El regulador de valores de Australia ha intensificado su ofensiva contra el fraude en línea: ASIC eliminó 3.106 estafas de inversión en criptomonedas durante el año fiscal 2026.

La cifra fue casi un 30% más alta que el año anterior. ASIC también eliminó 7.051 plataformas falsas de inversión y 5.476 enlaces de phishing. Las eliminaciones de plataformas falsas aumentaron un 151% en comparación con el año fiscal 2025, mientras que la remoción de enlaces de phishing creció un 279% en el mismo período.

En total, ASIC eliminó más de 19.400 estafas en línea durante el año fiscal, lo que representa un aumento de 182% respecto del año fiscal 2025. La escala de las eliminaciones muestra la rapidez con la que las operaciones de estafa pueden propagarse por sitios web, canales de mensajería y plataformas sociales antes de que las autoridades y los proveedores de servicios puedan intervenir.

Cómo la IA impulsa las redes de estafas cripto

ASIC señaló que los delincuentes recurren cada vez más a la IA generativa para crear capas elaboradas de engaño en torno a una sola estafa. Estas tácticas pueden incluir videos deepfake, artículos de noticias falsas y reseñas fabricadas.

Algunas estafas utilizan material generado con IA de políticos o comentaristas financieros, combinado con marcas copiadas y testimonios falsos, para promocionar plataformas fraudulentas de trading.

Después de que una víctima comparte sus datos personales, los estafadores suelen dar seguimiento por teléfono. En algunos casos, muestran ganancias falsas en un panel para generar confianza antes de solicitar transferencias más grandes.

La presidenta de ASIC, Sarah Court, afirmó que esta tendencia hace que las estafas sean más difíciles de detectar. «Una simple búsqueda en línea no basta para verificar si una oportunidad es legítima», declaró.

Court añadió que los sitios web bien elaborados y las marcas conocidas no prueban que una inversión sea real.

Deepfakes de celebridades vinculados a pérdidas por millones

Las estafas que suplantaban a 10 figuras públicas frecuentemente señaladas causaron pérdidas reportadas de más de A$7,4 millones en el año fiscal 2026, e incluyeron al primer ministro Anthony Albanese y a los comentaristas Tom Piotrowski y Alan Kohler.

La táctica no es nueva. En 2024, un video deepfake del magnate minero Andrew Forrest se utilizó para promocionar una plataforma falsa de trading llamada Quantum AI.

Más adelante ese mismo año, hackers tomaron el control de una cuenta de YouTube de 7News y usaron una versión de Elon Musk generada con IA para impulsar una estafa cripto mediante un código QR.

La policía federal afirma que los australianos perdieron A$382 millones en estafas de inversión en el año fiscal 2024. Las criptomonedas representaron cerca de la mitad de ese total, y las personas menores de 50 años constituyeron el 60% de los reportes de estafas cripto.

Las plataformas falsas de trading suelen mostrar ganancias fabricadas y saldos crecientes. Cuando las víctimas intentan retirar su dinero, los estafadores pueden exigir tarifas adicionales antes de liberar fondos que nunca existieron.

Las autoridades han perseguido algunas de estas redes. En febrero, dos hombres fueron acusados por una presunta estafa de A$5 millones vinculada a una plataforma llamada NEXOpayment.

ASIC también actuó contra una plataforma llamada Yepbit después de que clientes indicaran que no podían retirar sus fondos. Yepbit les dijo a los usuarios que ASIC había congelado su dinero, afirmación que el regulador negó.

ASIC indicó que los estafadores a veces falsifican números de la Licencia de Servicios Financieros de Australia (Australian Financial Services Licence) para parecer legítimos. El regulador aconseja a los inversores verificar los datos de las licencias en sus Registros Profesionales (Professional Registers) en lugar de confiar únicamente en una búsqueda web. Los inversores también pueden consultar la Lista de Alertas para Inversores de Moneysmart antes de enviar dinero o criptomonedas a cualquier plataforma.

Por separado, ASIC extendió recientemente el alivio temporal de licencias para algunas empresas de activos digitales. El nuevo plazo pasó del 30 de junio al 30 de septiembre.