Igor Runets, fundador y director ejecutivo del gigante ruso de minería de Bitcoin BitRiver, ha sido acusado formalmente de fraude a gran escala y trasladado de arresto domiciliario a un centro de detención preventiva en Moscú.

Runets, quien fue detenido inicialmente a finales de enero de 2026 por presunta evasión fiscal, pasó casi seis meses bajo arresto domiciliario antes de la escalada de su régimen de detención. El caso representa uno de los procesos penales más prominentes contra una figura de alto nivel en el sector de minería de criptomonedas de Rusia, una industria que ha crecido rápidamente en las regiones energéticamente ricas del este del país, pero que se encuentra en una posición legalmente compleja tras la aprobación de la legislación federal sobre minería en agosto de 2024.

Nuevos cargos de fraude aprobados por tribunal de Moscú

El Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky de Moscú aprobó el traslado de Runets a un centro especializado de detención preventiva el 22 de julio, según informó el medio ruso de noticias de negocios RBC el miércoles. El tribunal acogió una petición de funcionarios de seguridad que citaron la magnitud de los daños financieros y expresaron preocupaciones de que Runets pudiera ejercer presión sobre los testigos.

Runets ha sido acusado bajo la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia, que cubre el "fraude a gran escala cometido por un grupo organizado", según Bits.media. Los cargos se relacionan con el suministro incumplido de hardware de minería de criptomonedas solicitado por empresas afiliadas a En+ Holding, un importante productor ruso de energía y metales que depende en gran medida de la generación de energía hidroeléctrica. La participación de En+ — uno de los mayores conglomerados energéticos de Rusia — subraya la medida en que los grandes actores industriales han buscado participar en la minería de criptomonedas como un medio para monetizar el exceso de capacidad eléctrica, particularmente en Siberia, donde la abundante energía hidroeléctrica ha atraído operaciones de minería desde mediados de la década de 2010.

Dos fuentes conocedoras citadas por RBC estimaron los daños financieros en casi 1.000 millones de rublos rusos, equivalentes a más de $12.5 millones.

El jefe de BitRiver permanecerá en detención preventiva durante al menos dos meses mientras continúa la investigación. Su equipo de defensa y los representantes legales de BitRiver aún no han comentado sobre la decisión del tribunal.

Se espera que los próximos desarrollos dependan de los resultados de los próximos peritajes del equipo de minería en cuestión y de los testimonios de los empleados de En+, empresa fundada y controlada por el oligarca ruso Oleg Deripaska.

De líder del sector a acusado penal

Runets, un empresario de 40 años nacido en Odesa, fundó BitRiver en 2017. La empresa opera grandes centros de procesamiento de datos y se promociona como una empresa de minería de criptomonedas ecológica. Aunque tiene su sede en Zug, Suiza, las operaciones principales de BitRiver se basan en regiones rusas ricas en energía, como Siberia, que ofrecen condiciones climáticas favorables para las actividades de minería. En su apogeo, BitRiver era uno de los proveedores de alojamiento minero comercial más destacados de Rusia, comercializando su acceso a energía hidroeléctrica de bajo costo para clientes internacionales.

Runets fue detenido en Moscú a finales de enero de 2026 y acusado de múltiples cargos de fraude fiscal, incluyendo presuntos cargos de ocultamiento de activos para evadir impuestos. Fue puesto inmediatamente bajo arresto domiciliario por la duración de esos procedimientos.

Su detención coincidió con el inicio de procedimientos formales de monitoreo de quiebra contra entidades dentro del holding de BitRiver. La petición contra el principal propietario y entidad gestora de BitRiver, Fox Group, fue presentada por Infrastructure of Siberia, una filial de En+ de Deripaska. Fox Group habría acumulado una deuda estimada de aproximadamente $9.2 millones y no ha podido obtener fondos suficientes para pagarla, lo que pone a BitRiver en riesgo de un cambio de propiedad.

Una demanda presentada por Infrastructure of Siberia en 2025 alegó que BitRiver recibió el pago de equipos de minería por parte de la empresa En+ — su principal proveedor de electricidad — pero no entregó el hardware.

En febrero de 2026, el Servicio Federal de Impuestos de Rusia (FNS) solicitó la quiebra de una filial de BitRiver responsable de un proyecto de minería de 100 MW en el Lejano Oriente del país, ubicado en la República de Buriatia. El proyecto se vio además complicado por las restricciones estacionales de minería impuestas en la región — parte de un marco regulatorio más amplio introducido bajo la ley de minería de Rusia de 2024 que autoriza a las autoridades de ciertas áreas con tensiones energéticas a limitar o prohibir la minería durante los períodos de máximo consumo — y se cree que ha contribuido significativamente al deterioro financiero de la empresa.

Estos desafíos se sumaron a las dificultades derivadas de las sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022, que afectaron a BitRiver como parte de un esfuerzo más amplio para restringir los flujos de ingresos rusos provenientes de actividades con criptomonedas. Según informes, BitRiver comenzó a recortar presupuestos y reducir operaciones a finales de 2024 como consecuencia de esto.