Chainalysis Government Solutions ha demandado al gobierno de EE. UU. por un contrato de aproximadamente 94,7 millones de dólares de Immigration and Customs Enforcement (ICE) otorgado a su rival, el proveedor de inteligencia blockchain TRM Labs.

Chainalysis presentó la protesta de licitación el 27 de julio ante la Corte de Reclamaciones Federales de EE. UU., el tribunal especializado donde los contratistas impugnan las decisiones de adquisiciones federales. La empresa alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e ICE esquivaron indebidamente los procedimientos de contratación competitiva al adjudicar el trabajo a TRM. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre esas afirmaciones.

Chainalysis impugna la adjudicación de fuente única a TRM

ICE adjudicó a TRM Labs el contrato 70CMSD26C00000005 el 1 de julio para apoyo analítico vinculado al Centro de Disrupción Cibernética del Centro Nacional de Coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Los registros públicos de contratación sitúan el valor potencial del contrato en aproximadamente 94,66 millones de dólares, con trabajos previstos hasta el 30 de junio de 2027.

ICE había indicado en junio que tenía la intención de obtener los servicios de una fuente única tras determinar que solo un proveedor estaba razonablemente disponible para las capacidades requeridas. Según las reglas de adquisiciones federales, las agencias generalmente están obligadas a someter los contratos a competencia y solo pueden adjudicar trabajos sin competencia sobre una base justificada, como la constatación de que existe una única fuente responsable disponible, que es la determinación que Chainalysis impugna ahora. El requerimiento abarca software forense y servicios analíticos de apoyo a la interrupción de estafas, investigaciones de ciberdelitos, casos de sextorsión y otras operaciones de Homeland Security Investigations.

Chainalysis busca detener el acuerdo mediante el proceso federal de protesta de licitación, un mecanismo a través del cual un tribunal puede ordenar la suspensión de la ejecución de una adjudicación y exigir a una agencia que reabra la competencia si la justificación de fuente única no supera la revisión. Partes detalladas de su impugnación no están disponibles públicamente porque los expedientes que contienen información sensible a la contratación y la competencia han sido colocados bajo sello.

TRM Labs se incorpora al caso

TRM Labs ha intervenido en el caso como interviniente en calidad de demandado junto con el gobierno de EE. UU., un paso que otorga al adjudicatario del contrato un papel directo en la defensa de la adjudicación. El expediente judicial registra la moción de intervención de TRM mientras la disputa avanza con un calendario acelerado de alegatos.

El tribunal también emitió una orden de protección que regula el material confidencial intercambiado durante el caso. Chainalysis presentó su moción de sentencia sobre el expediente administrativo el 11 de agosto, mientras que el gobierno y TRM deben presentar sus respuestas y mociones cruzadas el 21 de agosto.

La disputa enfrenta a dos de los principales proveedores de forense blockchain por un contrato federal de aplicación de la ley. Ambas empresas se unieron recientemente a una iniciativa de United for Wildlife para rastrear pagos con criptomonedas vinculados al tráfico ilegal de fauna silvestre, lo que subraya su amplia participación en investigaciones gubernamentales y de delitos financieros.

Alegatos orales programados para el 2 de septiembre

La demanda de inteligencia blockchain se ha ampliado a medida que las agencias de aplicación de la ley utilizan cada vez más el rastreo de transacciones, la atribución de billeteras y el análisis entre cadenas en casos de fraude, sanciones e incautación de activos. Los datos de Chainalysis y TRM también han tenido un papel destacado, dado que las incautaciones de criptomonedas alcanzaron alrededor del 11% del volumen de transacciones ilícitas identificadas.

Se prevé que el juez Stephen S. Schwartz escuche los alegatos orales el 2 de septiembre a las 10:00 a. m. EDT en el National Courts Building de Washington, D.C.

Chainalysis debe responder al gobierno y a TRM antes del 26 de agosto, con las respuestas finales previstas para el 31 de agosto y un apéndice conjunto programado para el 1 de septiembre. El gobierno ha solicitado un fallo antes del 10 de septiembre.