Binance ha dejado de procesar transacciones que involucren a MEXC y sus filiales después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designara a MEXC como una preocupación principal de lavado de dinero.

Con efecto inmediato, las solicitudes para enviar fondos desde cuentas de Binance hacia MEXC serán rechazadas. Los depósitos recibidos desde MEXC serán retenidos temporalmente para revisión de cumplimiento, y los usuarios afectados podrían enfrentar restricciones adicionales, incluida la desvinculación de Binance.

"Con efecto inmediato, los usuarios no deben enviar fondos a, recibir fondos de ni realizar transacciones a través de Binance que involucren a MEXC, MEXC Global, las filiales de MEXC o entidades relacionadas", declaró Binance en X el martes. Binance también publicó la restricción en un anuncio oficial.

El exchange afirmó que está aplicando medidas de cumplimiento reforzadas tras la designación de FinCEN de MEXC como una preocupación principal de lavado de dinero. El anuncio de Binance enumera 13 entidades cubiertas por la restricción, incluidas MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ y MEXC Singapore Pte Ltd, un alcance que abarca múltiples entidades registradas del grupo MEXC.

MEXC es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo. Ocupaba el noveno lugar entre los exchanges al contado en CoinMarketCap, que evalúa a las plataformas según su tráfico, liquidez y volumen de operaciones, con aproximadamente 812,5 millones de dólares en volumen al contado en las últimas 24 horas. Binance ocupaba el primer lugar, con aproximadamente 6,400 millones de dólares, lo que ubica la restricción entre dos de los diez principales mercados al contado según esa clasificación.

La acción de FinCEN

FinCEN designó a MEXC como una preocupación principal de lavado de dinero el viernes pasado en relación con finanzas ilícitas rusas. La orden, emitida en virtud de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso, prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. procesar transferencias de fondos que involucren al exchange. Las restricciones de Binance se anunciaron días después de esa designación, y la prohibición a la que responden va más allá de la política propia de cualquier plataforma individual para alcanzar al conjunto de las instituciones financieras de EE. UU.

FinCEN alega que MEXC procesó al menos 16,000 millones de dólares en transacciones sospechosas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Ese total incluía casi 1,500 millones de dólares en exposición directa e indirecta a la evasión de sanciones rusas, según la agencia, que calificó los controles contra el lavado de dinero de MEXC como gravemente deficientes. La orden de FinCEN entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register, momento en el que la prohibición a las instituciones financieras de EE. UU. de procesar transferencias de fondos relacionadas con MEXC entra formalmente en vigencia.

Binance no es el único exchange en reaccionar. OKX también ha advertido a sus usuarios contra la transferencia de fondos a MEXC, informó Finance Magnates. A partir de ahora, los indicadores a seguir son la fecha de entrada en vigor de la orden, 30 días después de su publicación en el Federal Register, y cómo se resuelven los depósitos retenidos bajo la revisión de cumplimiento de Binance para los usuarios afectados.