Los tribunales chinos han condenado a cinco operadores de la plataforma de pagos Sifang a penas de prisión de entre tres y seis años en un caso relacionado con una red de pagos de juego en línea que procesó más de 2.950 millones de yuanes, o unos 428 millones de dólares, a través de $USDT, tarjetas bancarias y cuentas de pago de terceros.

The Paper informó que el Tribunal Popular Intermedio de la Liga de Xilin Gol en Mongolia Interior confirmó la condena de Ma por operaciones comerciales ilegales el 26 de junio. La decisión mantuvo la pena de prisión de cuatro años y medio de Ma y una multa de 3 millones de yuanes.

El caso de Ma fue la última sentencia en una serie de procesamientos vinculados a Sifang, descrito como una operación de pago de cuarta parte que proporcionaba canales de pago a negocios de juego en línea. El tribunal también ordenó a las autoridades recuperar 2,95 millones de yuanes en ingresos ilícitos de Ma.

Los registros judiciales citados por The Paper indicaron que Ma y otros cuatro acusados procesaron pagos ilegales entre el 24 de mayo de 2022 y el 18 de octubre de 2023. La red canalizó fondos a través de 105 cuentas mercantiles vinculadas a 10 empresas de pago de terceros.

Según los registros, algunos acusados recibieron comisiones o reembolsos a través de billeteras de $USDT, mientras que otros pagos se realizaron mediante tarjetas bancarias. Los fiscales clasificaron la actividad como servicios no autorizados de liquidación de pagos y acusaron a los defendidos de operaciones comerciales ilegales.

Zhu fue condenado a cinco años de prisión y multado con 800.000 yuanes. Zhang recibió una sentencia de seis años y una multa de 850.000 yuanes. Los demás acusados recibieron penas de prisión de entre tres y seis años, informó The Paper.

Sifang conectó plataformas de juego con canales de pago

Según la primera sentencia del grupo de casos, Zhu, Zhang, Tang, Du y Ma comenzaron a construir la operación en mayo de 2022 tras descubrir que proporcionar servicios de pago a plataformas de juego podía generar ganancias sustanciales.

Los documentos judiciales señalaron que el grupo contrató 32 plataformas de cobro y pago, alquiló servidores fuera de China y se contactó con operadores de sitios web de juego en el extranjero. Los sistemas que crearon conectaron a esos negocios de juego con cuentas mercantiles en empresas de pago de terceros establecidas.

The Paper informó que Sifang funcionaba como un servicio de pago de cuarta parte, o agregado, en lugar de como un proveedor de pagos autorizado. Este tipo de plataformas combinan interfaces de pago de bancos y procesadores de terceros, lo que permite a los comerciantes recaudar fondos a través de múltiples canales utilizando un solo sistema. En este caso, esa estructura fue relevante porque los fiscales consideraron el direccionamiento de pagos relacionados con el juego a través de cuentas mercantiles, tarjetas bancarias y billeteras de $USDT como actividad de liquidación no autorizada, en lugar de procesamiento ordinario de pagos mercantiles.

Los investigadores señalaron que Zhu y Zhang eran responsables de gestionar las rutas de pago, coordinar con los proveedores de terceros, atender quejas y organizar la distribución de ganancias. Ma introdujo canales de pago, proporcionó materiales de registro mercantil y ayudó a los comerciantes a abrir cuentas con empresas de pago de terceros.

Según las conclusiones del tribunal, Ma también presentó intermediarios y ayudó a resolver problemas que surgieron durante las revisiones de solicitudes mercantiles y las transferencias de fondos.

Los fiscales alegaron inicialmente que el grupo ganó 42,85 millones de yuanes cobrando una comisión del 1,45% sobre las transferencias mercantiles conectadas a sitios web de juego en el extranjero. Sin embargo, los tribunales finalmente atribuyeron montos de ganancia final mucho menores a varios de los acusados.

Los registros judiciales mostraron que una billetera asociada con Zhang recibió 4,146 millones de $USDT en 485 depósitos entre julio de 2022 y octubre de 2023. Esos mismos registros valoraron dichos depósitos en aproximadamente 26,95 millones de yuanes.

Otra billetera realizó 497 transferencias salientes por un total de 4,097 millones de $USDT. Zhu, Zhang y Du también convirtieron 1,905 millones de $USDT en efectivo a través de 11 transacciones fuera de línea, que el tribunal valoró en aproximadamente 12,38 millones de yuanes.

En el caso de Ma, los registros obtenidos de la aplicación OKX mostraron 152 transferencias por un total de 719.176,7 $USDT hacia una billetera que él había proporcionado. El tribunal valoró esos tokens en aproximadamente 4,67 millones de yuanes y dedujo 1,72 millones de yuanes que habían sido devueltos por un coacusado, dejando a Ma con 2,95 millones de yuanes en ganancias ilícitas reconocidas.

Las pruebas de $USDT plantean interrogantes bajo el marco legal de China

Los investigadores en Erenhot obtuvieron direcciones de billeteras de Tether y detalles de transacciones de OKX como parte del caso, informó The Paper. Wang Xiaohua, profesor asociado de la Universidad de Ciencias Políticas y Jurídicas del Este de China, indicó a la publicación que conectar transferencias rastreables de blockchain con personas específicas sigue siendo difícil cuando los tokens no pasan por un intercambio con registros de identificación.

El abogado de Ma argumentó que los investigadores no habían probado cuántas cuentas de pago manejó Ma ni habían explicado el propósito de más de 100 transferencias de $USDT. The Paper señaló que solicitó comentarios al tribunal de Xilin Gol sobre cuestiones relacionadas con pruebas, valoración y recopilación de datos transfronterizos, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

La sentencia se produce en medio de llamados de juristas y fiscales chinos por reglas más claras para los casos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas. Como informó anteriormente crypto.news, un artículo del 13 de julio en el Diario de la Procuraduría Popular identificó la responsabilidad penal, la recopilación de pruebas y la recuperación de activos como tres problemas persistentes bajo el marco actual de China.

Los fiscales del Distrito Yuhu de Xiangtan y un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan argumentaron que las características anónimas, descentralizadas y transfronterizas de las criptomonedas han complicado las investigaciones. También citaron inconsistencias entre la Ley revisada contra el Lavado de Dinero de China y el Artículo 191 de la Ley Penal del país.

Esos problemas son centrales en casos como el de Sifang, donde los tribunales deben evaluar registros de blockchain, datos de intercambios, control de billeteras y valoración de tokens, y también determinar cuántos ingresos deben atribuirse a cada acusado.

La Procuraduría Popular Suprema de China reveló en junio que las autoridades procesaron a más de 1.200 personas por lavado de dinero relacionado con drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026. En un caso, un tribunal condenó a muerte al traficante de drogas Li Mobo después de que las autoridades descubrieran que había lavado más de 7 millones de dólares a través de criptomonedas. Los funcionarios señalaron, sin embargo, que la sentencia combinada abarcaba múltiples condenas por tráfico de drogas y no fue impuesta únicamente por el lavado de dinero.