La Comisión de Comercio de Futuros de Mercaderías (CFTC) ha demandado a Cash FX Group y a cuatro acusados vinculados, alegando un esquema de fraude multinivel de 950 millones de dólares ligado al presunto comercio de divisas. Según el regulador, los participantes perdieron al menos 406 millones de dólares mediante el presunto mecanismo.

La CFTC presentó su demanda el 25 de septiembre ante el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Medio de Florida. El caso nombra a Cash FX Group S.A. y a su CEO, Huascar Jose Lopez Castillo; a The Conversion Pros Inc. y a su CEO, Ronald Pope; y a Justin Halladay. La agencia anunció los cargos en un comunicado de prensa y en una publicación en X:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

La CFTC es la agencia estadounidense responsable de supervisar los mercados de derivados, incluidos los fondos de comercio de mercaderías y los contratos minoristas de divisas, lo que sitúa la actividad de comercio descrita en la demanda directamente dentro de su ámbito de aplicación.

Presunto uso indebido de los fondos de los inversores

Según la demanda, los acusados recaudaron más de 950 millones de dólares del público para un fondo de comercio de contratos minoristas de divisas. Se les dijo a los participantes que traders profesionales, algoritmos propietarios e inteligencia artificial generarían sustanciales retornos de comercio, y a algunos presuntamente se les prometieron pagos de hasta 15% semanales.

Sin embargo, la CFTC alega que Cash FX realizó operaciones mínimas de forex y apropió indebidamente casi todos los fondos de los participantes. Presuntamente, los nuevos aportes se usaron para pagar las supuestas ganancias a participantes anteriores, mientras que millones de dólares fueron pagados a los propios acusados. El regulador señala que Cash FX también emitió estados de cuenta que mostraban ganancias de comercio no generadas mediante actividad real de mercado. La estructura descrita —nuevos aportes que sostenían los pagos a participantes anteriores— corresponde a la mecánica característica de un fraude tipo Ponzi.

Advertencias regulatorias previas

El caso sigue a advertencias emitidas contra Cash FX por reguladores de varias jurisdicciones. La Financial Conduct Authority de Reino Unido advirtió en diciembre de 2019 que la empresa no estaba autorizada para prestar o promocionar servicios financieros en Gran Bretaña. El Banco Central de Irlanda advirtió en julio de 2021 que Cash FX operaba como un negocio de inversión sin la autorización requerida.

La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) emitió su propia advertencia en octubre de 2021, señalando que Cash FX no estaba autorizada en Australia y promocionaba planes de inversión a través de redes sociales y referidos. ASIC también indicó que la empresa aceptaba activos cripto como forma de pago, el detalle que vincula el esquema al ámbito de las criptomonedas.

Así, la demanda estadounidense llega más de seis años después del aviso de la FCA y casi cinco años después del de la ASIC, extendiendo el historial regulatorio sobre Cash FX a cuatro jurisdicciones.

Medidas solicitadas

La CFTC busca restitución, decomiso, multas civiles monetarias, y prohibiciones de comercio y registro. También solicita al tribunal una orden judicial permanente contra presuntas violaciones adicionales de las leyes estadounidenses de comercio de mercaderías.

A medida que avance el litigio, los acusados nombrados podrán responder a la demanda, y cada elemento de las medidas solicitadas corresponderá determinarlo al tribunal. Las acusaciones permanecen sujetas al proceso del tribunal federal, y no se ha emitido ninguna sentencia final en el caso.

Fuente: Live Bitcoin News