La política de cumplimiento y cooperación de Binance vuelve a estar bajo escrutinio después de que un informe de Reuters detallara el papel del exchange en la ayuda a las autoridades de Moscú para construir un caso penal contra un especialista en TI ruso acusado de donar aproximadamente 700 dólares a Ucrania.

El exchange más grande del mundo se ha visto en una posición familiar, presionado en distintas direcciones sobre cómo y cuándo brindar apoyo logístico a gobiernos de todo el mundo. Para una plataforma que procesa solicitudes de autoridades policiales en numerosas jurisdicciones, la tensión no es solo reputacional: los mismos sistemas de cumplimiento que se utilizan para satisfacer a los reguladores también pueden formar parte de casos que plantean preguntas sobre cómo los servicios de activos digitales manejan transacciones políticamente sensibles.

¿Binance proporciona datos a Rusia?

El caso contra el donante de Ucrania es el último nudo en años de la tensa relación de Binance con las autoridades rusas. En 2021, Gleb Kostarev, quien en ese entonces encabezaba las operaciones del exchange en Europa del Este y Rusia, dijo que no tenía “muchas opciones” cuando se reunió con funcionarios de Rosfinmonitoring, según Reuters.

Rosfinmonitoring es la agencia rusa que rastrea transacciones financieras, y estaba investigando donaciones en Bitcoin recaudadas por el líder opositor Alexei Navalny. Navalny, ya fallecido, se encontraba en prisión en ese momento.

Como parte de ese acuerdo anterior, Binance aceptó compartir información de clientes y ayudar a las autoridades rusas a procesar solicitudes de nombres y direcciones a través de una unidad local. Desde entonces, el exchange ha rechazado por “materialmente inexactos” los informes que vinculan la recaudación de criptoactivos de Navalny con su enjuiciamiento.

Avanzando hasta 2026, el exchange ha dejado de operar en Rusia e incluso ha cortado vínculos con exchanges implicados como rutas para la evasión de sanciones de Moscú. Como informó Cryptopolitan, Binance anunció el 14 de agosto que dejaría de procesar transacciones con 16 plataformas de criptomonedas. Varios nombres de la lista ya habían aparecido en el vigésimo primer paquete de sanciones de la Unión Europea, adoptado el 23 de julio.

Shelbit, con sede en Dubái, y Aban Tether fueron cortados el 7 de agosto. A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance fueron eliminados el 13 de agosto. HTX, EXMO, Rapira y BitPapa serán cortados antes del 23 de agosto.

Cabe destacar que Binance no mencionó específicamente a Rusia en su aviso. En cambio, señaló “recientes desarrollos regulatorios” como la justificación de su acción.

Washington ha mantenido la presión sobre Binance

La noticia sobre el papel de Binance en el caso del donante de Ucrania también podría generar nuevas preguntas de los legisladores en Estados Unidos, quienes han puesto su atención en el principal exchange. El senador Richard Blumenthal ha presionado a Binance y a sus ejecutivos por transacciones que ascienden a miles de millones de dólares vinculadas a entidades estatales iraníes y rusas.

Binance ha tenido sus propias métricas internas de cumplimiento como una defensa lista ante tales consultas en el pasado. La empresa afirma que su exposición a sanciones cayó 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, y que el área de cumplimiento ahora emplea a casi 1.500 personas, aproximadamente un cuarto de su personal.

Cuando la cooperación recae sobre los traders comunes

La postura de priorizar el cumplimiento de Binance tiene costos para los usuarios atrapados en medio. En Kenia, traders dijeron que sus cuentas permanecieron congeladas durante más de dos meses después de una solicitud de la Dirección de Investigaciones Criminales, sin cargos presentados, sin orden judicial y sin un plazo definido, informó Cryptopolitan. Algunos dijeron a Binance que fueron redirigidos a la policía para obtener respuestas y lanzaron una campaña de boicot con el hashtag #BinanceUnmasked.

Binance afirma que procesó más de 71.000 solicitudes de autoridades policiales en 2025 y ayudó a decomisar más de 752 millones de dólares en criptomonedas ilícitas. La misma maquinaria que agrada a los reguladores, sugiere ahora el caso de Rusia, también puede utilizarse en casos que resuenan mucho más allá de la transacción original, incluso cuando las cantidades involucradas son pequeñas.