Zondacrypto, einst die führende Kryptowährungsplattform in Mittel- und Osteuropa, ist nicht mehr erreichbar, nachdem beide obersten Führungskräfte verschwunden sind und Hunderttausende Nutzer keinen Zugriff auf ihre Gelder haben.

Der Vorfall ist zu einem breiteren Test des Vertrauens in einem Sektor geworden, der seit Jahren um breite Anerkennung und strengere Regulierung ringt. Wenn eine Plattform nicht zeigen kann, wo Kundengelder verwahrt werden oder wer dafür verantwortlich ist, kann selbst normale Unsicherheit schnell zu einer Krise für Nutzer werden.

Der Schaden beschränkt sich nicht auf Polen und Estland, wo die Börse ihre Wurzeln hat. Kryptowährungen haben unter anderem durch Präsident Donald Trump politische und institutionelle Akzeptanz gewonnen, dessen familiengeführtes Krypto-Vorhaben laut Bericht 1,4 Milliarden Dollar eingebracht haben soll, wie die New York Times berichtete. Dennoch zeigt Zondacrypto, dass das alte Betrugsproblem in der Branche weiterhin relevant ist. Laut CoinMarketCap-Daten hat ihr ZND-Token 99,9% seines Wertes verloren, während die Plattform, auf der Kundeneinlagen verwahrt werden, seit April offline ist.

Zwei Chefs in vier Jahren verschwunden

Die Plattform begann 2014 in Katowice als BitBay und wurde von Sylwester Suszek gegründet, dem Sohn eines Bergmanns, den die polnischen Medien als „Krypto-König“ bezeichneten. Wie Cryptopolitan bereits berichtete, verschwand Suszek im März 2022 im Alter von 34 Jahren, nachdem er zu einem Treibstoffdepot in der Nähe von Katowice gefahren war, um seinen Bekannten Marian Wszolek zu treffen.

Seine Familie geht davon aus, dass er entführt und getötet wurde. Polnische Staatsanwälte erhoben später Anklage gegen Wszolek wegen Mitgliedschaft in einer organisierten kriminellen Vereinigung, umfangreichem Mehrwertsteuerbetrug, Geldwäsche und rechtswidriger Freiheitsentziehung im Zusammenhang mit Suszeks Verschwinden. Wszolek verschwand später ebenfalls, berichtete die Times.

Przemyslaw Kral, der Anwalt von Suszek, hat seither die Kontrolle über die Unternehmensangelegenheiten übernommen. Seine letzte Kommunikation erfolgte am 16. April 2026 über soziale Medien, in der er alle Kunden aufforderte, Ruhe zu bewahren. Seitdem sind vier Monate vergangen, obwohl die Times mehrere Sichtungen von ihm an Orten wie Israel, Botswana und Dubai behauptet hat.

Robert Nogacki, ein Anwalt aus Warschau, der Kunden vertritt, die nicht auf ihre Vermögenswerte zugreifen können, erklärte knapp:

„Es war vom ersten Tag an ein Betrug.“

Die Wallet, die nur ein verschwundener Mann öffnen konnte

Kral versicherte besorgten Kunden, Zondacrypto besitze 4.500 Bitcoins im Wert von damals etwa 336 Millionen Dollar, wobei nur Suszek im Besitz der Schlüssel sei.

Diese Darstellung wurde jedoch von dem Blockchain-Forensikunternehmen Recoveris widerlegt. Nach dessen Untersuchung verzeichnete Zondacryptos wichtigste Bitcoin-Hot-Wallet einen Rückgang der Bestände um 99,7% – vom dokumentierten monatlichen Höchstwert von 55,7 BTC im August 2024 auf 0,18 BTC im März 2026. Am 1. April hatte Zondacrypto noch 0,086 BTC übrig, im Wert von rund 9.700 Dollar.

Laut Recoveris hielten vergleichbare europäische Börsen im Schnitt 308 BTC in ihren primären Hot Wallets. Das Unternehmen wies außerdem darauf hin, dass zwischen Mitte Dezember 2025 und Anfang April 511 Transaktionen von Zondacrypto-Wallets zu einer Einzahlungsadresse bei Kraken initiiert wurden, im Wert von rund 21 Millionen Dollar.

Die Börse weigerte sich, Wallet-Adressen als Nachweis ihrer Cold Reserves offenzulegen, und verwies dabei auf die MiCA- und DORA-Regeln der Europäischen Union. Keines der beiden Regelwerke verbietet die Offenlegung solcher Informationen.

Estland entzieht die Lizenz, die Frist in Brüssel läuft ab

Am 29. Juni 2026 entzog die estnische Financial Intelligence Unit (FIU) der BB Trade Estonia OÜ, der Muttergesellschaft von Zondacrypto, die Lizenz. Bereits am 18. Mai hatte die FIU einige der Lizenzen des Unternehmens vorübergehend ausgesetzt und ihm damit die Aufnahme neuer Kunden untersagt.

Die Behörde erklärte zudem, ihre Zuständigkeit sei begrenzt, da sie die Einhaltung von Geldwäschevorschriften überwachen solle, nicht aber prüfen könne, ob Kundengelder tatsächlich existieren und sicher verwahrt werden.

Der Zeitpunkt des Zusammenbruchs verlieh dem Fall zusätzliche Dramatik. Artikel 143 von MiCA schreibt vor, dass Anbieter, die nach bestehenden nationalen Regelungen tätig sind, nur bis zum 1. Juli 2026 weiterarbeiten dürfen oder bis ihr Antrag von der European Securities and Markets Authority (ESMA) genehmigt oder abgelehnt wird. Zondacryptos estnische Lizenz verschwand nur zwei Tage vor Ablauf der Frist.

Staatsanwälte ordnen den Fall einem Verfahren der organisierten Kriminalität zu

Laut einer am 3. August veröffentlichten Mitteilung wurde die Zondacrypto-Ermittlung der Bezirksstaatsanwaltschaft in Katowice mit der Untersuchung der Abteilung für organisierte Kriminalität und Korruption der Nationalen Staatsanwaltschaft für die Region Schlesien zusammengeführt.

Die Staatsanwaltschaft führt mehrere Ermittlungen zur Gründung und Funktionsweise von BitBay und Zondacrypto, darunter auch die Untersuchung zum Verschwinden von Suszek.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat Zondacrypto Verbindungen zu russischen kriminellen Syndikaten und Geheimdiensten vorgeworfen und dabei auf die finanziellen Verbindungen des Unternehmens zu rechtsgerichteten Politikern und Veranstaltungen in Polen hingewiesen. In einer Rede am Sejm am 17. April erklärte er, Zondacryptos Aufstieg zum Erfolg habe „mit dem Geld der russischen Mafia“ begonnen.

Derzeit beschäftigen die Kunden der Börse vor allem zwei Fragen: das Schicksal ihrer Einlagen und die Zukunft der beiden vermissten Führungskräfte.