Los fiscales federales han iniciado una investigación para determinar si Binance, la casa de cambio de criptomonedas más grande del mundo, permitió deliberadamente transacciones que violaron las sanciones de EE.UU. contra Irán. Bloomberg reveló primero la investigación el 22 de septiembre de 2026, un hecho significativo casi tres años después de la resolución federal de 4,300 millones de dólares que la casa de cambio acordó en 2023.

La investigación está encabezada por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, con apoyo adicional de la División Penal del Departamento de Justicia en Washington. Las autoridades están examinando los mecanismos internos de supervisión de la casa de cambio y buscan establecer si los funcionarios de la empresa tenían conocimiento de las transacciones cuestionables. Esa cuestión del conocimiento es el eje del asunto: demostrarlo separaría las violaciones deliberadas de los fallos de supervisión, y es también lo que distingue esta investigación penal del caso civil paralelo, que apunta a los tokens depositados en billeteras específicas y no a la casa de cambio en sí.

Binance emitió de inmediato una declaración pública sobre el asunto. Los representantes de la empresa subrayaron su estricta política de cumplimiento de sanciones y confirmaron que la compañía coopera plenamente con los investigadores federales.

El reporte fue compartido en X por la cuenta de noticias cripto Wu Blockchain:

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

Acción civil de decomiso por 61 millones de dólares

En un hecho relacionado que brinda contexto adicional a las acusaciones vinculadas con Irán, las autoridades federales presentaron el14 de septiembre —ocho días antes de que Bloomberg revelara la investigación penal— una acción civil de decomiso. El Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda para tomar control de unos 61 millones de dólares en USDT distribuidos en 10 billeteras de criptomonedas distintas.

Según los fiscales federales, los activos digitales provienen de ventas no autorizadas en el mercado negro de crudo y productos derivados del petróleo iraní. Supuestamente, los fondos estaban destinados a apoyar operaciones gubernamentales y militares iraníes, incluido el financiamiento de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La demanda judicial identifica a dos entidades corporativas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, como titulares de las cuentas. Las autoridades federales afirman que ambas organizaciones mantuvieron cuentas activas de trading en Binance mientras procesaban ingresos vinculados al comercio de petróleo iraní.

Cabe destacar que la acción civil de decomiso no acusa formalmente a Binance de conducta criminal. La demanda del gobierno apunta específicamente a la moneda digital contenida en las billeteras identificadas, y no a la plataforma de intercambio en sí.

Los fiscales federales afirman que una extensa red de intermediarios de criptomonedas procesó en total más de 1,500 millones de dólares en ingresos ilegales del petróleo. Supuestamente, Blessed Trust y Hexa Whale aprovecharon la infraestructura financiera estadounidense para transferir o recaudar decenas de millones de dólares en fondos.

Los activos digitales identificados son USDT que operan en la blockchain TRON. Según la demanda, Tether destruiría los tokens conforme a una orden de decomiso y crearía tokens de reemplazo para posesión del gobierno, un proceso ejecutado a nivel de token en la cadena, en lugar de mediante un congelamiento tradicional de cuentas.

La versión de Binance y su posición defensiva

Binance ofreció su propio relato sobre cómo manejó a las dos empresas chinas. La plataforma indicó que las autoridades policiales la contactaron en abril de 2025 respecto de transacciones potencialmente vinculadas al financiamiento del terrorismo. La casa de cambio entregó documentación relacionada con Hexa Whale en junio de 2025 y cerró esa cuenta el 13 de agosto de 2025.

Según Binance, Blessed Trust fue retirada de la plataforma en enero de 2026 tras una investigación interna sobre el origen de sus fondos. La empresa afirma que no encontró indicios de que alguna cuenta de su plataforma haya realizado transacciones directas con entidades con base en Irán.

El análisis interno de la casa de cambio determinó que aproximadamente 126.1 millones de dólares terminaron transferidos a billeteras vinculadas con Irán tras numerosas transferencias en la blockchain. Dentro de ese total, según los reportes, hasta 24.1 millones de dólares llegaron a billeteras asociadas con la IRGC. Ese enrutamiento está en el centro de la disputa: Binance reporta que no hubo transacciones directas con entidades iraníes en su plataforma, mientras que los fondos que rastreó terminaron llegando a billeteras vinculadas con Irán y con la IRGC después de numerosasencias.

En su defensa, la plataforma destaca la sólida infraestructura de cumplimiento que ha construido. Binance informa que emplea a más de 1,500 especialistas en cumplimiento, aproximadamente el 25% de su plantilla global total, y señala que atendió más de 71,000 solicitudes de agencias policiales durante 2025.

Antecedentes: la resolución de 2023

La nueva investigación se produce después de la declaración de culpabilidad de Binance en noviembre de 2023 por violaciones de la Ley de Secreto Bancario y de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una de las principales leyes bajo las cuales se aplican las sanciones económicas de EE.UU., lo que sitúa la actual investigación enfocada en Irán sobre el mismo fundamento legal que las admisiones anteriores de la casa de cambio. Esa resolución de 4,300 millones de dólares impuso el nombramiento de un monitor independiente de cumplimiento por un período de tres años, una ventana que se extiende hasta finales de 2026, lo que significa que la nueva investigación surgió antes de que concluyera ese período de supervisión.

El proceso civil de decomiso en el Distrito Sur de Nueva York continúa su curso. Todas las acusaciones contra las partes involucradas siguen sin respaldo legal a la espera de una determinación judicial a favor del gobierno. Para la investigación penal, la pregunta clave que queda es si los fiscales podrán demostrar que los funcionarios de la empresa conocían las transacciones señaladas.

Fuente: Blockonomi