Un acuerdo ha prohibido permanentemente a Alex Mashinsky, expresidente ejecutivo de la plataforma de préstamos en criptomonedas Celsius Network, de las industrias de valores, materias primas y criptomonedas, según anunció la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una declaración sobre el acuerdo. El acuerdo sigue a la demanda de 2023 de James, que alegaba que Mashinsky engañó a los inversores de Celsius Network sobre la seguridad de la plataforma de préstamos y el uso de sus activos digitales.

Según el acuerdo, dijo James, Mashinsky debe entregar 10 millones de dólares en ganancias ilícitas al gobierno federal conforme a su acuerdo de declaración de culpabilidad federal. Si no lo hace, deberá pagar 25 millones de dólares a Nueva York. También deberá pagar 10 millones de dólares al estado si no cumple su condena completa de prisión, que fue ordenada por el tribunal penal y es supervisada por la Oficina de Prisiones.

El anuncio del estado describe un acuerdo basado en una prohibición permanente de la industria y pagos condicionales, una estructura que vincula la recuperación financiera de Nueva York al cumplimiento por parte de Mashinsky de sus obligaciones penales federales, en lugar de a un pago inicial al estado. Mashinsky cumple actualmente una condena federal de 12 años de prisión en un caso penal paralelo, en el que también fue ordenado a entregar más de 48 millones de dólares al gobierno federal.

Prohibición permanente para el expresidente ejecutivo de una empresa de criptomonedas

James demandó a Mashinsky en 2023, alegando que defraudó a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26,000 en Nueva York. Según la demanda, engañó a los clientes sobre la seguridad de Celsius para persuadirlos de depositar miles de millones de dólares en activos digitales.

La Oficina de la Fiscal General dijo que su investigación encontró que Mashinsky tergiversó la seguridad de la plataforma, el número de usuarios y las estrategias de inversión. Describió repetidamente a Celsius como más seguro que un banco, aunque la plataforma no estaba sujeta a los estrictos requisitos federales o estatales que aplicaban a los bancos, según la oficina.

El estado dijo que Mashinsky también no se registró como vendedor de Celsius ni como comerciante de valores y materias primas, en violación de la ley de Nueva York. La prohibición va más allá de esa omisión de registro, terminando su capacidad de operar en las tres industrias de manera absoluta en lugar de condicionar su participación a la aprobación estatal. James dijo que Celsius perdió cientos de millones de dólares en inversiones riesgosas y que Mashinsky intentó ocultar esas pérdidas a los inversores.

Celsius permitía a los inversores depositar criptomonedas a cambio de promesas de altos rendimientos sobre sus activos digitales. El estado dijo que los activos de los inversores se utilizaban habitualmente en estrategias de alto riesgo, muchas de las cuales produjeron pérdidas. Mashinsky había afirmado que la empresa realizaba inversiones seguras y de bajo riesgo y que solo prestaba activos a entidades confiables y de buena reputación, según el anuncio.

Como la cara pública de Celsius, Mashinsky apareció en entrevistas, eventos públicos y publicaciones en redes sociales para promover la plataforma y reclutar inversores. James dijo que sus declaraciones alentaron a los clientes a confiar sus ahorros a Celsius.

Inversores y acreedores han recibido miles de millones

El colapso de la plataforma dejó a los inversores con pérdidas sustanciales, dijo el estado. Un residente de Nueva York hipotecó dos propiedades para invertir en Celsius, mientras que un veterano discapacitado perdió 36,000 dólares en ahorros que le habían tomado casi una década acumular, según el anuncio.

Más de 3,400 millones de dólares han sido distribuidos a los acreedores de Celsius a través de procedimientos de quiebra hasta agosto de 2026, según la fiscal general. Esa distribución independiente de los más de 48 millones de dólares que Mashinsky fue ordenado a entregar en el caso federal.

Los fundadores y ejecutivos de Celsius fueron ordenados por separado a pagar 16.5 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio, dijo el anuncio del estado. El acuerdo con Nueva York establece pagos adicionales si Mashinsky no cumple las condiciones especificadas de entrega o de condena de prisión. En conjunto, el caso penal federal, la orden de la FTC y el acuerdo con Nueva York representan vías de aplicación distintas derivadas del colapso de Celsius, cada una con sus propios recursos monetarios, además de las distribuciones de la quiebra a los acreedores.

La oficina de la fiscal general dijo que los trabajadores de la industria de las criptomonedas que puedan haber presenciado conductas indebidas o fraude pueden presentar una queja como denunciantes, incluso de manera anónima. Esa invitación sigue disponible mientras el estado hace cumplir el acuerdo y la condena federal continúa.

James dijo que la prohibición tiene como objetivo impedir que Mashinsky vuelva a hacer negocios en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas. Su condena y los pagos condicionales del acuerdo siguen vinculados al acuerdo de declaración de culpabilidad federal y a la supervisión judicial.

Fuente: Block Telegraph