Camboya se ha sumado al apretón internacional sobre los activos vinculados a Prince Group después de que los tribunales autorizaran al país a congelar activos por casi US$1,000 millones, extendiendo una seguidilla de operativos transfronterizos que comenzó tras la extradición a China del fundador del grupo, Chen Zhi. Con esta medida, la nación del sudeste asiático se une a Estados Unidos, Hong Kong y Reino Unido, que ya han tomado acción contra activos conectados al grupo. En conjunto, las medidas abarcan cuatro jurisdicciones e incluyen efectivo, propiedades, participaciones societarias y criptomonedas, lo que significa que la destinación final de los activos del grupo se decidirá en múltiples sistemas judiciales y no por un solo gobierno.

Las órdenes de congelamiento, autorizadas por los tribunales, son provisionales. Chhay Sinarith, ministro superior que encabeza la secretaría de la Comisión de Camboya para Combatir las Estafas Habilitadas por Tecnología, dijo que la decisión sobre si el país conserva los activos congelados recae en los jueces, según reportó The Phnom Penh Post. Hasta que los jueces se pronuncien, los activos permanecen asegurados pero no decomisados, y la posible apropiación estatal sigue siendo una pregunta abierta.

Qué congeló Camboya

Según Sinarith, los activos congelados a Prince Group incluyen más de US$300 millones en efectivo distribuidos en múltiples cuentas bancarias, además de edificios, casinos, terrenos y bienes muebles.

La persecución de Chen por parte de Camboya se aceleró tras un decreto real de diciembre de 2025 que revocó la ciudadanía camboyana que había obtenido en 2014. Fue arrestado por la policía camboyana el 6 de enero y extraditado a China. Dos días después, el Banco Nacional de Camboya ordenó la liquidación de Prince Bank, la entidad financiera que él fundó.

Los investigadores han atribuido aproximadamente 198 empresas al Prince Group de Chen, 98 dentro de Camboya y 100 en el extranjero: una división que ayuda a explicar por qué la ofensiva se ha desplegado simultáneamente en varios sistemas legales.

La secuencia de marcó un vuelco drástico en la fortuna de Chen, quien en su momento asesoró a dos generaciones de líderes camboyanos: el primer ministro Hun Manet y su padre, Hun Sen.

Otros miembros de Prince Group también están detenidos

Chen no es el único alto ejecutivo de Prince Group arrestado o procesado ante la justicia. Otros incluyen a Li Song, Liu Yin, Eang Soklim, Eng Dara y Huang Ron. Hay órdenes judiciales de captura vigentes para 32 acusados en total, otros cuatro están bajo supervisión judicial y cinco sospechosos más aún están siendo identificados.

Eng Dara, empresario camboyano de 45 años y exdirector de Jin Bei Group, fue sancionado tanto por Reino Unido como por EE.UU. en 2025 por su presunta participación en centros de estafa acusados de trabajo forzado. Eang Soklim fue señalado como la cara visible de un complejo de estafas en la provincia de Prey Veng.

Camboya solicita Circulares Rojas de INTERPOL para otras 29 personas sospechosas de haber huido del país. También comparte inteligencia con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. y con el Ministerio de Seguridad Pública de China.

El caso del bitcoin en EE.UU. sigue inconcluso

Washington se mantiene en una situación similar de espera. El Departamento de Justicia de EE.UU. incautó aproximadamente 127,271 bitcoins en octubre de 2025, valuados entonces en US$15,000 millones y en alrededor de US$9,000 millones para marzo de 2026, en el que calificó como su mayor decomiso de la historia. La firma de blockchain Elliptic rastreó las monedas hasta LuBian, una operación de minería con vínculos con China e Irán.

El bitcoin permanece bajo custodia del gobierno y el decomiso no ha sido finalizado. El ICIJ reportó que el Departamento de Justicia ha rechazado las reclamaciones presentadas por abogados de cientos de presuntas víctimas de estafas.

Otras jurisdicciones han sumado presión. El Tribunal Superior de Hong Kong congeló cerca de US$1,100 millones en depósitos, propiedades y acciones de Chen, como reportó Cryptopolitan, y Reino Unido ha congelado mansiones en Londres vinculadas al presunto asociado de Prince Group Hu Xiaowei.

Chen enfrenta cargos por fraude y apuestas ilegales en China, y hasta 40 años de prisión si es condenado en EE.UU. por conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero. Con congelamientos provisionales en Camboya, un decomiso inconcluso en Washington, órdenes de captura vigentes para 32 acusados y solicitudes de Circular Roja pendientes para 29 más, los próximos hitos del caso quedan en manos de tribunales y agencias de aplicación de la ley de varios países. Prince Group ha negado cualquier irregularidad.