La evidencia contable forense presentada en el juicio por fraude y lavado de dinero contra el promotor canadiense de criptomonedas Aiden Pleterski indica que presuntamente gastó más de 16,3 millones de dólares de fondos de inversionistas en compras de lujo y gastos personales. El autoproclamado "Crypto King" recibió aproximadamente 36,3 millones de dólares de inversionistas entre 2020 y 2022; sin embargo, los investigadores no encontraron transferencias a la plataforma de trading nombrada en sus acuerdos de inversión. Los fiscales alegan que el dinero fue desviado a gastos personales en lugar de ser operado como se prometió.

El testimonio se presentó en Toronto el 16 de octubre de 2026, durante el juicio al joven de 27 años, quien se ha declarado no culpable de ambos cargos.

Millones rastreados a vehículos, tarjetas de crédito y viajes

Albert Ciorma, perito contable forense senior de la Ontario Securities Commission, el regulador provincial que administra y hace cumplir las leyes de valores de Ontario, guio al tribunal a través de registros financieros que detallan cómo Pleterski presuntamente manejó el dinero de los inversionistas. En procesos por fraude, los peritos contables forenses reconstruyen los flujos de fondos a partir de estados bancarios, registros de tarjetas y datos de transferencias para mostrar a dónde se movió realmente el dinero. Según su testimonio, aproximadamente 5,6 millones de dólares se destinaron a vehículos de lujo, mientras que 4,9 millones cubrieron facturas de tarjetas de crédito. Otros 870.000 dólares financiaron gastos de viajes y jets privados, y alrededor de 598.000 dólares pagaron servicios de seguridad.

Ciorma también identificó cerca de 3,7 millones de dólares transferidos a los padres de Pleterski y 609.000 dólares en adelantos de efectivo de tarjetas de crédito. En conjunto, los gastos y transferencias superaron los 16,3 millones de dólares.

Ningún fondo llegó a la plataforma de trading prometida

Uno de los hallazgos más significativos concernió a FXChoice, la plataforma de trading identificada en los contratos de inversión de Pleterski. Ciorma declaró que ningún fondo de inversionistas llegó a FXChoice, y solo alrededor de 113.000 dólares se destinaron a otras plataformas de divisas y trading. Medido contra los aproximadamente 36,3 millones de dólares recaudados de inversionistas, ese flujo relacionado con trading es una pequeña fracción, una brecha que está en el centro de la alegación de la fiscalía de que el dinero nunca se utilizó como lo describían los acuerdos.

El perito además identificó aproximadamente 16,1 millones de dólares en pagos realizados a inversionistas con fondos que Pleterski había recibido. Los fiscales alegan que Pleterski prometió retornos de inversión mientras desviaba montos sustanciales hacia gastos personales en lugar de ejecutar la estrategia de trading acordada.

Cargos y procedimientos en curso

Las autoridades canadienses acusaron a Pleterski en mayo de 2024 tras una investigación que involucró a la Ontario Securities Commission y la Policía Regional de Durham, el servicio policial de la región de Ontario ubicada directamente al este de Toronto, según informó Reuters.

Testimonios anteriores describieron a inversionistas que confiaron ahorros sustanciales a Pleterski después de recibir promesas de atractivos retornos de trading. Algunos inversionistas dijeron haber recibido actualizaciones que sugerían que sus inversiones generaban ganancias constantes.

La evidencia forense más reciente añade detalle financiero a las alegaciones que han atraido amplia atención en la industria de criptomonedas de Canadá. Los hallazgos del perito siguen siendo evidencia presentada durante un juicio penal en curso, no una determinación judicial de culpabilidad. tribunal aún debe evaluar las alegaciones de la fiscalía y la defensa antes de emitir un veredicto.