AMLBot, una firma de forensia y cumplimiento de criptomonedas, ha lanzado AI Tracer — una herramienta de análisis blockchain de autoservicio que permite a los usuarios rastrear movimientos visibles de criptomonedas a través de múltiples redes blockchain partiendo de un único hash de transacción.

La empresa afirmó que la plataforma fue creada para reducir las barreras técnicas típicamente asociadas con las investigaciones blockchain, las cuales históricamente han exigido software especializado, experiencia analítica avanzada o un conocimiento profundo de los datos de transacciones de criptomonedas. Los proveedores existentes de análisis blockchain como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs atienden principalmente a clientes empresariales, gubernamentales e institucionales con plataformas basadas en suscripción que pueden ser costosas y complejas de operar. AMLBot posiciona AI Tracer como una alternativa más accesible, dirigida a usuarios que carecen del presupuesto o los conocimientos técnicos para utilizar esas herramientas.

Cómo funciona AI Tracer

AI Tracer automatiza el proceso de seguimiento de flujos visibles de criptomonedas a través de redes blockchain, cubriendo escenarios como transacciones mediante puentes entre cadenas y fondos divididos entre múltiples billeteras. Los usuarios comienzan ingresando un hash de transacción. Luego, la herramienta analiza el grafo de transacciones asociado, rastreando el movimiento de fondos desde la dirección de origen a través de las billeteras intermedias y hacia el destino aparente.

Durante el análisis, el sistema contrasta las direcciones de billeteras encontradas con una base de datos de etiquetas de entidades conocidas. Estas etiquetas pueden corresponder a intercambios de criptomonedas, servicios blockchain o direcciones previamente marcadas o identificadas como potencialmente de alto riesgo.

Seguimiento de puentes y transferencias entre múltiples billeteras

Las transacciones blockchain a menudo se vuelven más complejas de analizar cuando los activos se mueven entre diferentes redes o se dividen entre numerosas direcciones de billetera. AMLBot señaló que AI Tracer fue diseñado específicamente para seguir rutas de transacciones en estos escenarios, siempre que la actividad relevante permanezca visible en las blockchains públicas. El enfoque en el rastreo de puentes entre cadenas es destacable: los puentes han estado entre las categorías más explotadas de la infraestructura de finanzas descentralizadas, con incidentes importantes como Wormhole, Nomad y la Ronin Network que resultaron en pérdidas que superan los cientos de millones de dólares y demostraron la rapidez con la que los actores ilícitos intentan mover activos robados entre redes.

La plataforma puede examinar transacciones que involucran puentes entre cadenas — protocolos utilizados para transferir activos digitales de una blockchain a otra. También puede detectar movimientos visibles de fondos cuando los activos se fragmentan y distribuyen entre varias billeteras. Mediante el análisis automatizado de grafos de transacciones, el sistema sigue los flujos de fondos disponibles, identifica la actividad de billeteras intermedias y asocia direcciones con entidades conocidas en todas las redes compatibles.

Limitaciones reconocidas

AMLBot señaló que los informes de AI Tracer deben tratarse como un recurso de investigación inicial en lugar de una evaluación forense o legal exhaustiva. La empresa describió varias restricciones clave:

• La herramienta no puede detectar transferencias internas entre cuentas mantenidas dentro del mismo intercambio de criptomonedas, ya que esos movimientos no siempre se registran como transacciones separadas en la cadena.
• No puede determinar el propósito o la motivación detrás de un pago determinado.
• No está diseñada para congelar activos digitales, revertir transacciones ni garantizar la recuperación de criptomonedas que se hayan perdido, robado o enviado a otra dirección.

Explicación completa de cómo funciona, qué puede y qué no puede hacer, y la lógica detrás de la herramienta

— AMLBot (@AMLBotHQ) July 31, 2026

AMLBot aconsejó que los usuarios aún pueden necesitar realizar análisis técnicos adicionales, revisiones de cumplimiento, auditorías o procedimientos legales dependiendo del alcance de una investigación.

Redes compatibles y acceso

AI Tracer es compatible actualmente con una amplia gama de redes blockchain principales, incluyendo Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano y Ripple. Esta amplia cobertura está diseñada para permitir a los usuarios examinar la actividad de transacciones a través de múltiples ecosistemas blockchain desde una sola plataforma, posibilitando que los investigadores estudien rutas que se extienden más allá de una sola cadena.

AMLBot ofrece una verificación de transacción inicial gratuita, con planes de suscripción de pago que proporcionan límites más altos para análisis automatizados. La empresa afirmó que la estructura por niveles está diseñada para atender a usuarios ocasionales, al mismo tiempo que ofrece mayor capacidad para personas y organizaciones que requieren verificaciones más frecuentes.

Público objetivo y casos de uso

AI Tracer está dirigido a periodistas, investigadores, comerciantes, usuarios cotidianos de criptomonedas, equipos de cumplimiento, investigadores independientes y agencias de aplicación de la ley. La plataforma puede asistir a quienes buscan comprender la ruta visible de las transferencias de criptomonedas o realizar revisiones preliminares de actividad potencialmente sospechosa.

Para las agencias de aplicación de la ley y los profesionales de cumplimiento, la herramienta puede servir como un punto de partida automatizado para examinar la actividad financiera relacionada con blockchain. Sin embargo, AMLBot enfatizó que los resultados no reemplazan las investigaciones forenses formales, las revisiones regulatorias, las auditorías ni los procesos legales.

El lanzamiento se produce en medio de una creciente demanda de herramientas automatizadas de inteligencia blockchain a medida que las transacciones de criptomonedas se vuelven cada vez más complejas y la actividad se extiende a un número creciente de redes. Los marcos regulatorios como la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional y la regulación de Mercados de Activos Cripto de la Unión Europea han ejercido presión adicional sobre los proveedores de servicios de activos virtuales para que monitoreen y reporten transacciones sospechosas, ampliando el conjunto de organizaciones que necesitan acceso a capacidades de rastreo.