Edward Zimbardi, dem die Leitung eines Krypto-Ponzzi-Schemas in Höhe von 165 Millionen US-Dollar zur Last gelegt wird, kehrte am 14. August in die USA zurück, nachdem er aus Fidschi abgeschoben worden war. Bundesstaatsanwälte werfen ihm vor, dass Tausende Anleger Kryptowährungen in ein Anlageprogramm einzahlten, das garantierte monatliche Renditen versprach.

Laut einem Bericht muss sich Zimbardi, 59, aus Flowery Branch im Bundesstaat Georgia, in 12 Fällen von Wire Fraud (elektronischem Betrug) verantworten. Zudem werden ihm 12 Fälle von Geldwäsche sowie ein Fall der Verschwörung zur Geldwäsche zur Last gelegt. Nach Bundesrecht sieht jedes einzelne Wire-Fraud- und Geldwäschedelikt eine gesetzliche Höchststrafe von 20 Jahren Haft vor; ein Strafmaß würde von einem Gericht nur im Falle einer Verurteilung festgelegt.

Eine Bundesgrandjury im Northern District of Georgia erließ die Anklage am 8. Juli. Die Vorwürfe bleiben Anschuldigungen, und Zimbardi gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist.

Wie das mutmaßliche Krypto-Ponzzi-Schema funktionierte

Nach Angaben des Justizministeriums organisierte und bewarb Zimbardi ein Anlageschema mit dem Namen „Crypto Program“. Berichten zufolge war das Schema von Juni 2022 bis August 2023 aktiv.

Werbe-Websites und Videos stellten das Programm als Möglichkeit dar, digitale Werbepakete zu erwerben. Den Anlegern sollen garantierte monatliche Renditen von 25 % versprochen worden sein. Garantierte, feste Renditen dieser Höhe gehören zu den klassischen Warnsignalen, die US-Aufsichtsbehörden wie die SEC und die CFTC in Anlegerwarnungen zu kryptobezogenen Angeboten seit langem benennen.

Die Anleger sollten Kryptowährungen an digitale Wallets senden. Laut den Anklägern kontrollierte Zimbardi diese Adressen heimlich.

Tausende Anleger sollen mehr als 165 Millionen US-Dollar in die Wallets überwiesen haben. Nach Angaben der Behörden wurden die versprochenen Werbepakete nie gekauft.

Stattdessen soll Geld späterer Anleger verwendet worden sein, um frühere Anleger auszuzahlen. Die Ankläger bezeichneten das Vorgehen als Krypto-Ponzzi-Schema. Der Fall ist Teil einer breiteren Welle von US-Durchsetzungsmaßnahmen gegen betrügerische Krypto-Anlageprogramme – eine Kategorie, die das Internet Crime Complaint Center des FBI allein für 2023 mit gemeldeten Verlusten von 3,96 Milliarden US-Dollar in Verbindung brachte.

Das Justizministerium hat bislang weder Transaktionsprotokolle noch Wallet-Adressen veröffentlicht. Auch die Art der beteiligten digitalen Vermögenswerte und die Menge des von den Behörden beschlagnahmten Kryptogelds wurden nicht bekannt gegeben.

Über 34 Millionen US-Dollar sollen in Währungsgeschäfte geflossen sein

Die Ankläger behaupten, Zimbardi habe mehr als 34 Millionen US-Dollar in spekulative Geschäfte mit Fremdwährungen investiert. Das US-Justizministerium erklärte, diese Geschäfte hätten erhebliche Verluste verursacht.

Die Behörden legten die Gesamthöhe dieser Verluste nicht offen. Die Anklage wirft Zimbardi zudem vor, mindestens 10 Millionen US-Dollar für persönliche Zwecke ausgegeben zu haben, darunter Luxusautos, eine für seinen Sohn gekaufte Immobilie sowie Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau.

Zimbardis Stellungnahme zur Anklage in dem Georgia-Verfahren war noch nicht öffentlich verfügbar. Nach Angaben der Ankläger brach das mutmaßliche Krypto-Ponzzi-Schema im August 2023 zusammen.

Fidschi schiebt Zimbardi nach über einem Jahr ab

Berichten zufolge reiste Zimbardi später nach Hawaii, Fidschi und an andere Orte. Laut den Ermittlern erfuhr er von der FBI-Untersuchung und floh im Juli 2025 nach Fidschi.

Er hielt sich mehr als ein Jahr in Fidschi auf. Die Ankläger sagen zudem, Zimbardi habe Pläne abgesagt, im Mai 2026 an der Hochzeit seines Sohnes in Virginia teilzunehmen, weil er dort eine Verhaftung durch das FBI befürchtete.

Die Regierung Fidschis schob Zimbardi am 14. August ab, nachdem sie von den Anklagen gegen ihn erfahren hatte. Die Untersuchung erhielt außerdem Unterstützung von der SEC, der CFTC und mehreren Behörden der Bundesstaaten. Die Ankündigung enthielt keine parallele Zivilklage dieser Behörden, obwohl beide Aufsichtsbehörden regelmäßig eigene Durchsetzungsmaßnahmen gegen Anlagebetrug einleiten.

Das FBI hat ein besonderes Portal für Anleger des Crypto Program eingerichtet. Über das Portal können Anleger Transaktionsinformationen und Kontaktdaten übermitteln.

Im Rahmen des Restitutionsverfahrens kann das FBI weitere Unterlagen von den Anlegern anfordern. Die Übermittlung von Informationen garantiert keine Zahlung.

Eine etwaige Rückzahlung würde vom Strafverfahren, der Verifizierung der Verluste und dem Einzug von Vermögenswerten abhängen. Bundesstrafverfahren dieses Ausmaßes durchlaufen in der Regel über viele Monate Anklageverlesung, Anträge vor Prozessbeginn und Beweisaustausch, bevor es zu einer Verhandlung oder einem Abschluss kommt; das öffentliche Verfahrensverzeichnis des Northern District of Georgia wird jeden Schritt festhalten. Die Anklage vertritt Assistant US Attorney Bethany L. Rupert, und das FBI ermittelt in dem Fall.