Ronald Spektor, un hombre de 23 años de Brooklyn, Nueva York, fue condenado a 12 años de prisión tras declararse culpable de su participación en un esquema que robó $16 millones en criptomonedas a usuarios de Coinbase, el exchange de criptomonedas más grande de Estados Unidos.

Operando bajo el alias en línea "lolimfeelingevil", Spektor se hizo pasar por un representante del exchange y les dijo a las víctimas que sus cuentas estaban amenazadas por hackers, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn. Luego utilizó ingeniería social —una táctica en la que los estafadores manipulan a las víctimas para que envíen fondos o entreguen información valiosa— para persuadirlas de transferir sus activos a lo que creían que era una nueva cartera segura.

Spektor controlaba esa cartera, la vació y lavó el producto del robo mediante servicios de intercambio y mezcla y sitios de apuestas con criptomonedas, y algunas víctimas perdieron $1 millón o más. Este tipo de métodos de lavado buscan ocultar el destino de los fondos robados; sin embargo, el caso demuestra que no impidieron que los investigadores siguieran el rastro del dinero.

"Nuestra Unidad de Moneda Virtual reconstruyó meticulosamente la evidencia digital que identificó al acusado detrás de este esquema sofisticado, siguió el dinero que robó y compiló pruebas sólidas en su contra", dijo el fiscal de distrito Gonzalez en un comunicado emitido el miércoles.

"Este caso debe servir de advertencia a los estafadores de criptomonedas: seguiremos el rastro digital a donde sea que lleve y perseguiremos agresivamente a los responsables".

Los investigadores de la Unidad de Moneda Virtual de la fiscalía vincularon la dirección IP del hogar de Spektor con varias de las carteras de las víctimas, lo que muestra cómo la actividad de las carteras puede conectarse con la identidad real de un sospechoso. También descubrieron que reclutó cómplices en foros en línea y presume de sus robos en un canal de Telegram bajo el alias "@lolimfeelingevil". En mensajes recuperados, afirmó haber perdido $6 millones en criptomonedas por apuestas. Después de que surgieron acusaciones de fraude en línea, se deshizo de una cartera física y compró una nueva.

Spektor se declaró culpable el 2 de septiembre de los 31 cargos, incluidos lavado de dinero en primer grado y robo mayor. El juez Danny Chun impuso la sentencia prometida pese a la objeción de los fiscales, quienes habían solicitado una pena de siete a 21 años. Spektor también deberá decomisar más de $500,000 en activos y pagar casi $16 millones en restitución, lo que significa que el monto decomisadore solo una fracción de lo que se le ha ordenado devolver a las víctimas.

Las autoridades recordaron al público que Coinbase nunca llamará a los clientes ni les pedirá mover fondos a una "cartera segura".

Este artículo fue publicado por primera vez por Bitcoin Magazine y está escrito por Mathew Di Salvo.