El banco central de Filipinas ordena a los bancos congelar activos vinculados a terroristas designados
Puntos clave
- •El Bangko Sentral ng Pilipinas ha ordenado a las instituciones financieras bajo su supervisión cumplir con las órdenes de congelamiento por sanciones emitidas por el Anti-Money Laundering Council contra dos terroristas designados.
- •El Anti-Money Laundering Council emitió el 1 de octubre las Resoluciones Nos. TF-118 y TF-119, que exigen el congelamiento inmediato de todos los bienes, fondos y cuentas asociadas de propiedad o control de Janice Q. Javier y Josephine Parra Porquia.
- •Ambas mujeres fueron señaladas como terroristas por el Anti-Terrorism Council, cuyas designaciones activaron las órdenes de congelamiento en virtud de la Ley de Prevención y Supresión del Financiamiento del Terrorismo.
- •Las instituciones cubiertas deben presentar ante el Anti-Money Laundering Council una declaración escrita, junto con reportes de transacciones sospechosas sobre las transacciones previas de las personas, dentro de los cinco días posteriores a la entrada vigor de las órdenes de congelamiento.
- •El banco central advirtió que cualquier parte que opere con las cuentas congeladas o brinde servicios financieros a las personas designadas será procesada conforme a la ley.
El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha recordado a los bancos que deben congelar los activos vinculados a personas designadas como terroristas, tras las recientes resoluciones emitidas por el Anti-Money Laundering Council (AMLC), la unidad de inteligencia financiera de Filipinas encargada de implementar las reglas del país contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En una circular firmada por la subgobernadora del BSP, Lyn I. Javier, el martes, el banco central instruyó a las instituciones financieras supervisadas correspondientes a cumplir con las órdenes inmediatas de congelamiento por sanciones (SFO) emitidas por el AMLC la semana pasada.
El AMLC emitió el 1 de octubre las Resoluciones Nos. TF-118 y TF-119, que ordenan el congelamiento inmediato de todos los bienes y fondos, incluidas las cuentas asociadas, de propiedad o control de dos personas.
Los activos pertenecen a Janice Q. Javier y Josephine Parra Porquia, ambas señaladas como terroristas por el Anti-Terrorism Council, el organismo gubernamental cuyas designaciones activaron las órdenes de congelamiento del AMLC en virtud de la Ley de Prevención y Supresión del Financiamiento del Terrorismo (TFPSA).
Según el banco central, las instituciones financieras supervisadas por el BSP deben presentar ante el AMLC una declaración escrita, elaborada conforme al reglamento de aplicación de la TFPSA, junto con reportes de transacciones sospechosas que cubran todas las transacciones previas de la señora Javier y la señora Porquia, con lo cual el consejo contará con un registro documentado de las relaciones anteriores con ambas personas.
Ambos documentos deben presentarse dentro de los cinco días posteriores a la entrada en vigor de la SFO, señaló el BSP.
El banco central también advirtió que cualquier persona sorprendida operando con las cuentas señaladas o brindando servicios financieros a los terroristas identificados "será procesada con todo el rigor de la ley conforme a la TFPSA".
La circular subraya que congelar los activos designados y presentar los reportes requeridos son obligaciones legales para las instituciones cubiertas en virtud de la TFPSA.
— Katherine K. Chan
