Bybit ha publicado una exhaustiva lista de contrapartes restringidas que identifica las plataformas de comercio de activos digitales, procesadores de pagos, wallets y organizaciones a las que se les prohíbe acceder a sus servicios. La lista completa está publicada en el sitio web oficial del exchange.

La lista abarca plataformas de comercio, procesadores de pagos, mixers de criptomonedas, mercados de la darknet y organizaciones sancionadas, incluidas Lazarus Group, Hamas, Ansarallah e ISIS-K. El exchange señaló que analiza activamente las transacciones contra las entidades mencionadas y se reserva el derecho de suspender cuentas, bloquear fondos y reportar infracciones a los reguladores.

Decenas de plataformas y servicios restringidos

La lista de contrapartes restringidas incluye nombres reconocidos de la industria como Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer y Nobitex. Otras plataformas señaladas incluyen Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex y Rapira. El exchange también nombró a WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX y Wallex entre los servicios restringidos. Varias de estas entradas cuentan con antecedentes de aplicación de la ley: el Tesoro de EE. UU. sancionó a Garantex en 2022, mientras que Bitzlato fue objeto de una orden estadounidense por lavado de dinero y de un desmantelamiento liderado por Francia en 2023.

Entradas adicionales incluyen Tetherland, Bit24, QvaPay y dos mercados de garantía, Huione Guarantee y Xinbi Guarantee. Estos mercados han sido objeto de escrutinio por facilitar transferencias ilícitas de fondos en el Sudeste Asiático.

La publicación de la lista fue señalada por Wu Blockchain en X:

Source:

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

Los servicios de mezcla Samourai Wallet, Bitcoin Fog y ChipMixer también aparecen en la lista, junto con los mercados de la darknet Sinbad y Hydra Market. Muchos de estos servicios ya han sido blanco de las autoridades: Hydra Market, en su momento el mercado más grande de la darknet, fue desmantelado en una operación internacional en 2022, ChipMixer fue clausurado en 2023, el Tesoro de EE. UU. sancionó a Sinbad ese mismo año y los fundadores de Samourai Wallet fueron imputados por fiscales estadounidenses en 2024.

Base legal y monitoreo continuo

Bybit citó sus Términos y Condiciones de la Plataforma como base de las restricciones. En virtud de la Sección 23 de estos términos y de la Sección 28 de los Términos BVAPO, el exchange no ofrece servicios a entidades designadas bajo los marcos de sanciones aplicables. Esto incluye nombres de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU., la Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE y registros equivalentes mantenidos por autoridades competentes en todo el mundo.

El exchange indicó que su proceso de monitoreo funciona de manera continua y no como una verificación única. Cuando se identifica una conexión con una entidad prohibida, Bybit puede suspender o cerrar las cuentas vinculadas a dicha entidad. También puede bloquear las transacciones relacionadas, presentar reportes regulatorios y liquidar las posiciones abiertas asociadas a la cuenta.

Organizaciones sancionadas y obligaciones de los usuarios

Más allá de las plataformas cripto, la lista nombra organizaciones vinculadas a preocupaciones de seguridad, incluida Lazarus Group, también conocida como Hidden Cobra, el grupo de hackers vinculado a Corea del Norte al que funcionarios estadounidenses han atribuido algunos de los mayores robos en la historia de las criptomonedas. Hamas, denominado Movimiento de Resistencia Islámica, aparece junto con Ansarallah, conocido comúnmente como los hutíes. ISIS-K, listado como ISIS-Khorasan, completa las organizaciones mencionadas. La entrada de Lazarus tiene un peso particular para el propio Bybit: el FBI atribuyó el robo de aproximadamente 1.500 millones de dólares en ether sufrido por el exchange en febrero de 2025 a un programa de hackeo asociado con Lazarus Group.

Bybit también detalló en sus términos las obligaciones de los usuarios vinculadas a estas restricciones. Los usuarios que realicen transacciones con, transfieran fondos a o de cualquier otra forma interactúen con una entidad prohibida violan los términos de la plataforma. Los usuarios que tengan conocimiento de una transacción de este tipo están obligados, según la política, a informar de inmediato a Bybit.

El exchange declaró que se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para mantener el cumplimiento de las leyes aplicables, incluida la cooperación con autoridades regulatorias y de aplicación de la ley en las jurisdicciones pertinentes. Bybit no especificó un cronograma para las actualizaciones de la lista. Dado que las restricciones están vinculadas a registros externos de sanciones y el monitoreo se realiza de forma continua, la composición de la lista puede cambiar a medida que las autoridades actualicen sus designaciones.

La medida refleja una tendencia más amplia entre los principales exchanges de criptomonedas de endurecer el cumplimiento amid la creciente presión regulatoria. Las plataformas que operan con contrapartes sancionadas enfrentan un escrutinio cada vez mayor de los organismos de vigilancia financiera globales. La lista publicada por Bybit ofrece a los usuarios un punto de referencia para evitar infracciones involuntarias relacionadas con estas entidades.

Fuente: Blockonomi