Bybit ha presentado una demanda civil en un tribunal federal de EE.UU. contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC), intensificando la campaña legal del exchange de criptomonedas para recuperar los activos robados en un hackeo de $1.5 mil millones, uno de los mayores robos de criptomonedas divulgados públicamente.

El caso, registrado como Bybit Technology Limited v. Democratic People's Republic of Korea, fue presentado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, según el expediente judicial. Los registros del tribunal federal incluyen a la RPDC y a partes adicionales como demandados. La presentación ante un tribunal federal de EE.UU. sitúa el caso bajo la jurisdicción estadounidense, donde Bybit ya ha llevado a cabo esfuerzos paralelos de recuperación.

Antecedentes: El hackeo y la atribución

La demanda se origina en un robo que las autoridades estadounidenses han atribuido a Corea del Norte. El FBI ha declarado que Corea del Norte fue responsable del hackeo a Bybit, lo que constituye la base fáctica de la demanda civil. Los programas cibernéticos vinculados al Estado de Corea del Norte, incluido el Grupo Lazarus, han sido identificados por las fuerzas del orden estadounidenses y por firmas de análisis blockchain como responsables de una serie continua de robos de criptomonedas a lo largo de varios años, canalizando los beneficios hacia un Estado fuertemente sancionado.

Bybit había llevado anteriormente a la RPDC y al Grupo Lazarus a los tribunales por el robo. La presentación actual continúa esa estrategia legal dentro del sistema de tribunales federales de EE.UU.

Intervención judicial previa de EE.UU.

El caso se basa en la involucración judicial anterior de EE.UU. Bybit había obtenido previamente el respaldo de un tribunal de EE.UU. para rastrear fondos conectados al hackeo y posteriormente obtuvo órdenes judiciales para rastrear y congelar activos.

Implicaciones para los exchanges de criptomonedas

Para otros exchanges de criptomonedas, la presentación demuestra cómo los tribunales de EE.UU. se están utilizando como un foro para el rastreo y la recuperación de activos tras robos a gran escala, en lugar de depender únicamente de la acción de las fuerzas del orden. Sin embargo, las demandas civiles contra un Estado soberano extranjero generalmente se enfrentan a doctrinas de inmunidad soberana que pueden complicar tanto la jurisdicción como la ejecución. Si el tribunal del Distrito de Columbia ejercerá jurisdicción sobre la RPDC y si cualquier sentencia resultante puede ejecutarse en la práctica, siguen siendo cuestiones legales abiertas que el expediente aclarará con el tiempo.

Datos clave:

• Qué: Una demanda civil que nombra a Corea del Norte como demandada
• Dónde: Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia
• Por qué importa: Amplía el esfuerzo legal de Bybit en EE.UU. para rastrear y recuperar fondos vinculados a un hackeo de $1.5 mil millones

Las acusaciones siguen siendo reclamos que deberán ser probados en los tribunales y no han sido demostrados. Los demandados nombrados no han respondido a la demanda en el registro público. Los observadores deben estar atentos a la respuesta de los demandados, cualquier procedimiento de notificación o de rebeldía contra un demandado soberano, y a mayor actividad procesal en el caso del Distrito de Columbia.