AMLBot, una firma de cumplimiento normativo criptográfico en operación desde 2019, ha presentado AI Tracer, una plataforma de autoservicio diseñada para que cualquier persona pueda rastrear activos digitales robados sin conocimientos técnicos especializados ni grandes presupuestos. La herramienta entró en fase beta el 27 de marzo.

Los usuarios pueden iniciar un rastreo ingresando un hash de transacción, la blockchain correspondiente y el tipo de activo. La IA luego mapea los flujos de fondos entre billeteras y exchanges, generando un gráfico visual y un informe descargable con formato adecuado para presentaciones policiales o de cumplimiento normativo.

La urgencia de la rapidez en casos de robo criptográfico

Según AMLBot, el atacante promedio dispone de aproximadamente 20 horas antes de que comience cualquier investigación significativa. Las operaciones de lavado más rápidas identificadas por la empresa pueden mover fondos robados en menos de tres minutos. AI Tracer está diseñado para comprimir esa ventana de respuesta mediante la generación de análisis de flujos de fondos sin requerir que los usuarios comprendan la arquitectura blockchain ni la metodología forense.

Al momento de su lanzamiento, la plataforma es compatible con las principales blockchains, incluyendo Tron, Ethereum, BNB Smart Chain y Bitcoin. AMLBot señala que también puede rastrear movimientos cross-chain visibles en más de 14 redes, abordando la realidad de que los ladrones sofisticados rara vez mantienen los fondos robados en una sola cadena.

Generación de evidencia, no recuperación de fondos

AI Tracer rastrea los fondos robados pero no los recupera. La plataforma genera evidencia, no resultados. Sin embargo, esa evidencia está específicamente formateada para ser accionable. Los gráficos visuales y los informes listos para auditoría están destinados a ser presentados ante agencias policiales y exchanges de criptomonedas, que luego pueden congelar cuentas o iniciar procedimientos de recuperación. Que estas entidades actúen sobre la evidencia, sin embargo, depende de la cooperación jurisdiccional, los recursos disponibles y el umbral legal para la congelación de activos, factores que permanecen fuera del control de cualquier herramienta de rastreo.

Para casos que requieren escalamiento más allá de la herramienta de autoservicio, AMLBot ofrece operaciones de recuperación de servicio completo. La empresa reporta tasas de éxito entre 60% y 75% para esos servicios, dependiendo de la rapidez con la que actúen las víctimas. AMLBot afirma haber realizado más de 5,000 investigaciones completas hasta la fecha. AI Tracer efectivamente convierte en producto la fase inicial de ese flujo de trabajo, transformando lo que antes era un servicio de consultoría en un producto de software.

Ingresando a un mercado con jugadores establecidos

AMLBot ingresa a un mercado de análisis blockchain dominado durante mucho tiempo por empresas con sólido financiamiento, como Chainalysis y Elliptic, que sirven a gobiernos, exchanges y clientes institucionales con plataformas de investigación integrales. Sin embargo, esas herramientas están diseñadas para profesionales y no para personas que han perdido fondos por robos o ataques de phishing. El sector ha crecido de manera constante a medida que los reguladores globales endurecen las normas contra el lavado de dinero en torno a los activos virtuales, incluyendo el FATF Travel Rule y marcos como la regulación de Mercados de Cripto-Activos de la UE, que han ampliado las obligaciones de cumplimiento para exchanges y proveedores de servicios.

El enfoque de autoservicio representa la estrategia de diferenciación de AMLBot. Al reducir la barrera de especialización, AI Tracer se dirige a un segmento del mercado que los jugadores establecidos han pasado por alto en gran medida: individuos y organizaciones pequeñas que carecen del presupuesto para contratos de software empresarial pero que aún necesitan capacidades forenses.