang y Du también convirtieron 1.905 millones de USDT en efectivo mediante 11 transacciones fuera de línea, que el tribunal valoró en aproximadamente 12.38 millones de yuanes.

En el caso de Ma, los registros obtenidos de la aplicación OKX mostraron 152 transferencias por un total de 719,176.7 USDT hacia una billetera que él proporcionó. El tribunal valoró esos tokens en aproximadamente 4.67 millones de yuanes y dedujo 1.72 millones de yuanes devueltos por un coacusado, dejando a Ma con 2.95 millones de yuanes en ganancias ilegales reconocidas.

Los registros de transacciones con USDT plantean dudas probatorias

Investigadores en Erenhot obtuvieron direcciones de billeteras de Tether y detalles de transacciones de OKX mientras construían el caso, informó The Paper.

Wang Xiaohua, profesor asociado de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Este de China, dijo a la publicación que vincular transferencias rastreables en blockchain con personas específicas sigue siendo difícil cuando los tokens no pasan por un exchange con registros de identificación.

El abogado de Ma argumentó que los investigadores no habían establecido cuántas cuentas de pago manejó Ma y no habían explicado el propósito de más de 100 transferencias de USDT. The Paper dijo que solicitó comentarios al tribunal de Xilin Gol sobre las pruebas, la valoración y las cuestiones de recopilación transfronteriza de datos, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

Esas disputas muestran por qué los casos de pagos vinculados a criptoactivos pueden depender tanto de registros en blockchain como de pruebas fuera de la cadena, incluidas inscripciones de cuentas, datos de exchanges, atribución de billeteras y el método de valoración usado por los tribunales.

El fallo se produce en medio de llamados de académicos jurídicos y fiscales chinos para establecer reglas más claras que rijan los casos de lavado de dinero relacionados con criptoactivos. Como crypto.news informó anteriormente, un artículo del 13 de julio en el People’s Procuratorate Daily identificó la responsabilidad penal, la recopilación de pruebas y la recuperación de activos como tres problemas persistentes bajo el marco actual de China.

Fiscales del distrito Yuhu de Xiangtan y un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan argumentaron que las características anónimas, descentralizadas y transfronterizas de las criptomonedas han complicado las investigaciones. También citaron inconsistencias entre la Ley Antilavado de Dinero revisada de China y el Artículo 191 de su Código Penal.

La Fiscalía Popular Suprema de China reveló en junio que las autoridades procesaron a más de 1,200 personas por lavado de dinero relacionado con drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026. En un caso, un tribunal condenó a muerte al narcotraficante Li Mobo después de que las autoridades determinaran que había lavado más de $7 millones mediante criptomonedas. Los funcionarios dijeron que la sentencia combinada cubría varias condenas por narcotráfico y no fue impuesta únicamente por lavado de dinero.