Binance registró $4,700 millones en retiros netos después de restablecer los retiros de clientes tras un hackeo atribuido a Corea del Norte, según Insurance Journal. El monto representó alrededor del 3% de los activos totales bajo gestión del exchange, según declaró el lunes un portavoz de Binance.

El portavoz indicó que los retiros se mantuvieron dentro de lo esperado y que los depósitos habían aumentado de manera constante. Insurance Journal reportó que las cifras habían cambiado tras la reanudación de los retiros. El total de $4,700 millones refleja los retiros después de descontar los depósitos.

Binance restableció el acceso de los clientes antes de lo previsto el domingo, según el informe. El exchange utilizó una combinación de ganancias propias, fondos de emergencia y fondos de seguro para compensar íntegramente a los clientes después de que se drenaron $6,300 millones en activos. El fondo de emergencia de Binance, conocido como Secure Asset Fund for Users (SAFU), fue establecido en 2018 y se financia con una parte de las comisiones de trading.

El portavoz señaló que Binance mantenía $157,000 millones en activos al lunes. La cifra provino de estimaciones internas que consideraron el hackeo, los retiros posteriores y las fluctuaciones de precios. El informe advirtió que no todos los retiros provenían necesariamente de clientes, ya que Binance también había transferido activos entre billeteras.

Los retiros representan alrededor del 3% de los activos de Binance

Algunos participantes del mercado señalaron que la respuesta de Binance pareció limitar la disrupción inmediata. Karl-Martin Ahrend, cofundador de la firma de asesoría en activos digitales Areta, calificó la forma en que el exchange absorbió la pérdida de "absolutamente asombrosa". Dijo que algunos retiros y rebalanceos de traders eran esperados, pero que no previó un impacto a más largo plazo.

Joshua Lim, cojefe de mercados de FalconX, afirmó que las comisiones y volúmenes de trading divulgados públicamente por Binance, junto con declaraciones de ejecutivos, sugerían ingresos brutos anuales de entre $10,000 y $20,000 millones. Como referencia, incluso el extremo inferior de ese rango estimado superaría los $6,300 millones drenados en el hackeo. Lim dijo que consideraba que la compañía tenía la solidez financiera para reanudar operaciones normales, aunque añadió que el robo dañó la reputación de la industria de activos digitales.

El artículo indicó que el mercado de activos digitales en general se mantuvo relativamente estable tras el incidente. Bitcoin estuvo casi sin cambios en torno a los $77,830 la mañana del lunes, hora de Nueva York. El portavoz de Binance atribuyó la estimación de $157,000 millones en activos a cálculos internos, mientras que el informe describió la cifra de ingresos como una estimación basada en información pública y declaraciones de ejecutivos.

Julia Zhou, presidenta y cofundadora del market maker de cripto Caladan, citó la pérdida de aproximadamente $1,500 millones de Bybit el año pasado en un exploit separado que el FBI vinculó a Corea del Norte. Zhou dijo que los fondos se retiraron después de ese incidente antes de que los reembolsos se estabilizaran. Señaló que los market makers monitorean los flujos netos, el regreso de los depósitos y el desempeño de la liquidez y la profundidad del mercado en el trading.

Para conocer el contexto sobre cómo los exchanges pueden abordar las pérdidas, Blocktelegraph publicó un artículo sobre cómo funciona el seguro de cripto tras un hackeo. Ese artículo aborda los términos de las pólizas, las exclusiones y las circunstancias de una brecha; no establece la cobertura de seguro disponible para este incidente.

Los market makers monitorean las condiciones de trading

Zhou dijo que la prueba mayor era si Binance podía mantener condiciones normales de trading. El informe señaló que las contrapartes continuaron operando en el exchange porque lo consideraban el venue de liquidez más grande del mundo y tenían poca alternativa. Esa observación describe la posición de las contrapartes y no garantiza actividad futura. El reporte del portavoz sobre depósitos en constante aumento se corresponde directamente con el indicador de retorno de depósitos que Zhou dijo que los market makers estaban siguiendo.

El informe indicó que el FBI culpó al grupo norcoreano conocido como "TraderTraitor" del robo en Binance. La atribución colocó el robo de Binance junto al exploit de Bybit del año pasado entre los hurtos a exchanges vinculados por el FBI a Corea del Norte. También describió un aumento más amplio del cibercrimen cripto este año, impulsado en parte por la creciente sofisticación y disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial. La fuente no cuantificó ese aumento.

Otros reportes recientes de robos ofrecen ejemplos separados de incidentes de seguridad en exchanges. El robo de día cero reportado por Bitget involucró retiros no autorizados de billeteras vinculados a una falla en productos de seguridad de terceros. En otro caso relacionado con Binance, los permisos de billetera conectaron dos cuentas en un presunto hackeo. Ese análisis examina los permisos de billetera y no resuelve de forma independiente la atribución del robo.

Nick Smart, director de inteligencia de la plataforma de análisis cripto Crystal Intelligence, dijo que el cripto-inversionista promedio puede sentirse "un poco atrapado". También afirmó que Binance seguía siendo la plataforma de exchange dominante pese a los retiros y que estaba "muy lejos de estar perdida". El enfoque de Zhou en depósitos, liquidez y profundidad de mercado identificó los indicadores que, según dijo, los market makers estaban observando mientras el trading continúa.

Fuente: Blocktelegraph