Fiscales de Brooklyn y el FBI desmantelan red de fraude cripto que apuntaba a víctimas de habla rusa

El esquema presuntamente robó decenas de millones de dólares mediante anuncios en Facebook en ruso y asesores falsos, y luego atacó a las víctimas una segunda vez con ofertas fraudulentas para recuperar su dinero.

Los fiscales de Brooklyn y el FBI han incautado o interrumpido 241 sitios web fraudulentos y 112 servidores vinculados a un fraude de inversión en criptomonedas que presuntamente robó decenas de millones de dólares a víctimas de habla rusa en Estados Unidos.

La operación policial, llevada a cabo la semana pasada, culminó una investigación de tres años sobre una red que dependía de infraestructura en línea y direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa del Este, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez. No se anunciaron arrestos.

La acción fue detallada en un comunicado de prensa publicado el 14 de octubre por la oficina del fiscal de distrito, que describió el esfuerzo como el desmantelamiento de la infraestructura de un fraude multinacional de inversión en criptomonedas.

Cómo funcionaba el esquema

Los investigadores dijeron que los estafadores atraían a las víctimas mediante anuncios en ruso en Facebook que prometían oportunidades de inversión. Luego, asesores falsos llamaban a quienes respondían y los instruían para comprar criptomonedas y enviar los fondos a plataformas de trading fraudulentas.

Cuando las víctimas intentaban retirar su dinero, las plataformas bloqueaban sus cuentas o exigían pagos adicionales por supuestos impuestos y comisiones.

Los estafadores entonces atacaban a las mismas víctimas por segunda vez. "Intentaron explotarlas de nuevo con falsas promesas de recuperar su dinero", dijo Gonzalez. Los datos recuperados durante la investigación mostraron que los operadores contactaron a las víctimas unas semanas después del fraude inicial, ofreciendo recuperar los fondos robados.

Apuntar a los servidores, no solo a los dominios

La Unidad de Moneda Virtual del fiscal de distrito había incautado o interrumpido previamente 400 dominios vinculados a fraudes de inversión en criptomonedas, pero los sitios de reemplazo seguían apareciendo tan rápido como eran clausurados.

Esta vez, los investigadores apuntaron a los servidores mismos —alojados por empresas de Europa del Este y Estados Unidos— que almacenaban datos de las víctimas y el software utilizado para ejecutar el fraude. El objetivo era impedir que los operadores lanzaran rápidamente nuevos sitios.

Las estafas cripto dominan las cifras de pérdidas por fraude del FBI

El caso se produce cuando las estafas de inversión en criptomonedas representaron aproximadamente el 84% de los 8.650 millones de dólares en pérdidas por fraude de inversión reportadas al FBI en 2025, según el informe anual de la agencia.

En todas las categorías de delitos en internet, las pérdidas vinculadas a criptomonedas totalizaron 11.370 millones de dólares, aproximadamente el 54% de los 20.880 millones reportados en total. Ambos porcentajes se calculan a partir de las cifras totales del FBI.

La operación de Brooklyn muestra cómo se acumulan esas pérdidas a nivel de una sola red: anuncios en Facebook, asesores falsos, cuentas bloqueadas al momento del retiro y contactos repetidos con las mismas víctimas con promesas de fondos recuperados.

Las recuperaciones continúan

Las autoridades de Brooklyn han incautado unos 300.000 dólares hasta ahora y trabajan para recuperar más. Los fiscales dijeron que algunas víctimas perdieron todos sus ahorros de vida.

Los aproximadamente 300.000 dólares incaut hasta la fecha son una pequeña fracción de los decenas de millones de dólares que el esquema presuntamente robó, y sin arrestos anunciados, tanto el esfuerzo de recuperación como la cuestión de posibles cargos futuros siguen abiertos.

Este artículo se basa en un reportaje publicado originalmente por CoinDesk el 15 de octubre de 2026.