Binance anunció el viernes a todos sus usuarios que dejará de procesar transacciones con 16 plataformas de criptomonedas, incluidas las grandes casas de cambio HTX y EXMO. El corte se aplicará de manera gradual hasta finales de agosto y responde a las recientes sanciones contra redes rusas e iraníes.

La mayor casa de cambio de criptomonedas del mundo publicó hoy el anuncio, dirigido a la totalidad de su base de usuarios y no solo a cuentas de un país o región geográfica en particular. Binance señaló que ya no gestionará transacciones directas ni indirectas que involucren a los proveedores de servicios mencionados, y citó «recientes acontecimientos regulatorios» como motivo de esta medida. En la práctica, esto aplica a los depósitos, retiros y transferencias vinculados a los servicios listados para los usuarios de Binance en todo el mundo, y no solo para quienes están en Europa.

Tres fechas repartidas a lo largo de agosto

Shelbit, registrada como Shelbit General Trading LLC, y Aban Tether Exchange enfrentaron los primeros cortes, con efecto a partir del 7 de agosto. A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd fueron oficialmente desconectadas el 13 de agosto.

El grupo más grande entrará en vigor el 23 de agosto. Según el aviso publicado por la casa de cambio, este corte incluirá a Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode y Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA) y EXMO Ltd.

HTX y EXMO destacan en esta lista, ya que figuran entre los nombres más grandes alcanzados por las restricciones.

¿Por qué Binance restringe plataformas cripto?

Binance no mencionó a ningún regulador específico, pero la lista coincide estrechamente con recientes acciones gubernamentales. Las 14 plataformas de las oleadas del 13 y el 23 de agosto coinciden, entidad por entidad, con los servicios cripto señalados en el 21.º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.

Los dos nombres restantes, Shelbit y Aban Tether, fueron designados el 7 de agosto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU., como parte de una acción contra redes que, según el Tesoro, servían al régimen iraní.

Estas designaciones amplían un esfuerzo occidental más amplio contra servicios cripto acusados de mover dinero para intereses rusos sancionados: EE. UU. sancionó a la casa de cambio Garantex en 2022, la UE lo hizo en 2024 y la plataforma anunció su cierre en 2025.

La prohibición de la UE obliga solo a las empresas dentro de su jurisdicción, mientras que el anuncio de Binance no tiene límite jurisdiccional. A los operadores dentro del bloque ya se les exige congelar los activos de los proveedores listados, y queda por ver si otras casas de cambio globales imponen por su cuenta bloqueos comparables.

Binance ha advertido que las transacciones intentadas con una entidad listada en su fecha de entrada en vigor o después pueden quedar en espera para una revisión de cumplimiento, y que la billetera asociada puede enfrentar restricciones mientras dure la revisión. Esta actividad también podría infringir los términos de uso de Binance.

HTX se defiende

HTX, anteriormente Huobi, ha cuestionado el alcance de la prohibición y de las restricciones. La casa de cambio ha señalado que la entidad sancionada, registrada en Panamá, es independiente de sus operaciones de negociación y que el cumplimiento sigue siendo una prioridad para sus operaciones.

También cabe señalar que las sanciones siguen siendo una medida administrativa y no necesariamente una condena penal, y que ninguna de las plataformas mencionadas ha sido condenada por un delito en relación con estas acciones.

Varias de las plataformas, sin embargo, ya habían sido objeto de sanciones anteriormente. La Oficina de Relaciones Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido designó a 18 entidades e individuos el 26 de mayo, incluidas HTX, EXMO, BitPapa y Rapira, en una acción que, según afirmó, apuntaba a la llamada red A7. EXMO ha anunciado que está cerrando sus operaciones.

Binance también ha pasado meses defendiendo su historial en materia de sanciones. La empresa afirma que su exposición a sanciones cayó un 96,8 % entre enero de 2024 y julio de 2025, y que su equipo de cumplimiento cuenta actualmente con casi 1.500 empleados, equivalentes a aproximadamente un cuarto de su plantilla global.

Esa postura sigue al acuerdo de Binance con las autoridades de EE. UU. de noviembre de 2023, en virtud del cual la casa de cambio se declaró culpable de violaciones en materia de lavado de dinero y sanciones y acordó pagar 4.300 millones de dólares, mientras que su fundador y entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, renunció tras declararse culpable de un cargo relacionado.