La competencia en la cima de la industria del análisis forense de blockchain ha llegado a los tribunales.

Chainalysis impugna un contrato de 94,7 millones de dólares que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) otorgó a su rival TRM Labs, alegando que el gobierno de Estados Unidos utilizó indebidamente un proceso de fuente única para asignar el trabajo.

La disputa va más allá de una contienda de contratación pública. Chainalysis y TRM Labs son los dos nombres líderes en investigaciones de criptomonedas, y compiten por proveer las herramientas que los gobiernos utilizan para rastrear fondos ilícitos, identificar wallets y respaldar casos de delitos financieros.

Dos rivales en la cima de la inteligencia cripto

Chainalysis, fundada en 2014 y con sede en Nueva York, tiene la trayectoria más larga y una mayor penetración en las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos. Su software de análisis de blockchain se ha convertido en una herramienta estándar para las agencias que investigan delitos relacionados con criptomonedas, y la compañía alcanzó una valoración de 8.600 millones de dólares en una ronda de financiamiento en 2022. Su base de clientes también se extiende más allá del gobierno, con exchanges e instituciones financieras que utilizan herramientas comparables para el monitoreo de cumplimiento.

TRM Labs, fundada en 2017 y con sede en San Francisco, ha surgido como una contendiente seria y ahora está ganando importantes mandatos gubernamentales. Al igual que su rival, atiende tanto a agencias públicas como a equipos de cumplimiento del sector privado. La compañía también ha ampliado sus capacidades con inteligencia artificial, desplegando agentes de IA para asistir en el rastreo de actividad ilícita con criptomonedas.

Lo que señala la decisión de ICE

La decisión de ICE sugiere que TRM ha ganado terreno. ICE, un componente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es una de las agencias gubernamentales que dependen del análisis comercial de blockchain para respaldar investigaciones — un grupo que también incluye a la División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS Criminal Investigation) y a la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration), cuyo trabajo de casos, desde el rastreo de pagos de ransomware hasta la incautación de fondos robados de exchanges, ha convertido este tipo de software en una compra federal recurrente.

Pero el hecho de que Chainalysis haya llevado la disputa a los tribunales demuestra lo ferozmente que compiten ambas empresas por el control de la inteligencia de blockchain. Según las normas federales de contratación de Estados Unidos, en general se espera que las agencias compitan los contratos de manera abierta, y las adjudicaciones de fuente única solo están permitidas bajo excepciones limitadas — una restricción que a menudo atrae escrutinio legal cuando los licitadores insatisfechos se oponen. Cuando las impugnaciones de este tipo prosperan, el remedio habitual es una acción correctiva, como reabrir la competencia, en lugar de una transferencia automática del trabajo a quien presentó la impugnación.

El ganador podría definirse, en última instancia, no por el marketing, sino por la tecnología forense en la que más confíen los gobiernos.