Dos empleados del exchange de criptomonedas Binance fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en las últimas semanas, mientras las autoridades investigaban posibles delitos financieros vinculados al exchange, informó el New York Times citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Binance señaló que los empleados fueron interrogados como parte de indagaciones de rutina sobre flujos de fondos de terceros a través de una cuenta de dinero de clientes. La empresa indicó que ninguno de los empleados era objetivo de la investigación y que ambos fueron exonerados y liberados.

Las detenciones se suman al escrutinio regulatorio que enfrenta Binance mientras expande sus operaciones en los EAU, país que se ha posicionado como un centro para las firmas globales de criptomonedas. La actividad de activos virtuales en Dubái está supervisada por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), creada en 2022 como el primer regulador especializado en activos virtuales del mundo. Binance posee una licencia de VARA y anunció en 2025 que Dubái sería su sede global, lo que sitúa sus operaciones centrales bajo el régimen regulatorio del emirato. El exchange dijo que sigue comprometido a cooperar con la Policía de Dubái y otras autoridades mientras continúan evolucionando las normas que rigen las criptomonedas y las cuentas de clientes institucionales.

La indagación en los EAU se produce después de fricciones regulatorias previas para el exchange en Europa. En julio de 2026, el Wall Street Journal informó que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) había recomendado de forma privada a los reguladores nacionales no aprobar la solicitud de Binance, citando preocupaciones por el historial de cumplimiento en materia de delitos financieros del exchange, incluido su acuerdo antilavado de dinero con Estados Unidos en 2023. El peso de esa orientación refleja el funcionamiento del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE: la autorización de un solo Estado miembro puede extenderse a todo el bloque, y Binance ha solicitado aprobación en Francia, país que ha posicionado como su base europea. La propia ESMA no emite licencias de criptomonedas; las decisiones de aprobación recaen en las autoridades nacionales.

Ese acuerdo, alcanzado en noviembre de 2023 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y agencias del Departamento del Tesoro, implicó que Binance se declarara culpable de cargos federales en EE. UU. por fallas en sus controles antilavado de dinero y de sanciones, y aceptara pagar aproximadamente 4.300 millones de dólares y mantener supervisores independientes de cumplimiento. El fundador del exchange y entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, también se declaró culpable de un cargo relacionado y renunció a su cargo; fue condenado a cuatro meses de prisión en 2024. Le sucedió como director ejecutivo Richard Teng, exregulador financiero que anteriormente dirigió el organismo de vigilancia de mercados de Abu Dabi.