El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha advertido que las transacciones de criptomonedas no ofrecen a los criminales ningún escudo legal, argumentando que los registros de blockchain pueden ayudar a las autoridades a rastrear fondos e identificar usuarios.

En un comunicado público publicado el 28 de septiembre, el ministerio destacó lo que describió como los riesgos de tratar las monedas virtuales como herramientas de pago anónimas. Si bien los criminales pueden emplear criptomonedas para lavado de dinero, ciberataques y otras actividades ilegales, subrayó que dichas transacciones aún dejan registros digitales.

Los rastros en blockchain siguen siendo visibles

Según el ministerio, las direcciones de criptomonedas pueden crear un cierto grado de separación entre la actividad de las wallets y la identidad real de una persona, pero esta separación no equivale a un anonimato genuino. El comunicado indicó que las redes de blockchain preservan los historiales de transacciones en libros contables públicos, y que los investigadores pueden analizar esos registros y combinarlos con otros datos para reconstruir el movimiento de los fondos.

Esa transparencia estructural es lo que separa a las blockchains públicas del efectivo: las direcciones de wallet son seudónimas y no anónimas, y cada transferencia queda registrada permanentemente en un libro contable compartido que cualquiera puede inspeccionar. También es la razón por la que el análisis on-chain se ha convertido en una herramienta habitual en las investigaciones financieras: los mismos registros que verifican las transacciones pueden mapear cómo se mueven los fondos entre wallets y servicios.

El ministerio también llamó la atención sobre los exchanges de criptomonedas y las interfaces de pago, señalando que las conversiones entre monedas virtuales y monedas fiduciarias pueden generar información adicional, incluidos registros relacionados con dispositivos e internet.

China endurece las restricciones sobre las criptomonedas

La advertencia se produce el endurecimiento de la postura restrictiva sobre las monedas virtuales por parte de las autoridades chinas a inicios de este año. En febrero, varios departamentos gubernamentales reiteraron que Bitcoin, Ether y Tether no tienen el estatus legal de moneda fiduciaria en China, y añadieron que las actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales realizadas dentro del país constituyen actividades financieras ilegales. Esas medidas ampliaron el enfoque regulatorio a áreas que incluyen las stablecoins y la tokenización de activos del mundo real.

Las medidas de febrero se basaron en un marco anterior: China prohibió el comercio y la minería de criptomonedas en 2021, y los reguladores han mantenido esa postura restrictiva desde entonces, ubicando la actividad con monedas virtuales fuera del sistema financiero formal del país.

El Ministerio de Seguridad del Estado también advirtió sobre los riesgos relacionados con la custodia de claves privadas. Las personas que pierden o divulgan sus claves privadas pueden perder permanentemente el control de sus activos, mientras que depender de plataformas introduce riesgos adicionales de contraparte.

El último comunicado refuerza un mensaje más amplio de las autoridades chinas: usar criptomonedas no borra automáticamente los rastros financieros ni elimina la exposición legal. Para los investigadores de blockchain, la transparencia y permanencia de los datos de transacciones pueden, en cambio, proporcionar evidencia para rastrear cómo se mueven los activos digitales entre wallets y servicios.