Un exchange de criptomonedas cofundado por el donante de Reform UK Ben Delo enfrenta una demanda legal de £20 millones de un inversionista británico que afirma haber perdido bitcoin al operar sus productos de derivados. Barber alega que BitMEX ofreció esos productos a clientes británicos sin la aprobación de la Financial Conduct Authority (FCA).

La demanda fue presentada ante el High Court, pero aún no se había notificado a BitMEX, según The Guardian. Barber dice que perdió bitcoin por valor de £20 millones entre 2018 y 2022 a través de esas operaciones.

Detalles de la demanda

La demanda de Barber nombra a HDR Global Trading Limited, la empresa que es propietaria y opera BitMEX. Argumenta que los contratos ofrecidos a consumidores del Reino Unido eran nulos bajo la Financial Services and Markets Act de 2000, porque los productos no estaban regulados ni aprobados por la FCA. La FCA es el regulador de conducta de los servicios financieros del Reino Unido, y la Financial Services and Markets Act de 2000 establece el régimen de autorización bajo el cual las empresas generalmente necesitan aprobación para ofrecer productos regulados a clientes minoristas británicos.

Los productos en cuestión eran derivados de criptomonedas, que amplificaban las ganancias o pérdidas de los inversionistas a medida que cambiaban los valores de las criptomonedas. Estos productos apalancados han atraído el escrutinio regulatorio: la FCA prohibió su venta a consumidores minoristas del Reino Unido a partir de enero de 2021, citando preocupaciones de protección al consumidor. Barber busca la devolución del bitcoin que dice haber perdido, o daños equivalentes, por operaciones realizadas durante varios años.

Sus abogados dicen que podría ser uno de miles de inversionistas no profesionales del Reino Unido que sufrieron fuertes pérdidas después de que BitMEX vendiera productos de derivados violando las reglas de la FCA y las leyes de protección al consumidor. Esa afirmación es una alegación dentro de la demanda, no un fallo de un tribunal.

BitMEX dice que la demanda no ha sido notificada

En respuesta al escrito, BitMEX declaró: "No se ha notificado tal demanda a HDR Global Trading Limited".

La notificación es el paso formal de entregar el proceso judicial al demandado, y generalmente un demandado no está obligado a responder hasta haber sido notificado. Los siguientes pasos del caso incluyen si la demanda se notifica a HDR Global Trading Limited y, de ser así, cómo responde la empresa.

El escrito de demanda de Barber señala que el exchange realizó campañas promocionales a nivel mundial que no excluían al Reino Unido. El documento también cita un anuncio publicado en The Times el 3 de enero de 2019.

Gareth Keillor, socio de Seladore Legal, que representa a Barber, calificó el caso de sustancial y dijo que se refiere a pérdidas acumuladas a lo largo de varios años. Keillor dijo que el caso podría tener una relevancia más amplia porque otras personas con base en el Reino Unido podrían haber celebrado contratos similares, aunque si otra persona tiene derecho a demandar dependería de sus hechos individuales e historial de operaciones. El posible efecto de la demanda sobre otros inversionistas, por lo tanto, sigue condicionado al resultado del caso y a las circunstancias individuales.

Los abogados de Barber dicen que el caso se refiere a si BitMEX celebró las transacciones sin la autorización requerida por la ley británica. Su escrito cita una advertencia de la FCA emitida el 3 de marzo de 2020 o alrededor de esa fecha, que indicaba que BitMEX podría haber operado inversion reguladas en el Reino Unido sin autorización. Por lo tanto, la demanda plantea la cuestión de cómo se aplicaron las reglas de autorización y protección al consumidor del Reino Unido a un exchange constituido en el extranjero que vendía derivados a clientes minoristas británicos durante el período cubierto por el escrito.

El exchange cerró en septiembre de 2026

La empresa con sede en Seychelles cerró voluntariamente el 23 de septiembre de 2026 tras lo que describió como una revisión estratégica, informó The Guardian. El medio también reportó acciones legales separadas que involucran a BitMEX: en Nueva York, inversionistas demandan al exchange en una acción colectiva de varios millones de dólares por presunto robo de bitcoin e insider trading, alegaciones que han sido negadas enérgicamente.

The Guardian informó que Delo y los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Samuel Reed, se declararon culpables en 2022 de cargos en EE. UU. por violaciones de la Bank Secrecy Act, relacionadas con presuntas fallas en el cumplimiento de los procedimientos contra el lavado de dinero. Recibieron penas no privativas de libertad y fueron indultados por Donald Trump en marzo de 2025.

La propia BitMEX se declaró culpable en 2024 de violaciones de la Bank Secrecy Act relacionadas con programas inadecuados contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente. En enero de 2025, fue obligada a pagar 100 millones de dólares (£75 millones) al Departamento de Justicia de EE. UU.

Barber busca ya sea el bitcoin que dice haber perdido o una indemnización. Sus abogados dicen que una demanda exitosa podría exponer a BitMEX a una responsabilidad de cientos de millones de libras, aunque esa estimación sigue siendo su propia afirmación.