Fiscales de Tianjin, China, presentaron una solicitud para confiscar 61,896.41552945 bitcoin (BTC), aproximadamente 61,800 BTC, en un caso de fraude valorado en $5,700 millones.

Actualización 16:22 UTC: La solicitud presentada en Tianjin menciona con precisión 61,896.41552945 BTC, y la mayor parte de esa criptomoneda permanece bajo custodia británica.

La solicitud de confiscación surge de uno de los mayores casos de fraude de inversión de China. Qian Zhimin, nacional china, está acusada de estafar a alrededor de 128,000 inversionistas minoristas por cerca de 43,000 millones de yuanes mediante un esquema de inversión con sede en Tianjin que operó entre 2014 y 2017.

Antes de que las autoridades chinas pudieran intervenir, Qian salió del país y luego apareció en Reino Unido con un pasaporte falso, viviendo en Londres bajo el alias "Yadi Zhang". En 2021, la Policía Metropolitana de Londres incautó más de 61,000 BTC vinculados a ella; en su momento, fue el mayor decomiso de criptomonedas registrado en el Reino Unido. Las monedas estaban guardadas en billeteras de hardware que los investigadores tardaron meses en desbloquear.

Posteriormente, Qian fue procesada en tribunales británicos. En 2024, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark de los cargos de adquirir y transferir propiedad ilícita. En mayo de 2025, fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión. Su asociada, Wen Jian, fue condenada por separado por lavado de dinero en relación con el mismo esquema y, en mayo de 2025, recibió una pena de seis años y un mes de prisión.

Los tribunales del Reino Unido han determinado desde entonces que el bitcoin incautado constituye propiedad ilícita, lo que permite a las autoridades perseguir su decomiso mediante un proceso de recuperación civil destinado a compensar a las víctimas. El caso subraya un rasgo definitorio de la aplicación de la ley en criptoactivos transfronterizos: los activos digitales pueden cruzar fronteras más rápido que los procesos legales que los persiguen, dejando que la recuperación se desarrolle durante años en los tribunales del país donde llegan.

La nueva solicitud de los fiscales de Tianjin representa un movimiento formal de las autoridades chinas para confiscar el acervo en relación con el caso de fraude. La mayor parte de la criptomoneda permanece bajo custodia británica, lo que significa que ahora dos procesos paralelos recaen sobre los mismos activos: el proceso de recuperación civil del Reino Unido y la solicitud de confiscación de China. Cómo se concilian esas reclamaciones, y si los aproximadamente 128,000 inversionistas estafados finalmente reciben restitución por alguna de las vías, es el punto a seguir a medida que el caso avanza.

Fuente: COINOTAG