Bybit, el segundo mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de negociación, presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC), su Oficina General de Reconocimiento (RGB) y el Grupo Lazarus — el colectivo de hackeo vinculado a la RPDC que las autoridades de Estados Unidos han identificado como responsable del ciberataque de febrero de 2025, que provocó el robo de aproximadamente $1.5 mil millones en activos digitales.

El robo, que tuvo como objetivo la billetera fría de Ethereum de Bybit, ha sido ampliamente reconocido como el mayor robo de criptomonedas registrado, superando referencias previas del sector. El Grupo Lazarus, previamente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y vinculado a una serie de robos de criptoactivos de alto perfil, opera como parte del aparato cibernético respaldado por el Estado de Pyongyang. Investigadores de Naciones Unidas han documentado que Corea del Norte depende cada vez más del robo de criptomonedas como fuente de ingresos para financiar sus programas de armamento sancionados, lo que convierte este caso en una prueba de si la vía civil puede complementar de manera significativa la aplicación penal contra actores estatales.

El exchange también obtuvo una medida cautelar preliminar que congela los activos robados identificados y que actualmente están en poder de personas y entidades no identificadas, denominadas en el caso como demandados John Doe. La orden judicial está diseñada para preservar los activos digitales identificados mientras continúa el litigio, lo que representa un paso importante en la campaña más amplia de Bybit para recuperar fondos robados, asistir a las investigaciones internacionales de las autoridades y reforzar la rendición de cuentas por ciberdelincuencia a gran escala.

Al conceder la medida cautelar, el tribunal determinó que "Bybit has demonstrated a likelihood of success on the merits" respecto de sus reclamos. Al emitir la orden de restricción temporal inicial, el tribunal describió el incidente como "one of the largest cryptocurrency thefts in history."

La acción civil funciona como una vía paralela a las investigaciones penales en curso dirigidas por autoridades gubernamentales. Bybit coopera estrechamente con los organismos pertinentes, incluido el FBI, compartiendo inteligencia blockchain y hallazgos de investigación que pueden respaldar esfuerzos de aplicación más amplios.

"Our focus has never changed: protect our users first, recover what we can, and make sure the people behind these attacks are held accountable," dijo Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit. "The Lazarus attack wasn't just an attack on Bybit. It was an attack on trust in our industry. That's why we've worked closely with investigators, exchanges, regulators, law enforcement, and now the courts. We hope this marks another step toward making crypto a much harder place for criminals to operate in and a much safer place for everyone else."

La orden judicial preserva los activos identificados durante el litigio

La medida cautelar preliminar prohíbe la transferencia o disipación de los activos identificados vinculados al caso mientras continúan las actuaciones. Bybit indicó que tiene la intención de solicitar alivio judicial adicional a medida que avance el caso.

Aunque las actuaciones civiles se llevan adelante de forma independiente de las investigaciones penales realizadas por las autoridades estadounidenses, la empresa considera que los recursos legales son un complemento importante de la aplicación penal para preservar activos recuperables y fortalecer la rendición de cuentas, particularmente porque los activos digitales se han convertido en un objetivo cada vez más frecuente de la ciberdelincuencia transfronteriza sofisticada. El resultado del caso podría sentar un precedente sobre cómo los exchanges afectados utilizan los tribunales de Estados Unidos para perseguir a actores vinculados a Estados que históricamente han operado fuera del alcance de la aplicación tradicional de la ley.

Cooperación global en la recuperación de activos

Desde el incidente de febrero de 2025, Bybit ha colaborado con firmas de análisis blockchain, exchanges, custodios y organismos internacionales de seguridad para rastrear los activos robados y desarticular redes de lavado.

Los esfuerzos de recuperación hasta la fecha incluyen:

• Aproximadamente US$48.4 millones en activos robados recuperados.
• Más de aproximadamente US$30.5 millones congelados en más de 28 exchanges y custodios, a la espera de nuevas acciones legales e investigativas.

Estas iniciativas también han respaldado acciones de aplicación más amplias dirigidas a infraestructura presuntamente utilizada para lavar fondos robados. Las autoridades de Alemania desmantelaron el exchange de criptomonedas eXch, mientras que posteriormente las autoridades alemanas y suizas interrumpieron Cryptomixer.io, eliminando canales clave utilizados para mover ganancias ilícitas.

"The real test comes after the crisis," añadió Zhou. "That's when you show whether your commitment is real. For us, that means continuing to strengthen our security, working hand in hand with investigators and industry partners, and doing everything we can to protect our users. Trust isn't something you claim. You have to earn it through action, every single day."

Construir un ecosistema de activos digitales más resiliente

Las actuaciones legales representan un componente del compromiso más amplio de Bybit de mejorar los estándares de seguridad en toda la industria de las criptomonedas. La empresa continúa invirtiendo en capacidades avanzadas de inteligencia blockchain, profundizando la cooperación con exchanges y reguladores, y respaldando iniciativas orientadas a hacer que el robo de activos digitales sea cada vez más difícil, rastreable y costoso para las organizaciones criminales.

Esta acción refleja el compromiso de Bybit de exigir responsabilidades a actores de amenaza patrocinados por Estados y de utilizar todas las vías legales disponibles, tanto civiles como en cooperación con las autoridades, para interrumpir la ciberdelincuencia dirigida a la industria de activos digitales.

Las actuaciones civiles siguen en curso. Bybit continuará cooperando con las autoridades pertinentes y proporcionando actualizaciones en la medida en que lo permita el tribunal.

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