El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha advertido que las criptomonedas no ofrecen a los criminales un anonimato real, señalando los registros permanentes de blockchain y los datos fuera de la cadena que pueden vincular la actividad de las wallets con identidades del mundo real.

En una advertencia de seguridad difundida por medios estatales y republicada desde la cuenta oficial de WeChat del ministerio el 28 de septiembre, la agencia dijo que el anonimato percibido de las criptomonedas es solo superficial. Las transacciones en blockchains públicas dejan un rastro duradero en la cadena, y las direcciones de wallet pueden vincularse con sus usuarios al combinar el análisis de transacciones con registros de exchanges, identificadores de dispositivos, información de IP y otros datos.

El ministerio identificó el fraude de telecomunicaciones, los juegos de apuestas en línea y el contrabando transfronterizo como actividades criminales en las que los activos digitales pueden usarse para dividir, mover y convertir ganancias fuera de los canales bancarios convencionales. Los operadores de ransomware y los intrusos de red también exigen pagos en criptomonedas para ocultar sus identidades, mientras que servicios de inteligencia extranjeros han usado activos digitales para transferir fondos de espionaje, según la advertencia. El propio emisor aporta contexto: la advertencia provino del aparato de seguridad estatal de China y no de un regulador financiero, lo que es coherente con la inclusión del financiamiento del espionaje entre los riesgos citados.

Los rastros de blockchain pueden sobrevivir al crimen

Mover fondos entre direcciones no borra el historial de transacciones registrado en una blockchain pública. Los investigadores pueden reconstruir los flujos entre wallets y luego combinar esos movimientos con la información recopilada cuando los activos llegan a exchanges, interfaces de pago u otra infraestructura identificable.

El ministerio describió el anonimato de las direcciones de wallet como una separación temporal entre una dirección y su usuario, más una protección permanente de identidad. Los registros de blockchain no pueden simplemente eliminarse después de una transferencia, lo que permite a los investigadores revisar flujos históricos a medida que se conocen nuevas direcciones, contrapartes o identidades.

Ese modelo de rastreo se ha vuelto cada vez más importante en investigaciones que involucran redes transfronterizas de estafas y juegos de apuestas. Las autoridades chinas también han perseguido a presuntos operadores vinculados a la red Huione en su conjunto, incluido el expresidente de Huione Group, Li Xiong, quien fue trasladado desde Camboya a China en abril mientras enfrentaba acusaciones que incluyen juegos de apuestas, fraude y ocultamiento de ganancias criminales.

China reemplazó este año sus reglas cripto de 2021

Las restricciones actuales de China van más allá de la represión de 2021. Un nuevo marco emitido el 6 de febrero de 2026 amplió la prohibición de las criptomonedas y reemplazó formalmente el aviso de 2021, manteniendo la prohibición de las actividades comerciales con monedas virtuales a nivel doméstico.

Bitcoin, Ether, USDT y otras monedas virtuales permanecen fuera del sistema de moneda legal de China, mientras que los servicios de exchange de cripto, la emisión de tokens, los productos financieros cripto y los servicios intermediarios relacionados están prohibidos a nivel nacional. Las reglas de 2026 también restringen la emisión no autorizada de stablecoins vinculadas al yuan y la mayoría de las actividades de tokenización de activos del mundo real que involucren a entidades del continente.

Las instituciones financieras tienen prohibido proporcionar cuentas, transferencias y servicios de liquidación para actividades cripto prohibidas, mientras que las autoridades deben fortalecer la vigilancia de los flujos de fondos, la promoción en línea y la minería ilegal. El marco de febrero también ordena a las autoridades judiciales atacar el fraude vinculado a las criptomonedas, el lavado de dinero, la captación ilegal de fondos y las operaciones financieras no autorizadas. Leídos en conjunto, el marco de febrero y la advertencia de septiembre muestran dos vías paralelas: una prohibición del negocio doméstico con monedas virtuales, junto con mandatos activos de aplicación de la ley contra el fraude y el lavado de dinero vinculados a las criptomonedas.

La advertencia del 28 de septiembre instó específicamente a cualquier persona que haya recibido ofertas de pagos en criptomonedas a cambio de información sensible, transferencias de fondos sospechosas o tareas relacionadas con inteligencia a reportar la actividad a través de la línea directa de seguridad nacional 12339 de China o de su plataforma de reporte de seguridad nacional.

Fuente: Crypto Adventure