La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha demandado a Cash FX Group y a tres individuos en relación con un presunto esquema de inversión en divisas de 950 millones de dólares que involucra criptomonedas.

Según un comunicado de prensa de la CFTC, la demanda fue presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida. El organismo alega que los demandados operaron un esquema Ponzi de marketing multinivel, solicitando y aceptando más de 950 millones de dólares de participantes con el supuesto propósito de operar contratos minoristas de divisas en un fondo de materias primas.

Los demandados señalados en el caso son Cash FX y su director ejecutivo, Huascar Jose Lopez Castillo, de Brasil; The Conversion Pros y su CEO, Ronald Pope, de Oregón; y Justin Halladay, de Florida.

La CFTC alega que los demandados afirmaron falsamente que los fondos del fondo eran gestionados por operadores expertos que utilizaban algoritmos propietarios e inteligencia artificial, y prometieron a los participantes rendimientos de hasta el 15% semanal. En la práctica, dijo el regulador, Cash FX realizó operaciones mínimas de divisas y se apropió indebidamente de la mayoría de los fondos de los participantes, utilizando nuevas aportaciones para pagar ganancias ficticias de operación mientras dirigía millones de dólares a cada demandado.

El organismo alegó además que Cash FX proporcionó a los participantes estados contables falsos, y que los participantes perdieron al menos 406 millones de dólares.

"La División de Cumplimiento ha continuado reorientándose hacia su misión central de proteger al público del fraude y la manipulación", afirmó el Director de Cumplimiento David I. Miller. "Esta acción crítica, y el fraude masivo al que apunta, refleja nuestro firme compromiso de combatir el fraude dondequiera que lo encontremos".

La CFTC tiene autoridad antifraude sobre los fondos de materias primas y los contratos minoristas de divisas, los instrumentos en el centro de la demanda. Dado que se trata de una acción civil de cumplimiento, el organismo debe probar sus alegaciones en un tribunal federal, donde los demandados tendrán la oportunidad responder.

La medida de cumplimiento llega mientras la CFTC avanza con su enfoque de supervisión del sector de activos digitales. Cointelegraph informó el 18 de septiembre que el organismo había presentado una nueva acción regulatoria que abarca las transacciones y los mercados de activos cripto para revisión de la Casa Blanca, aunque no se revelaron los detalles de las regulaciones planificadas. La presentación se produjo días después de que el Senado no lograra avanzar la Ley CLARITY, una legislación destinada a establecer un marco regulatorio federal para los mercados cripto.

En cobertura relacionada, los analistas de Bernstein han declarado que esperan una normativa "agresiva" de la SEC y la CFTC tras el fracaso de la Ley CLARITY.