Chainalysis ha demandado al Gobierno de EE. UU. por un contrato de 94,6 millones de dólares adjudicado a su rival en analíticas de blockchain, TRM Labs, lo que intensifica la competencia por el trabajo federal de investigación de criptomonedas.

Chainalysis Government Solutions presentó la impugnación de la contratación el 27 de julio ante la Corte de Reclamaciones Federales de EE. UU., el tribunal especializado donde los contratistas presentan impugnaciones de licitación contra adjudicaciones federales. La empresa sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Inmigración y Control de Aduanas (ICE) gestionaron la adjudicación de manera indebida, y describe la decisión como "arbitrary, capricious, and unreasonable" ("arbitraria, caprichosa e irrazonable"), un lenguaje que refleja el estándar que aplican los tribunales al evaluar si la actuación de una agencia federal fue conforme a la ley.

En el centro de la disputa está un contrato de fuente única que el ICE adjudicó a TRM Labs. El acuerdo de un año, que comenzó el 1 de julio, cubre software forense y servicios de apoyo para investigaciones de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional. Las reglas federales de adquisiciones generalmente exigen una competencia plena y abierta para los contratos gubernamentales y solo permiten adjudicaciones de fuente única bajo excepciones específicas, razón por la cual este tipo de adjudicaciones es un objetivo recurrente de impugnaciones por parte de licitadores rivales.

Por qué Chainalysis impugna la adjudicación

El Gobierno buscaba capacidades de analítica de blockchain para el rastreo de criptomonedas, investigaciones de ciberdelitos, el desbaratamiento de estafas y otras actividades de fiscalización. La contratación también abarca apoyo de inteligencia e investigativo para las operaciones del ICE.

Chainalysis afirma que respondió al aviso del Gobierno sobre su intención de adjudicar el trabajo a TRM Labs. Sin embargo, la empresa sostiene que el ICE no debería haber avanzado con el contrato sin una competencia más amplia.

La demanda permanece en gran parte bajo sello porque contiene información comercial confidencial y secretos comerciales. Como resultado, el expediente público aún no revela todas las objeciones de Chainalysis ni el remedio preciso que solicita al tribunal.

TRM Labs se ha incorporado al caso como interventor para defender la adjudicación del contrato, un papel habitual para los adjudicatarios en impugnaciones de licitaciones. Se espera que el Gobierno y TRM respondan mientras el tribunal evalúa si la contratación debe continuar.

Una disputa más amplia por las analíticas de criptomonedas

El caso subraya la creciente importancia del software de inteligencia de blockchain en el cumplimiento de la ley en EE. UU. Las agencias dependen cada vez más de herramientas especializadas para rastrear transacciones con criptomonedas, identificar relaciones entre billeteras e investigar delitos financieros.

Chainalysis y TRM Labs compiten tanto por clientes gubernamentales como del sector privado en este mercado, lo que significa que un fallo judicial podría tener consecuencias más allá de un solo contrato. El campo de proveedores es pequeño —Chainalysis y TRM Labs, junto con firmas como Elliptic— y la demanda del sector privado proviene en parte de exchanges e instituciones financieras que necesitan herramientas contra el lavado de dinero y de monitoreo de transacciones.

El tribunal programó los argumentos orales para el 2 de septiembre, y el Gobierno solicitó una decisión para el 10 de septiembre, un calendario que resolvería la impugnación mientras el contrato de un año aún está en sus primeros meses. Hasta entonces, las partes bajo sello del caso mantienen la disputa central de contratación parcialmente oculta a la vista pública. Las cuestiones clave del caso incluyen si la justificación del ICE para adjudicar el trabajo sin una competencia más amplia cumple con las reglas de contratación, y si el tribunal deja la adjudicación intacta, ordena una nueva competencia o permite que la ejecución continúe mientras tanto.