Los fiscales de Brooklyn y el FBI desmantelaron la infraestructura de una estafa multinacional de inversión en criptomonedas que saqueó decenas de millones de dólares a estadounidenses de habla rusa, incautando 24 sitios web fraudulentos y 112 servidores y recuperando unos 300.000 dólares hasta ahora. No se han realizado arrestos.

La operación fue llevada a cabo por la Unidad de Moneda Virtual (VCU) de la fiscalía del condado de Kings junto con el FBI. Según el anuncio oficial de la oficina del fiscal de distrito Eric Gonzalez, emitido el miércoles, se trató de una de las mayores disrupciones cibernéticas orquestadas por la fiscalía de un condado, una muestra inusual de alcance para la oficina de un fiscal local.

Los investigadores pasaron horas la semana pasada ejecutando órdenes de registro en tres zonas horarias distintas. Los servidores incautados estaban en poder de empresas de alojamiento en Estados Unidos y Europa Oriental, mientras que los delincuentes habían dependido de infraestructura cibernética y direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa Oriental, según la VCU, una huella que abarca dos continentes y que requirió coordinación con empresas privadas de alojamiento, además de socios policiales.

La unidad ya había derribado 400 dominios de estafa durante su investigación de tres años, pero nuevos sitios seguían apareciendo casi tan rápido como los antiguos quedaban fuera de línea, un ciclo que hacía insuficiente el simple cierre de dominios. Golpear a nivel de servidores cortó los datos, los registros de víctimas y el software que alimentaba los sitios fraudulentos, y también impide que los estafadores monten nuevos sitios web o se comuniquen con víctimas anteriores.

Cómo funcionaba el esquema

Según la fiscalía, las víctimas fueron inicialmente atacadas mediante anuncios de Facebook en ruso que promocionaban oportunidades de inversión. Una persona de habla rusa que se hacía pasar por un "asesor de inversiones" instruía a cada objetivo para abrir una cuenta en una plataforma de inversión en criptomonedas. Las víctimas compraban criptomonedas y las enviaban a direcciones de billeteras asociadas con las plataformas falsas, donde los saldos parecían crecer durante semanas o meses. Cuando intentaban retirar fondos, sus cuentas eran bloqueadas o se les pedía pagar comisiones e impuestos adicionales.

La gran población de habla r de Brooklyn hizo que el distrito fuera golpeado con más fuerza que el resto del país, dijeron los fiscales. Algunas víctimas perdieron todos sus ahorros, y la oficina calcula las pérdidas totales en decenas de millones de dólares.

Los datos de los servidores incautados revelaron una segunda capa del esquema: unas semanas después del robo inicial, la misma banda contactó de nuevo a las víctimas, prometiendo recuperar sus criptomonedas perdidas a cambio de una tarifa.

"Estos delincuentes robaron muchos millones de dólares a víctimas de habla rusa mediante un elaborado esquema de inversión y luego intentaron explotarlas nuevamente con falsas promesas de recuperar su dinero", dijo Gonzalez.
James C. Barnacle, jefe de la oficina del FBI en Nueva York, reconoció el rápido trabajo de la fiscalía del condado de Kings. Gonzalez agradeció al FBI, Shadow Server, Coeus y UltaHost por su asistencia.

En un caso relacionado en Brooklyn, Cryptopolitan informó que Ronald Spektor, residente de Brooklyn de 23 años, fue sentenciado a hasta 12 años de prisión por hacerse pasar por personal de soporte de Coinbase y robar unos 16 millones de dólares a aproximadamente 100 víctimas.

El FBI ha informado que los estadounidenses perdieron 11.400 millones de dólares en fraudes relacionados con criptomonedas en 2025, un aumento del 22% respecto al año anterior, el contexto nacional en el que se desarrolló la operación de Brooklyn. La fiscalía continúa buscando recuperar más de los aproximadamente 300.000 dólares ya incautados.