Binance se convierte en la primera entidad en bloquear transacciones de MEXC tras la designación estadounidense por lavado de dinero
Puntos clave
- •Binance se convirtió en la primera entidad en bloquear a MEXC tras la designación del Tesoro de EE. UU., imponiendo restricciones inmediatas a las transacciones que involucren a MEXC, MEXC Global y sus afiliadas.
- •Las transferencias a direcciones de MEXC a través de Binance están siendo rechazadas, mientras que otras transacciones directas o indirectas enfrentarán revisiones de cumplimiento adicionales, y los fondos o cuentas afectados podrían quedar temporalmente restringidos mientras duren las investigaciones.
- •El 6 de noviembre de 2026, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), dependencia del Tesoro de EE. UU., alegó que MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a finanzas ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
- •La presunta actividad ilícita incluye la evasión de sanciones y el cibercrimen, y la designación de Preocupación Principal de Lavado de Dinero, autorizada bajo la Ley USA PATRIOT, puede efectivamente desconectar a una entidad del sistema financiero estadounidense.
- •La atención de la industria se centra ahora en si otras plataformas e instituciones financieras impondrán restricciones similares a las transacciones vinculadas con MEXC y en cómo responde MEXC a la designación.
Binance ha introducido restricciones inmediatas sobre las transacciones que involucren a MEXC, MEXC Global y sus afiliadas, convirtiéndose en la primera entidad en bloquear al exchange tras la designación del Tesoro de EE. UU. de MEXC como una Preocupación Principal de Lavado de Dinero.
Según el exchange, los usuarios ya no pueden enviar fondos a, recibir fondos de, ni realizar transacciones a través de Binance cuando estén involucradas las entidades identificadas. Las transferencias a direcciones de MEXC serán rechazadas, mientras que otras transacciones directas o indirectas estarán sujetas a revisiones de cumplimiento adicionales. Los fondos y cuentas afectados podrían quedar temporalmente restringidos mientras duren las investigaciones, señaló Binance.
La medida sigue a una acción del 6 de noviembre de 2026 de la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), una dependencia del Tesoro de EE. UU., que alega que MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a finanzas ilícitas —incluida la evasión de sanciones y el cibercrimen— entre mayo de 2021 y mayo de 2026. La designación de Preocupación Principal de Lavado de Dinero es una medida del Tesoro de EE. UU., autorizada bajo la Ley USA PATRIOT, que puede efectivamente desconectar a una entidad del sistema financiero estadounidense. Para los exchanges y otros proveedores de servicios con vínculos financieros o transaccionales directos con la entidad designada, tal designación convierte una relación ordinaria de contraparte en una decisión de cumplimiento.
La acción estadounidense se suma a la creciente presión regulatoria sobre los exchanges de criptomonedas y destaca cómo la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero puede desencadenar restricciones en toda la industria de activos digitales. Con Binance como la primera en actuar, la atención se centrará en si otras plataformas e instituciones financieras imponen restricciones similares a las transacciones vinculadas con MEXC, y en cómo responde MEXC a la designación.
Fuente: BitcoinKE
