BitMEX, la casa de cambio de derivados criptográficos reconocida por inventar el swap perpetuo, enfrenta una demanda colectiva propuesta que alega robo de bitcoin y uso de información privilegiada — presentada el mismo día en que la casa de cambio anunció que cesaría sus operaciones en un plazo de tres meses.

La demanda fue presentada el 23 de julio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York por BKX Services, un antiguo proyecto de tokenización, y David Namdar. Los demandantes alegan que BitMEX diseñó un sistema destinado a retener las garantías de los clientes y transferir el bitcoin restante al fondo de seguros de la plataforma. Además, afirman que una mesa de negociación interna tenía acceso a información privada de los clientes y podía seguir operando durante las congelaciones de servidores que impedían a otros usuarios cerrar sus posiciones.

BKX Services afirma que perdió al menos 305.81 BTC debido a liquidaciones forzadas, mientras que Namdar alega pérdidas superiores a 316.85 BTC. En conjunto, los demandantes citan 622.66 BTC — aproximadamente $40.7 millones — como el monto supuestamente adeudado. BitMEX permitía a los traders pedir prestado hasta 100 veces el valor de sus garantías para apalancar sus posiciones, y los demandantes alegan que la plataforma liquidó sus posiciones cuando las garantías aún valían aproximadamente el doble de las pérdidas, reteniendo el saldo.

La demanda señala a la empresa matriz HDR Global Trading, varias filiales y a los cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed como responsables. Hayes, Delo y Reed se declararon culpables en 2022 de violar la Ley de Secreto Bancario por no haber establecido intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero en BitMEX, como parte de un acuerdo con los reguladores estadounidenses que también incluyó una multa civil de $100 millones por parte de la CFTC y FinCEN. Los demandantes buscan representar a todos los clientes estadounidenses que compraron productos de swap de bitcoin de BitMEX desde el 23 de julio de 2018. Solicitan la devolución del bitcoin, además de daños compensatorios y punitivos. El caso requiere la aprobación de un juez para proceder como demanda colectiva. El expediente del tribunal está disponible en CourtListener.

Reclamaciones similares fueron planteadas en una demanda colectiva de 2020, que fue cerrada en junio de 2025 sin un fallo sobre las acusaciones de liquidación.

La presentación coincidió con el anuncio de BitMEX de que cerraría el 23 de septiembre, poniendo fin a sus 11 años de operación como casa de cambio de derivados criptográficos. En su apogeo en 2018, BitMEX procesaba regularmente miles de millones de dólares en volumen de negociación diario y era la plataforma dominante para el trading de apalancamiento criptográfico, pero su cuota de mercado se erosionó significativamente a medida que competidores como Binance, Bybit y OKX expandieron sus ofertas de derivados con productos similares y mayor liquidez. El cierre siguió a una revisión estratégica por parte de HDR y una reorganización más amplia de la administración. El mes pasado, BitMEX perdió a su CEO, director financiero y jefe de crecimiento, asumiendo el consejero general Peter Wilkinson como nuevo CEO.

El momento de la demanda contra una casa de cambio en proceso de cierre plantea preguntas prácticas sobre la recuperación de activos para los usuarios afectados, ya que la certificación como demanda colectiva y los plazos de litigación podrían extenderse más allá de la fecha de cierre prevista para septiembre por BitMEX.

CoinDesk se comunicó con BitMEX y los demás demandados para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.

Fuente: CoinDesk