Los fiscales chinos han solicitado confiscar 61,896 Bitcoin vinculados a un caso de fraude de inversión valorado en 40,378 mil millones de yuanes (5,700 millones de dólares). Un tribunal de Tianjin anunció la solicitud el 13 de octubre, abriendo una nueva etapa en el esfuerzo por recuperar activos que finalmente fueron incautados en Reino Unido. Como las monedas están en el Reino Unido mientras el caso de fraude subyacente se tramita en China, el desenlace dependerá de cómo dos sistemas jurídicos traten el mismo grupo de activos. La cifra citada por los fiscales representa el monto total involucrado en el esquema, mientras que las pérdidas de los inversores se estiman en casi 20 mil millones de yuanes.

El tribunal de Tianjin acepta la solicitud de confiscación

El Tribunal Popular Intermedio Segundo de Tianjin dijo que aceptó la solicitud de los fiscales el 28 de septiembre de 2026, según un informe de The Paper. El anuncio del tribunal se produjo unas dos semanas después. La solicitud menciona a Qian Zhimin, quien controlaba Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, y busca la recuperación de Bitcoin junto con otros bienes. La aceptación de la solicitud inicia formalmente la fase de recuperación de activos en China; por sí sola no decide quién recibe los fondos.

Las autoridades dicen que la empresa recolectó dinero de más de 102,000 inversores en toda China entre 2014 y 2017. China lleva el caso por separado de una investigación por lavado de criptomonedas de 500 millones de yuanes en Tailandia, donde la policía arrestó a un sospechoso chino a principios de este mes.

Cómo los inversores perdieron casi 20 mil millones de yuanes

Los fiscales acusan a la empresa de Qian de ofrecer productos de inversión sin licencia, prometiendo capital protegido y altos rendimientos. El negocio recolectó fondos de clientes en toda China durante sus tres años de operación. Los investigadores dicen que los inversores perdieron más de 19,977 mil millones de yuanes y que la mayor parte del dinero nunca financió negocios reales.

En cambio, los fiscales alegan que los fondos cubrieron pagos a clientes anteriores, financiaron proyectos empresariales fabricados y pagaron compras de Bitcoin, casas, vehículos y joyas. Qian dejó China en 2017 y finalmente llegó al Reino Unido, donde la policía incautó activos durante una investigación por lavado de dinero.

Fallo del Reino Unido establece reglas para las reclamaciones de las víctimas

Las autoridades británicas incautaron más de 61,800 BTC, junto con Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, efectivo e inversiones. El 12 de octubre, un juez del Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la ley china debe determinar si las presuntas víctimas tienen derechos de propiedad sobre los Bitcoin. La decisión no otorga los fondos a ninguno de los dos gobiernos, y los abogados de algunos reclamantes buscan impugnarla. Esa cuestión de ley aplicable está en el centro del esfuerzo de recuperación, ya que el marco decidirá quién puede reclamar la propiedad de las monedas antes de cualquier distribución.

El tribunal de Tianjin ha dado a familiares, inversores y otras partes interesadas seis meses para unirse al procedimiento. Quienes no se unan caso aún podrían recibir reembolsos de los bienes recuperados conforme a la ley china. Entre los desarrollos a seguir están si la impugnación en el Reino Unido avanza, cuántos reclamantes se unen dentro del plazo de seis meses y cómo falla el tribunal de Tianjin sobre la solicitud de confiscación.

Por separado, funcionarios de EE. UU. han reportado acciones contra estafas de criptomonedas en el extranjero, incluidos fondos que dicen que las autoridades han bloqueado. Las reclamaciones de recuperación por robo de criptomonedas también se abrieron esta semana tras el reinicio de la red Qubic, aunque ese caso no tiene conexión directa con los activos de Qian.

Fuente: CoinCentral