[Actualización 07:24 UTC, 24 de julio: Se añade la respuesta de BitMEX en el quinto párrafo.]

BitMEX, en su momento una de las mayores bolsas de derivados de criptomonedas por volumen de negociación y la plataforma acreditada por popularizar el contrato de swap perpetuo que se convirtió en un pilar del trading criptográfico, enfrenta una demanda colectiva que alega que fraudulentamente provocó las liquidaciones de los clientes para apoderarse del colateral en Bitcoin de los traders.

El jueves, BKX Services Inc. y David Namdar presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Los demandantes afirman haber perdido un total combinado de 622.66 BTC mediante liquidaciones forzadas en BitMEX. BKX Services reclama pérdidas de al menos 305.81 BTC, mientras que Namdar alega pérdidas superiores a 316.85 BTC.

La demanda reaviva acusaciones de larga data sobre las operaciones de negociación internas y el motor de liquidación de la plataforma. Llega en un momento en que la bolsa se prepara para cesar operaciones en septiembre.

"BitMEX desarrolló deliberadamente un sistema que se beneficiaba de las liquidaciones", afirmaron los demandantes. La demanda sostiene que una mesa de negociación interna tenía acceso a información privada de los clientes y podía continuar operando durante interrupciones del servidor que impedían a los usuarios comunes acceder a sus cuentas o cerrar sus posiciones.

"BitMEX ha tenido muchas reclamaciones de este tipo contra la plataforma a lo largo de su historia y ha resuelto con éxito cada una de ellas", declaró a Cointelegraph un portavoz de BitMEX. "Esta es otra reclamación oportunista sin fundamento; esperamos defendernos enérgicamente también esta vez".

Los demandantes solicitan la devolución del Bitcoin bajo acusaciones de fraude

Según la presentación, BitMEX permitía a los clientes usar un apalancamiento de hasta 100 veces su colateral, y luego liquidaba automáticamente las posiciones cuando el colateral supuestamente aún valía el doble de las pérdidas incurridas. El BTC restante se transfirió al fondo de seguro de la plataforma, lo que permitió a BitMEX obtener ganancias de las liquidaciones forzadas, según afirman los demandantes.

Los demandantes solicitan la devolución del Bitcoin presuntamente retenido, así como daños compensatorios y punitivos. Su objetivo es representar a los clientes de EE. UU. que compraron productos de swap de BTC en transacciones que se remontan al 23 de julio de 2018.

La demanda también hizo referencia a una demanda colectiva previa presentada en 2020 por Brett Messieh y otros traders que alegaban conductas similares. Ese caso, que presentó reclamaciones bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act), fue desestimado voluntariamente sin perjuicio el 30 de junio de 2025. El año 2020 también marcó el inicio de otra acción legal estadounidense separada contra BitMEX, cuando el Departamento de Justicia y la CFTC presentaron cargos contra la bolsa y sus fundadores por incumplimientos de la Ley de Secreto Bancario y de las normativas contra el lavado de dinero.

Demanda presentada el mismo día del anuncio de cierre

La demanda colectiva fue presentada el mismo día en que BitMEX anunció que cerraría tras 11 años de operación. BitMEX declaró que dejaría de prestar servicios el 23 de septiembre tras una revisión estratégica de su propietario, HDR Global Trading.

La bolsa ya ha dejado de aceptar nuevos registros y tiene previsto impedir que los usuarios abran nuevas posiciones a partir del 26 de agosto. El anuncio del cierre fue seguido por una caída de aproximadamente el 90% en el precio del token de utilidad BMEX de BitMEX. El cierre se produce tras años de disminución de su cuota de mercado, a medida que competidores como Binance y Bybit expandieron sus ofertas de derivados criptográficos y captaron el volumen que BitMEX alguna vez dominó.