Richard Blumenthal ha dado a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC hasta el 4 de enero de 2027 para entregar los registros solicitados por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. El subcomité dijo que considerará otras formas de obtener la información si las empresas no cumplen.

Las cartas de Blumenthal se enviaron el 5 de noviembre con un plazo de 60 días. Al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, se le pidió por separado que confirmara la recepción ante el personal del subcomité antes del 9 de noviembre y que comenzara a entregar documentos antes del 30 de noviembre.

Blumenthal firmó la carta a Binance en su calidad de miembro de la minoría del subcomité. Su oficina lo describió en el comunicado que anunció las cartas como el próximo presidente del panel. A partir de enero, se espera que encabece el subcomité en lugar de servir como su miembro principal de la minoría, lo que podría darle mayor autoridad para escalar las solicitudes.

Las cuatro cartas relacionadas con cripto

El comunicado del 5 de noviembre abarcó asuntos más allá de las criptomonedas. También se enviaron cartas al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, al presidente de la FCC, Brendan Carr, y a donantes del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca. Los cuatro destinatarios cripto están vinculados a partes separadas de la misma investigación más amplia.

Binance. La carta a Teng renueva las solicitudes realizadas originalmente el 24 de febrero de 2026 y nuevamente el 1 de abril de 2026. Señala que Binance no ha entregado registros pertinentes durante una investigación que ha durado 18 meses. La primera entrega vence el 30 de noviembre, seguida de entregas adicionales según un calendario por acordar con el personal del subcomité. La correspondencia anterior se adjuntó a la carta, reuniendo las preguntas del panel en un solo expediente.

Tether. El comunicado vincula al emisor de stablecoins con un informe del subcomité del 28 de septiembre que describe a Tether y su token de dólar como “una línea de vida financiera significativa dentro de la red bancaria en la sombra de Irán”. La carta a Tether tiene la misma fecha y el mismo plazo del 4 de enero.

World Liberty Financial. Blumenthal abrió una investigación sobre los negocios cripto de la familia Trump en mayo de 2025. En julio de 2026, celebró un foro público que publicó testimonios de compradores de $TRUMP que dijeron haber perdido miles de dólares.

Fight Fight Fight LLC. La empresa detrás de la memecoin $TRUMP recibió su propia carta en los mismos términos.

Cada carta contiene la misma advertencia, citada en el comunicado: “T en cuenta también que, si no se entregan de forma voluntaria los registros e información solicitados antes del 4 de enero de 2027, el Subcomité no tendrá más remedio que considerar medidas alternativas para lograr el cumplimiento”.

Una investigación de 18 meses sobre Binance

La carta a Binance ofrece el relato más detallado de las solicitudes del subcomité y afirma que el exchange no ha respondido adecuadamente.

“Durante 18 meses, la minoría del Subcomité Permanente de Investigaciones (‘el Subcomité’) ha estado llevando a cabo una investigación sobre el uso ilícito de las criptomonedas, incluidas las políticas y prácticas contra el lavado de dinero de Binance”, dice la carta. Y continúa: “Durante todo este período, a pesar de las solicitudes repetidas, usted no ha respondido adecuadamente a las solicitudes del Subcomité y no ha entregado ningún registro pertinente”.

La correspondencia identifica los siguientes pasos de la investigación:

• 24 de febrero de 2026: El subcomité envió su primera solicitud de registros, con cinco puntos numerados y un plazo del 6 de marzo. Se centró en los contrapartes de Binance, Hexa Whale y Blessed Trust, así como en el despido del personal de cumplimiento que los investigó.
• Marzo de 2026: Binance publicó una respuesta formal y una segunda publicación de cumplimiento en la que cuestionaba los reportajes que sustentaban la investigación.
• 1 de abril de 2026: Blumenthal renovó la solicitud con siete puntos numerados y un plazo del 14 de abril. Escribió que Binance “puede haber proporcionado declaraciones inexactas o información engañosa al Subcomité y al público”.
• 28 de septiembre de 2026: La minoría del subcomité publicó su informe sobre Tether, $USDT y la red bancaria en la sombra de Irán.
• 5 de noviembre de 2026: El panel envió cuatro cartas con plazo del 4 de enero de 2027 y fijó el 30 de noviembre como fecha inicial de entrega de Binance.

La correspondencia contrasta los 18 meses de duración de la investigación con los 60 días que otorgan las nuevas cartas.

La disputa por los 110.000 dólares en transacciones relacionadas con Irán

Una disputa central se refiere al volumen de negocios que Binance realizó con exchanges cripto iraníes.

“Binance afirmó que solo 110.000 dólares se intercambiaron directamente con cuatro grandes exchanges cripto iraníes el año pasado, cuando, según los reportajes, cientos de millones de dólares han sido transferidos a entidades vinculadas a Irán”, señala la carta del 1 de abril.

La tercera solicitud de esa carta pide a Binance que detalle los flujos año contra año con cada uno de seis exchanges nombrados: Nobitex, Wallex.ir, Excoino, Bitpin, Aban Tether y Bit24. También solicita la metodología utilizada para calcular las cifras, incluidas las transferencias a billeteras que solo más tarde fueron vinculadas a un exchange iraní.

La carta indica que Binance tardó dos meses en responder a solicitudes de las fuerzas del orden sobre financiamiento del terrorismo por parte de Hexa Whale y otros dos meses en retirar la entidad pantalla involucrada. También señala que retirar a Blessed Trust como proveedor tomó al menos cinco meses tras las advertencias.

La correspondencia compara la cifra de 110.000 dólares con los “casi dos mil millones de dólares” que, según la carta del 24 de febrero, fluyeron hacia entidades sancionadas antes de que las transferencias fueran detectadas. Señala que 110.000 dólares representan el 0,0055% de la cifra mayor, a la vez que distingue entre ambas mediciones. La cifra de Binance cubre operaciones directas con cuatro exchanges nombrados, mientras que la cifra mayor se refiere a flujos reportados hacia entidades sancionadas a través de cuentas intermediarias.

El alcance de las cifras, más que la aritmética, es el punto central que aborda la tercera solicitud. La carta también cita una etiqueta que los investigadores de Binance supuestamente aplicaron a algunas cuentas “No bloquear. Cuentas internas”.

Por qué el 4 de enero es significativo

El 4 de enero de 2027 está a 60 días del envío de las cartas y a 56 días de la fecha del reportaje de origen. También es un día después de la fecha fijada por la Vigésima Enmienda para que se reúna el nuevo Congreso: el 3 de enero, que en 2027 cae en domingo. Los legisladores pueden fijar por ley un día distinto de reunión, por lo que la brecha entre las fechas podría cambiar. En cualquier caso, el plazo cae el día en que puede posesionarse el nuevo Congreso o después.

Las cartas no especifican qué implicarían las “medidas alternativas”. Un miembro de la minoría no puede emitir una citación por sí mismo. Un presidente de comité puede llevar al panel hacia una, mientras que la ejecución de una citación del Senado pasa por la cámara completa y, en última instancia, por los tribunales. Las cartas prometen un escalamiento sin describir los pasos precisos, un enfoque habitual en un documento destinado a respaldar negociaciones.

La comparación relevante es entre la investigación de 18 meses y la ventana de respuesta de dos meses. El subcomité dice que pasó año y medio solicitando registros y ahora ha fijado un plazo firme para la entrega.

Cifras de stablecoins citadas en la investigación sobre Tether

La carta a Tether se sitúa frente a cifras del mercado de stablecoins que no se detallan en las propias cartas. Según DeFiLlama, el $USDT de Tether tenía 176.800 millones de dólares en circulación el 9 de noviembre, lo que representa el 59,97% de los 294.800 millones de dólares de todas las stablecoins rastreadas por el proveedor de datos. USD Coin tenía 70.530 millones de dólares, o el 23,9%.

El $USD1 de World Liberty Financial, emitido por otro de los cuatro destinatarios, tenía 3.420 millones de dólares en circulación, alrededor del 1,16% del total. Por lo tanto, dos de las cuatro cartas fueron dirigidas a emisores de stablecoins. El mayor de esos emisores representaba aproximadamente tres quintas partes del mercado de tokens de dólar examinado en el informe del 28 de septiembre.

El hallazgo del informe, en palabras de la minoría del subcomité, es que Tether y su token de dólar “se han convertido en una línea de vida financiera significativa dentro de la red bancaria en la sombra de Irán”. Esa es una caracterización del personal de un partido, no un fallo judicial. La carta del 5 de noviembre pide a Tether responder a esa afirmación entregando registros.

Lo que las cartas no establecen

No aparece ninguna citación en el expediente, y ningún tribunal ha determinado que Binance o Tether hayan violado la ley de sanciones. Las cartas citan en sus notas al pie reportajes de Fortune y The New York Times. Los documentos del Senado solicitan pruebas; no constituyen un veredicto.

La posición pública de Binance desde marzo ha sido que coopera con las fuerzas del orden, que las cifras de exposición en los reportajes de prensa están exageradas y que su programa de cumplimiento es más sólido de lo que sostienen los críticos. El exchange hizo esos argumentos en sus presentaciones de marzo y nuevamente después de que Blumenthal planteara por primera vez las acusaciones. Esa respuesta ya fue cubierta por esta redacción en “Binance Slams Blumenthal’s Accusations, Stresses Top Compliance Measures”.

La redacción del comité también distingue las acusaciones de los hallazgos establecidos. Dice que Blumenthal está “preocupado” porque Binance “puede haber proporcionado declaraciones inexactas”, no que lo haya hecho. Dice que los registros “no han sido entregados”, no que fueron destruidos. Esas distinciones podrían ser relevantes si el asunto llega a un tribunal o a una votación formal de ejecución en el Senado.

Próximos plazos

Cuatro fechas definen ahora la siguiente etapa del asunto. Se pidió a Binance confirmar la recepción el 9 de noviembre. Su primera entrega vence el 30 de noviembre. Las negociaciones del personal sobre un calendario posterior tendrían lugar en diciembre. El 4 de enero de 2027 es el plazo en el que el subcomité podría tener que decidir si persigue medidas compulsivas.

Antes de entonces, la situación podría cambiar una entrega pública de documentos por cualquiera de los cuatro destinatarios o una votación del comité sobre proceso compulsivo. Ninguna de las dos cosas había ocurrido al momento del reportaje de origen.

El entorno de supervisión más amplio se desarrolla por separado. El 7 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de intercambiar reales iraníes por criptomonedas. Esa acción ilustra que la aplicación de medidas sobre los flujos cripto relacionados con Irán continúa de forma independiente a las solicitudes de documentos del Senado, como se informó anteriormente en “OFAC Sanctions Eight Canadian Money Services Firms That Swapped Rials for Crypto”.

Las cartas no cambian cómo se comercian o redimen el $USDT o el $USD1. Sin embargo, sí amplían el expediente documental. Después del 4 de enero, el subcomité podría tener registros disponibles para publicar o un expediente público que muestre que una empresa se negó a entregarlos.

Datos: DeFiLlama.

Fuente: CryptoNewsNet.

Este artículo no constituye asesoramiento financiero. Solo con fines educativos.