Un director financiero de 33 años en Ahmedabad perdió $81,700, o ₹78.99 lakh, en un fraude de inversión en criptomonedas que comenzó con una coincidencia en una app matrimonial, según la policía. Los investigadores vincularon el caso con una red organizada acusada de usar el mismo método contra víctimas en toda India.

Una coincidencia matrimonial se convierte en fraude cripto

Hardik Chandrakantbhai Soni, residente de Vadaj, descargó la app Sangam en marzo de 2025 mientras buscaba pareja. El 8 de mayo de 2025, coincidió con un perfil que usaba el nombre Harshitha Gondawith. En pocos días, sus conversaciones pasaron de la app a WhatsApp.

La policía dijo que la mujer fue llevando gradualmente la conversación hacia las criptomonedas durante las semanas siguientes. Le dijo a Soni que había obtenido grandes ganancias de trading y afirmó que esas ganancias le habían permitido comprar una casa en el centro de Berlín. También usó videos para respaldar la historia, según la denuncia. Soni inicialmente rechazó la propuesta de inversión, pero la policía dijo que la insistencia repetida terminó por convencerlo.

La mujer dirigió a Soni a un sitio web de trading identificado como m[.]bitcoin-on[.]com. Para registrarse, se le pidió proporcionar su nombre, correo electrónico, número de teléfono y datos de su licencia de conducir. Luego, un agente de atención al cliente le indicó transferir dinero a un conjunto cambiante de cuentas bancarias. Cada vez que enviaba una captura de pantalla de un comprobante de transferencia, su panel mostraba un crédito USDT correspondiente.

Los depósitos fueron aceptados entre el 8 de mayo de 2025 y el 26 de enero de 2026. Los pagos individuales oscilaron entre $104, o ₹10,000, y más de $10,355, o ₹10 lakh. En total, Soni transfirió $81,700, equivalentes a ₹78.99 lakh.

El saldo de la cuenta y las ganancias supuestamente mostradas en el sitio web seguían aumentando, pero la policía dijo que las cifras eran falsas. Cuando Soni intentó retirar su capital y las supuestas ganancias, los operadores comenzaron a exigir pagos adicionales descritos como impuestos, comisiones de procesamiento y cargos de verificación. Algunos de esos pagos extra se completaron, pero no se le devolvió ningún dinero. Este tipo de exigencias es una señal de alerta común en casos de fraude de inversión en línea, en los que a las víctimas se les muestran paneles de cuenta controlados, pero no pueden retirar fondos reales sin realizar más pagos.

Soni presentó primero una denuncia a través del National Cyber Crime Reporting Portal. Más tarde se registró un FIR ante la Ahmedabad Cyber Crime Police.

Según la denuncia, el perfil matrimonial Harshitha-FS64217032 estaba vinculado al número de WhatsApp usado en la operación y a la estafa más amplia. La policía no cree que Soni haya sido la única víctima.

Otros profesionales indios fueron blanco de estafas cripto similares

Cryptopolitan informó anteriormente sobre un caso similar que involucró a un contratista civil llamado Ramesh, quien perdió alrededor de $200,000, o ₹1.67 crore, ante una mujer que se hacía llamar Priyanka. Ella lo conoció en un sitio web matrimonial y afirmó trabajar para una firma de trading cripto con sede en Singapur.

El primer depósito de Ramesh, de ₹50,000, o alrededor de $600, pareció generar una ganancia inmediata de ₹8,300, o alrededor de $100. Eso lo llevó a realizar transferencias mucho más grandes tanto por UPI como por canales bancarios. Cuando intentó retirar fondos, su billetera quedó bloqueada. La estafadora exigió entonces otros ₹25 lakh, o alrededor de $30,000, antes de desaparecer.

Cryptopolitan también informó sobre otro incidente que involucró a Ashok Vijayvargiya, un contador público de 70 años y Chief Returning Officer de la Madhya Pradesh Chamber of Commerce. Fue defraudado por ₹21.06 crore, o alrededor de $2.2 million, después de entablar relación en redes sociales con una estafadora que se identificó como “Divya.” El fraude siguió el mismo patrón de ganancias falsas y retiros bloqueados.

Estos casos muestran cómo los estafadores combinan la construcción de relaciones con canales de pago conocidos, como transferencias bancarias y UPI, mientras usan terminología de criptomonedas y saldos USDT simulados para hacer que el esquema parezca una plataforma de inversión. El experto en ciberdelitos y exoficial del IPS Prof. Triveni Singh dijo que los delincuentes suelen usar plataformas matrimoniales y sociales porque ya existe un nivel de confianza antes de que se introduzca el dinero. Dijo que las personas deben hacer su propia investigación antes de enviar dinero a cualquier plataforma de inversión. Agregó que los videos de propiedades o las capturas de pantalla usados para respaldar promesas de rentabilidad deben tratarse como señales de alerta.