Se presentó una demanda colectiva propuesta contra BitMEX, en la que se alega que el sistema de liquidación del exchange de criptomonedas le permitió retener 622.66 Bitcoin de cuentas de clientes. BKX Services Inc. y el trader David Namdar presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el mismo día en que BitMEX confirmó oficialmente que su plataforma de trading dejaría de operar en septiembre. Los demandantes buscan la devolución de los Bitcoin en disputa, además de compensación financiera y daños punitivos.

Los demandantes cuestionan el sistema de liquidación de BitMEX

BKX Services y Namdar afirman que perdieron en conjunto 622.66 BTC mediante liquidaciones forzadas vinculadas a contratos de swap perpetuo de Bitcoin, un producto derivado que BitMEX ayudó a impulsar y que desde entonces se ha convertido en uno de los instrumentos más negociados en los mercados cripto. BKX reporta pérdidas de al menos 305.81 BTC, mientras que Namdar afirma que más de 316.85 BTC fueron retirados de su cuenta. La clase propuesta abarca a clientes elegibles de Estados Unidos que negociaron estos productos desde el 23 de julio de 2018.

Según la presentación judicial, BitMEX permitió a los clientes operar con un apalancamiento de hasta 100 veces el colateral depositado. Los demandantes alegan que el exchange cerró ciertas posiciones antes de que los traders hubieran agotado por completo su colateral disponible, dejando Bitcoin remanente que superaba las pérdidas reales registradas al momento de la liquidación.

La demanda sostiene que el colateral excedente fue transferido al fondo de seguros del exchange en lugar de ser devuelto a los clientes, y que BitMEX generó ingresos a partir del proceso de liquidación. Los fondos de seguros suelen ser utilizados por exchanges de derivados para cubrir pérdidas de contraparte derivadas de posiciones insolventes, pero la demanda alega que la implementación de BitMEX permitió a la plataforma beneficiarse del colateral sobrante. Al momento cubierto por la presentación, BitMEX no había emitido una respuesta pública detallada a las acusaciones específicas.

La demanda está documentada en registros judiciales públicos disponibles a través de PacerMonitor.

Operaciones internas de trading bajo escrutinio

Los demandantes también acusan a una mesa interna de trading de BitMEX de operar con acceso a información no pública de clientes. Según la demanda, la mesa podía monitorear posiciones de clientes y seguir operando durante períodos en los que los usuarios regulares no podían acceder a la plataforma. Las acusaciones se centran en interrupciones del servidor que, según se informó, impidieron a algunos clientes reducir o cerrar sus posiciones.

La presentación argumenta que estas interrupciones dieron a la operación interna una ventaja injusta durante períodos de fuerte volatilidad del mercado, dejando a los clientes expuestos a liquidación sin poder gestionar sus operaciones. Los demandantes sostienen que el exchange se benefició cuando esas posiciones fueron cerradas y el colateral restante fue dirigido al fondo de seguros.

Acusaciones similares surgieron en una demanda colectiva de 2020 presentada por el trader Brett Messieh y otros reclamantes, que citaba presuntas violaciones de la Commodity Exchange Act. Los registros judiciales citados en la nueva demanda indican que el caso anterior fue desestimado voluntariamente sin perjuicio el 30 de junio de 2025.

BitMEX confirma el cierre del exchange en septiembre

HDR Global Trading, la compañía propietaria y operadora de BitMEX, anunció que los servicios del exchange finalizarán a las 04:00 UTC del 23 de septiembre. El operador señaló que la decisión siguió a una revisión estratégica de su negocio y del mercado más amplio de activos digitales. Los registros de nuevas cuentas ya fueron suspendidos.

A partir del 26 de agosto, los clientes existentes ya no podrán abrir nuevas posiciones. Los traders solo podrán reducir su exposición actual mientras el exchange liquida gradualmente los contratos pendientes. Cualquier posición que permanezca abierta en la fecha límite final será liquidada automáticamente conforme a los procedimientos de cierre de la plataforma.

BitMEX señaló que los contratos con liquidez limitada podrían liquidarse antes de la fecha de cierre, y que los clientes recibirán aviso previo cuando sea necesaria una liquidación anticipada. El acceso a las cuentas seguirá disponible después del cese de operaciones, lo que permitirá a los usuarios retirar fondos y revisar saldos, así como registros de transacciones.

Como se informó anteriormente, BitMEX anunció su cierre tras 11 años de operaciones.

Reestructuración precede al cierre de BitMEX

El cierre sigue a una serie de cambios en la gerencia de BitMEX. Stephan Lutz fue reemplazado como director ejecutivo, mientras que la directora financiera Ina Steiner y el director de crecimiento Raphael Polansky también dejaron la compañía. El exdirector de operaciones y asesor jurídico global Peter Wilkinson asumió posteriormente el cargo de CEO.

Informes previos habían indicado que BitMEX estaba explorando una posible venta, aunque no se concretó ninguna transacción. El exchange ha atravesado importantes transiciones regulatorias y de liderazgo desde 2020, cuando los fundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed dejaron sus cargos tras acusaciones en Estados Unidos por lavado de dinero. Posteriormente, BitMEX aceptó pagar $100 million en 2021 para resolver cargos civiles presentados por la CFTC y FinCEN relacionados con esas violaciones, y Hayes se declaró culpable de un cargo por no establecer deliberadamente un programa contra el lavado de dinero.

BitMEX, que alguna vez fue la plataforma dominante para el trading de derivados cripto, ha visto caer marcadamente su cuota de mercado a medida que competidores como Binance, Bybit y OKX ampliaron sus ofertas de derivados.

BitMEX afirmó que sus reservas siguen estando por encima de sus pasivos con clientes y dirigió a los usuarios a sus registros de prueba de reservas y prueba de pasivos. El exchange también advirtió a los clientes sobre intentos de phishing vinculados al cierre, enfatizando que no ofrece un servicio de retiro prioritario. Los fondos que permanezcan en la plataforma después del cierre estarán sujetos a un cargo mensual de $50 o a una tarifa anual de 1%, lo que sea mayor.

Fuente: Coinpaper