Fiscales federales acusaron a Trung Nguyen Van, ciudadano vietnamita, de lavar aproximadamente 53 millones de dólares en criptomonedas que supuestamente fueron robadas a víctimas en todo Estados Unidos mediante estafas románticas. Van compareció ante el tribunal el viernes, donde los fiscales lo acusaron de mover los fondos a través de inversiones en criptomonedas en un esfuerzo por ocultar el origen del dinero.

Pérdida de 16 millones de dólares en Misuri rastreada hasta Van

Según una declaración jurada, una víctima en Misuri perdió alrededor de 16 millones de dólares entre junio y agosto de 2024 después de que estafadores la dirigieron a una plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas conocida como Triangle. Posteriormente, los investigadores rastrearon más de 569.000 dólares de los fondos de la víctima hacia una billetera digital vinculada a Van el 7 de agosto. Este tipo de rastreo se basa en blockchains públicas, donde las transferencias entre direcciones de billeteras quedan registradas de forma permanente.

Dos días después, seis transferencias adicionales vinculadas a víctimas llegaron a la misma billetera, según la declaración jurada. Los investigadores dijeron que Van luego movió casi 568.000 dólares de los fondos en cuatro transacciones a billeteras cripto privadas, colocando el dinero fuera de la supervisión de los exchanges centralizados. A diferencia de los fondos mantenidos en un exchange, las billeteras de autocustodia no tienen un intermediario corporativo al que las autoridades puedan ordenar congelar los activos.

Los investigadores rastrean flujos cripto más amplios

Los investigadores señalan que billeteras vinculadas a Van recibieron aproximadamente 53 millones de dólares en criptomonedas asociadas a fraude electrónico entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, un lapso de casi siete años.

Según las autoridades, las estafas a menudo comenzaban en aplicaciones de citas, mediante mensajes de texto o en redes sociales. Después de ganar la confianza de las víctimas, los estafadores las dirigían a plataformas de inversión falsas que mostraban ganancias fabricadas. Esas ganancias aparentes animaron a algunas víctimas a enviar más dinero, dijeron los investigadores. Las agencias de aplicación de la ley, incluido el FBI, han advertido repetidamente sobre este patrón, ampliamente conocido como "pig butchering", que se ha convertido en una de las formas de fraude de criptomonedas más reportadas en los últimos años.

La oficina del FBI en Kansas City dijo que trabajó junto con otras agencias y socios en el caso para evitar más pérdidas y rastrear el movimiento de los fondos. A medida que el caso avanza en el tribunal federal, las preguntas abiertas incluyen cuánto más de los aproximadamente 53 millones de dólares podrán rastrear los investigadores y si se identifican víctimas adicionales.

Fuente: CryptoNewsNet