BKX Services Inc. y David Namdar han presentado una propuesta de demanda colectiva contra BitMEX, acusando a la casa de cambio de derivados criptográficos de manipulación del mercado y de la apropiación indebida de casi 623 BTC mediante liquidaciones forzadas.

La Demanda Cuestiona las Prácticas de Liquidación de BitMEX

La demanda fue presentada el mismo día en que BitMEX anunció sus planes de cerrar. Los demandantes alegan que el equipo de negociación interno de la casa de cambio tenía acceso a la información privada de los clientes y continuó operando durante periodos en los que los servidores estaban caídos y los usuarios no podían acceder a la plataforma.

BitMEX, en su momento una de las mayores casas de cambio de derivados criptográficos por volumen de negociación, ha enfrentado anteriormente acusaciones relacionadas con sus prácticas de liquidación y ventajas de negociación interna. En 2021, la casa de cambio aceptó pagar 100 millones de dólares para resolver cargos de la CFTC y FinCEN relacionados con la operación de una plataforma de negociación no registrada y violaciones de normas contra el lavado de dinero. La nueva queja reaviva reclamaciones similares, centrándose en cómo la casa de cambio supuestamente manejó las posiciones apalancadas y el colateral de los clientes.

Según la demanda, BitMEX ofrecía a sus clientes negociación con apalancamiento de hasta 100 veces su colateral. Los demandantes alegan que la plataforma liquidó las posiciones de los clientes antes de que se hubiera agotado todo el colateral disponible. Como resultado, los usuarios supuestamente perdieron sus posiciones incluso cuando el colateral restante en BTC tenía un valor superior a las pérdidas incurridas.

En lugar de devolver el exceso de BTC a los operadores, BitMEX supuestamente dirigió los fondos a su fondo de seguro. Los demandantes sostienen que esta estructura permitió a la plataforma beneficiarse financieramente de las liquidaciones forzadas.

"BitMEX desarrolló deliberadamente un sistema que se beneficiaba de las liquidaciones", afirmó la demanda.

La demanda también hace referencia a una demanda de 2020 presentada por Brett Messieh y otros operadores contra la plataforma por acusaciones similares. En ese caso, los demandantes acusaron a BitMEX de manipular las condiciones de negociación a su favor, causando pérdidas financieras a los usuarios. El tribunal desestimó el caso por falta de pruebas.

Los Demandantes Afirman Pérdidas de Casi 623 BTC

Namdar afirma haber perdido más de 316.85 BTC debido a la supuesta conducta, mientras que BKX indica que sus pérdidas totalizaron aproximadamente 305.81 BTC. En conjunto, las pérdidas reclamadas ascienden a casi 623 BTC. Los demandantes buscan recuperar las criptomonedas supuestamente incautadas, así como daños y perjuicios.

La propuesta de demanda colectiva busca representar a los clientes estadounidenses que operaron con productos de swap perpetuo de BTC en transacciones que se remontan al 23 de julio de 2018.

El jueves, HDR Global Trading, propietaria de BitMEX, anunció que cerraría la casa de cambio tras una revisión estratégica. Se espera que el cierre entre en vigor el 23 de septiembre. BitMEX ya ha suspendido el registro de nuevas cuentas y los operadores ahora solo pueden cerrar las posiciones existentes.

Tras el anuncio, el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, agradeció a sus socios, empleados y clientes por su apoyo a lo largo de los años. "Fue un viaje increíble", escribió, añadiendo que se sentía orgulloso de que la casa de cambio cerrara "de manera responsable y en nuestros propios términos".