BitMEX enfrenta una propuesta de demanda colectiva en Estados Unidos que alega que el exchange de derivados de criptomonedas obtuvo beneficios de liquidaciones de Bitcoin de clientes por un total de 622.66 BTC.

Los demandantes buscan la devolución de Bitcoin, así como daños compensatorios y punitivos por lo que describen como prácticas de liquidación injustas. La demanda se presentó el mismo día en que BitMEX confirmó sus planes de cerrar permanentemente las operaciones del exchange en septiembre, después de más de 11 años en actividad.

Los demandantes alegan que BitMEX retuvo Bitcoin de liquidaciones

La propuesta de demanda colectiva fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por BKX Services Inc. y el trader David Namdar. Los demandantes alegan que BitMEX diseñó liquidaciones de clientes de una manera que permitió al exchange retener Bitcoin que debería haber sido devuelto a los traders después del cierre de posiciones apalancadas.

En conjunto, BKX Services y Namdar afirman que perdieron 622.66 BTC mediante liquidaciones forzadas en la plataforma. Según la demanda, BKX Services perdió al menos 305.81 BTC, mientras que Namdar alega pérdidas superiores a 316.85 BTC.

La demanda sostiene que BitMEX permitió a los clientes operar con un apalancamiento de hasta 100 veces su garantía. Sin embargo, los demandantes alegan que la plataforma liquidó posiciones antes de que la garantía disponible se hubiera agotado por completo, dejando un excedente de Bitcoin que no fue devuelto a los clientes.

En cambio, la demanda afirma que el Bitcoin restante fue trasladado al fondo de seguro de BitMEX, lo que permitió al exchange beneficiarse financieramente de las liquidaciones forzadas. En los mercados de derivados de criptomonedas, los fondos de seguro se utilizan comúnmente para cubrir pérdidas cuando posiciones altamente apalancadas no pueden cerrarse sin dejar un déficit, lo que convierte el manejo de los fondos resultantes de las liquidaciones en un tema central en disputas sobre prácticas de exchanges.

Los demandantes también alegan que BitMEX operaba una mesa de trading interna con acceso a información no pública de clientes. Según la demanda, esa mesa continuó operando durante interrupciones del servidor que impidieron a usuarios comunes gestionar o cerrar sus posiciones.

La propuesta de demanda colectiva busca representar a clientes de Estados Unidos que operaron productos de swaps perpetuos de Bitcoin desde el July 23, 2018. Los swaps perpetuos son contratos de derivados que permiten a los traders obtener exposición apalancada a un activo sin una fecha de vencimiento fija, y BitMEX fue una de las primeras plataformas asociadas con la popularización del trading de swaps perpetuos de Bitcoin.

BitMEX rechazó las acusaciones. La compañía dijo que ha defendido con éxito reclamos similares en el pasado, describió la demanda como un reclamo oportunista sin mérito y afirmó que tiene la intención de defenderse enérgicamente.

El caso se presenta mientras BitMEX se prepara para cerrar el exchange

La demanda llega mientras BitMEX se prepara para reducir gradualmente sus operaciones de exchange después de más de 11 años. La propietaria HDR Global Trading anunció el cierre tras una revisión estratégica de su negocio y de la industria más amplia de activos digitales.

Está previsto que los servicios del exchange finalicen el September 23. El registro de nuevas cuentas ya fue suspendido. A partir del August 26, los usuarios solo podrán reducir posiciones existentes mientras el exchange cierra progresivamente las operaciones restantes.

Cualquier posición que siga abierta en la fecha límite final será liquidada automáticamente conforme a los procedimientos existentes de BitMEX. Los clientes seguirán teniendo acceso a sus cuentas para retiros y registros de transacciones después de que finalice el trading.

La demanda también cita una demanda colectiva similar presentada en 2020 bajo la Commodity Exchange Act. Ese caso fue desestimado sin perjuicio en June 2025, lo que permite que se presenten nuevamente reclamos similares.

BitMEX ha enfrentado previamente escrutinio regulatorio en Estados Unidos. En 2020, las autoridades estadounidenses acusaron a los fundadores del exchange de no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero. BitMEX posteriormente se declaró culpable de esos cargos y luego introdujo varios cambios en su gestión.

A comienzos de este mes, BitMEX nombró a Peter Wilkinson como director ejecutivo como parte de una reestructuración más amplia de liderazgo. Los informes también indicaron que la compañía había explorado una posible venta antes de anunciar su cierre planificado.

El anuncio del cierre fue seguido por una fuerte caída del token de utilidad BMEX de BitMEX, que perdió aproximadamente el 90% de su valor después de que la noticia se hiciera pública.