Dos exclientes de BitMEX presentaron una propuesta de demanda colectiva en la que acusan al exchange de criptomonedas de operar en contra de sus propios usuarios durante sus años de actividad. La acción legal apunta contra los cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo y varias entidades afiliadas.

La demanda fue presentada poco antes de que BitMEX confirmara que cesaría sus operaciones de forma permanente en septiembre de 2026, intensificando el escrutinio sobre las prácticas de trading de la plataforma, su sistema de liquidaciones y el manejo de los fondos de clientes.

BitMEX fue en su momento una de las plataformas dominantes de derivados cripto, al ofrecer contratos perpetuos con apalancamiento sobre Bitcoin y otros tokens en una etapa en la que existían menos alternativas reguladas. El exchange y su equipo directivo ya habían enfrentado acciones regulatorias: en 2022, Hayes, Reed y Delo se declararon culpables de violaciones de la Bank Secrecy Act por no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero, lo que derivó en sanciones penales y acuerdos corporativos.

Prácticas de trading presuntamente bajo escrutinio

Los demandantes alegan que BitMEX mantenía en secreto una mesa interna de trading que accedía a información confidencial de clientes. Según la presentación, esa mesa identificaba niveles de liquidación y ejecutaba operaciones específicamente diseñadas para provocar cierres forzosos de posiciones.

La demanda sostiene además que el exchange ocultaba estas actividades mediante cuentas anónimas. El escrito también afirma que BitMEX canalizaba el colateral excedente de posiciones liquidadas hacia su Insurance Fund en lugar de proteger a los clientes afectados.

Las acusaciones reflejan preocupaciones persistentes en los mercados de derivados cripto sobre exchanges que operan mesas de trading propietarias mientras también alojan órdenes de clientes, lo que puede generar posibles conflictos de interés si las posiciones de clientes o los datos de liquidación son visibles internamente.

Los demandantes buscan recuperar Bitcoin

La demanda retoma la interrupción de trading de marzo de 2020, alegando que la caída del servicio fue diseñada intencionalmente para impedir que los usuarios gestionaran sus posiciones durante una extrema volatilidad del mercado. Ese mes registró una fuerte liquidación en los mercados cripto globales, y los productos de alto apalancamiento de BitMEX dejaron a muchos traders expuestos a liquidaciones rápidas.

Los demandantes reportan haber perdido cientos de Bitcoin a través de múltiples liquidaciones entre 2018 y 2020. En lugar de solicitar daños en efectivo, piden la devolución de sus Bitcoin.

La clase propuesta podría incluir a miles de traders estadounidenses, con reclamos totales superiores a $5 millones. Un litigio anterior terminó sin una resolución, lo que abrió el camino para que la nueva demanda persiga acusaciones similares.

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