Binance y su cofundador Changpeng Zhao —ampliamente conocido como CZ— han citado a declarar a Kevin O'Leary y al autor Michael Lewis como parte de la demanda de recuperación de $1,760 millones presentada por las entidades de recuperación de FTX, en busca de registros relacionados con el exchange colapsado, su antigua dirección y la cuestionada recompra de las participaciones accionarias de Binance.

Bloomberg Law informó el 5 de noviembre que las citaciones se emitieron en relación con una notificación presentada el 4 de noviembre en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. Las solicitudes buscan registros e información de O'Leary, Lewis, el exdirector de Investigación de Activos Digitales de Forbes Steven Ehrlich y la firma de contabilidad y auditoría BDO USA PC. Las citaciones son una herramienta estándar de descubrimiento de pruebas en litigios en EE. UU., que permite a una parte requerir documentos o testimonios de terceros que no son demandados en el caso.

La acción legal es impulsada por el FTX Recovery Trust, que gestiona los esfuerzos para recuperar activos para los acreedores, junto con FTX Digital Markets Ltd. La disputa se centra en pagos realizados antes de que FTX entrara en quiebra en noviembre de 2022, un colapso que figura entre los más grandes de la historia de la industria de las criptomonedas.

Por qué citaron a declarar a Kevin O'Leary y Michael Lewis

O'Leary tenía vínculos financieros y promocionales con FTX antes del colapso del exchange. Era inversor de la empresa y se desempeñaba como portavoz remunerado. En diciembre de 2022, reveló que su acuerdo promocional con FTX valía aproximadamente $15 millones.

O'Leary también dijo que había invertido alrededor de $9.7 millones en criptomonedas y poseía más de $1 millón en acciones de FTX, que según él quedaron sin valor tras la quiebra de la empresa.

Lewis se asoció estrechamente con FTX a través de su trabajo periodístico sobre el cofundador Sam Bankman-Fried. El autor de “The Big Short” pasó considerable tiempo con Bankman-Fried mientras investigaba “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”, un libro que exploró las actividades comerciales y la vida personal del expresidente ejecutivo, aprovechando el acceso que Lewis tuvo a él antes del colapso de FTX.

Publicado en octubre de 2023, casi un año después de que FTX se declarara en quiebra, el libro y las entrevistas que Lewis ofreció documentaron el ascenso de Bankman-Fried y los eventos en torno al exchange.

FTX busca recuperar $1,760 millones de Binance

La demanda fue presentada en noviembre de 2024 y se centra en un acuerdo de recompra de acciones alcanzado en julio de 2021. La transacción involucraba las participaciones de Binance de un 20% en el negocio internacional de FTX y un 18.4% en su matriz en EE. UU.

Según los demandantes, Alameda Research, la firma de trading fundada por Bankman-Fried —quien luego fue condenado por cargos de fraude y sentenciado en marzo de 2024 a 25 años de prisión— financió la recompra mientras FTX ya era insolvente. Los pagos, según se informó, involucraron el token FTT de FTX, el token BNB de Binance y BUSD, una stablecoin anclada al dólar.

Las entidades de recuperación de FTX califican la transacción como una transferencia fraudulenta y buscan reclamar al menos $1,760 millones. Las demandas por transferencia fraudulenta son una herramienta central del derecho concursal estadounidense, que permite a una masa quiebraria revertir transferencias realizadas cuando una empresa era insolvente. Binance y Zhao han disputado las acusaciones y pidieron al tribunal que desestime las demandas.

El esfuerzo de recuperación es parte de un conjunto más amplio de acciones legales emprendidas en nombre de los acreedores de FTX. El FTX Recovery Trust también presentó una demanda de recuperación separada por $1,150 millones contra Genesis Digital Assets y sus filiales, alegando que las inversiones financiadas por Alameda involucraron fondos de clientes apropiados indebidamente.

El tribunal permite que continúen las demandas clave contra Binance y Zhao

La jueza principal de quiebras de EE. UU., Karen B. Owens, emitió una opinión con fecha del 24 de julio que permite que las demandas de recuperación centrales contra Zhao y cuatro entidades de Binance continúen.

La jueza desestimó las demandas por transferencia fraudulenta contra los exejecutivos de Binance Samuel Wenjun Lim y Dinghua Xiao. También desestimó demandas separadas bajo legislación estatal presentadas contra los demandados de Binance.

Sin embargo, las acusaciones restantes que buscan reembolso de Zhao y las cuatro entidades de Binance sobrevivieron a las solicitudes de desestimación. La decisión del tribunal significa que la disputa de recuperación de $1,760 millones sigue sin resolverse. Con las solicitudes de desestimación mayormente resueltas, las preguntas pendientes del caso, si la recompra de 2021 puede revertirse y qué registros producirán las citaciones, quedan ahora ante el tribunal de Delaware.

Una recuperación exitosa devolvería los activos recuperados a los demandantes para su distribución a través del proceso de recuperación de FTX. Las últimas citaciones buscan registros e información adicionales de individuos y organizaciones vinculados a FTX, su antigua dirección y la transacción en disputa.

El informe original fue publicado por Bloomberg Law y cubierto a través de news.bitcoin.com.